Istoria Belkin a criminologiei interne. Rafail Belkin - enciclopedie criminalistică
Manualul, scris de celebri oameni de știință ruși, reflectă starea curentași perspectivele de dezvoltare criminologie internă. Aceasta este în prezent cea mai completă prezentare a tuturor secțiunilor de criminologie, îndeplinind cerințele standardului de stat de învățământ superior juridic. Odată cu prezentarea temelor tradiționale ale cursului, ținând cont de realizările domeniilor conexe ale cunoștințelor științifice, o serie de capitole sunt dedicate noilor metode și mijloace de colectare și studiere a probelor, metode de investigare a noilor infracțiuni prevăzute de Codul penal al Federației Ruse.
Pentru studenți, absolvenți și profesori ai universităților și facultăților de drept, cadeți și studenți ai superioarelor institutii de invatamant agențiile de aplicare a legii, lucrători practicieni aplicarea legii.
Consolidarea cunoștințelor criminalistice.
Tot ceea ce caracterizează secolul al XIX-lea („era aburului”) - creștere rapidă științifică, tehnologică și industrială rapidă, liberalizarea regimurilor guvernamentale, exodul în masă al țăranilor către orașe, slăbirea fundațiilor patriarhale, lumpenizarea și îmbogățirea cetățenilor, intensificarea cifra de afaceri, concentrarea capitalului, „transparența” acestora „Pentru un outsider, antreprenoriatul ca cheie a succesului și riscul ca normă de viață, diviziunea muncii, profesionalizarea acesteia etc. - tot acest amestec de factori fără precedent a pus bazele pentru un alt fenomen: crima profesională și, ulterior, crima organizată.
Armat folosind cele mai noi mijloace comunicații, transport și alte tehnologii, folosind metode din ce în ce mai sofisticate, inclusiv de înaltă tehnologie, de comitere și ascunderea infracțiunilor, a măturat Germania, Franța, Anglia și SUA. Autoritățile punitive, care anterior lucrau pe baza experienței cotidiene și a bunului simț, acum s-au dovedit a fi neputincioase. De aici ordinea socială pentru un sistem capabil să reziste la criminalitatea de o nouă calitate. Știința a răspuns acestei ordini a statului și a societății prin crearea unei ramuri a cunoașterii, pe care investigatorul criminalist austriac, devenit mai târziu profesor universitar, Hans Gross la sfârșitul secolului al XIX-lea. a numit-o criminologie (din latinescul crimen - crime).
Conţinut
Secţiunea I ISTORIA ŞI METODOLOGIA LEGALISTE
Capitolul 1. Istoria criminologiei și instituțiilor criminalistice
§1. Consolidarea cunoștințelor criminalistice
§2. Criminalistică între războaiele mondiale
§3. Etapa de formare a teoriilor criminalistice private în stiinta nationala
§4. Scena modernă dezvoltarea criminologiei (etapa de formare a teoriei generale a științei)
§5. Instituții de expertiză și științifice criminalistice
Capitolul 2. Subiect, obiecte și sistem de criminalistică
§1. Subiectul și obiectele criminalisticii
§2. Sistem criminalistic
§3. Categoriile criminalistice
§4. Clasificări criminalistice
Capitolul 3. Obiective, principii și legi de dezvoltare a criminologiei
§1. Sarcini generale, speciale și specifice ale criminalisticii
§2. Principiile criminalisticii
§3. Legile dezvoltării criminologiei
Capitolul 4. Metode criminalistice
§1. Metoda universală a științei criminalistice
§2. Metode științifice generale criminologie
§3. Metode speciale criminologie
Capitolul 5. Natura criminologiei, locul ei în sistemul cunoștințelor științifice și tendințele de dezvoltare
§1. Reprezentări moderne despre natura criminologiei
§2. Locul criminologiei în sistemul cunoașterii științifice
§3. Tendințele moderne dezvoltarea criminologiei
Capitolul 6. Conținutul și structura teoriei generale a criminologiei
Capitolul 7. Identificarea criminalistică
§1. Conceptul și baza științifică a identificării criminalistice
§2. Doctrina criminalistică a semnelor
§3. Etapele identificării criminalistice
§4. Importanța identificării și distincției criminalistice pentru investigarea și depistarea infracțiunilor
Capitolul 8. Diagnosticare criminalistică
§1. Conceptul și sarcinile diagnosticului criminalistic
§2. Baza teoretica diagnostice criminalistice
§3. Sarcini de diagnosticare expert
§4. Diagnosticarea în munca unui investigator
Capitolul 9. Teorii ale previziunii criminalistice și conexiuni și relații temporale
§1. Conținutul teoriei previziunii criminalistice
§2. Teoria criminalistică a conexiunilor și relațiilor temporare
Literatură
Sectiunea a II-a INGINERIA SI TEHNOLOGIE JURIDICA
Capitolul 10. Prevederi conceptuale tehnologie criminalisticăși tehnologie
§1. Concept, sistem și temei juridic pentru utilizarea tehnologiei criminalistice
§2. Instrumente și metode tehnice și criminalistice utilizate în colectarea probelor materiale
§3. Metode și mijloace de examinare preliminară și expertiză a probelor materiale
Capitolul 11. Fundamentele predării criminalistice privind înregistrarea informațiilor probatorii
§1. Conceptul de înregistrare a informațiilor probatorii
§2. caracteristici generale forme, metode și mijloace de înregistrare a informațiilor probatorii
§3. Verbal și formă graficăînregistrarea informațiilor probatorii
§4. Subiect și forme vizual-figurative de înregistrare a informațiilor probatorii
Capitolul 12. Fotografia criminalistică
§1. Conceptul de fotografie criminalistică, semnificația sa în practica investigativă și expertă
§2. Tehnici de fotografie criminalistică
§3. Sesiuni private de fotografie
§4. Tipuri de fotografie și caracteristici ale fotografierii obiectelor criminalistice
§5. Fotografie criminalistică
§6. Proiectarea procedurală a utilizării fotografiei criminalistice
Capitolul 13. Înregistrare video criminalistică
§1. Înregistrarea video ca mijloc de înregistrare a informațiilor importante din punct de vedere criminalistic
§2. Tehnologia video modernă utilizată în practica investigativă
§3. Utilizarea înregistrărilor video în acțiuni de investigație
§4. Înregistrare video ca document sau dovezi materiale
Capitolul 14. Doctrina urmelor (traceologie)
§1. Dispoziții generale traceologie. Clasificarea urmelor, lor semnificație criminalistică
§2. Urme umane (antroposcopie)
§3. Urme de unelte și unelte de spargere
§4. Urme ale mecanismelor de producție
§5. Urme-articole
§6. Stabilirea întregului în părți
§7. Urme de pasi Vehicul
§8. Micro-obiecte
Capitolul 15. Cercetarea criminalistică arme, muniție, explozivi, dispozitive explozive și urme de utilizare a acestora
§1. Conceptul de balistică criminalistică și importanța sa pentru investigarea criminalității
§2. Cercetarea criminalistică arme de foc
§3. Examinarea criminalistică a cartuşelor
§4. Examinarea criminalistică a urmelor de împușcături
§5. Dispozitive explozive și urme de utilizare a acestora
§6. Cercetarea criminalistică a armelor cu lamă și a urmelor de utilizare a acestora
Capitolul 16. Scrisul de mână criminalistică și autorul criminalistic
§1. Dispoziții generale
§2. Scrisul criminalistic
§3. Pregătirea examenului de scris de mână
§4. Metodologia examenului criminalistic al scrisului de mână
§5. Autorul criminalistic
Capitolul 17. Examinarea tehnică și criminalistică a documentelor
§1. Conceptul și sarcinile cercetării tehnice și criminalistice a documentelor
§2. Studiul formularelor documentelor
§3. Studiul dactilografelor
§4. Studiul amprentelor sigiliului și ștampilei
§5. Studiul documentelor parțial modificate
§6. Stabilirea informațiilor ascunse
Capitolul 18. Examinarea criminalistică a substanțelor și materialelor
§1. Conceptul de cercetare criminalistică a substanțelor și materialelor și sarcinile sale
§2. Detectarea, înregistrarea și sechestrarea substanțelor și materialelor în timpul acțiunilor de anchetă
§3. Oportunități de cercetare expertă și preliminară a celor mai comune substanțe și materiale - dovezi fizice
Capitolul 19. Studiul criminalistic al semnelor externe ale unei persoane (habitoscopie)
§1. Prevederi generale pentru identificarea criminalistica a unei persoane pe baza aspectului
§2. Metodologie de descriere a semnelor aspectului unei persoane (metoda portret verbal)
§3. Metode și mijloace de colectare a informațiilor despre semne externe persoană
§4. criminalistică examinarea portretului
Capitolul 20. Fonoscopia criminalistică
§1. Conceptul de fonoscopie criminalistică
§2. Caracteristici de inspecție medii magnetice cu înregistrări şi pregătirea materialelor pentru examenul fonoscopic
Capitolul 21. Înregistrarea criminalistică
§1. Concept, conținut și Bază legalăînregistrare criminalistică
§2. Înregistrări operaționale și de referință, organizarea și utilizarea acestora în soluționarea și investigarea infracțiunilor
§3. Conturi criminalistice
§4. Contabilitate de referinta si auxiliara
Capitolul 22. Mijloace neconvenționale de obținere a informațiilor relevante pentru cercetarea infracțiunilor
Capitolul 23. Utilizare cunoștințe specialeîn activitatea organelor de anchetă şi de anchetă
Capitolul 24. Activitatea de experti si capabilități moderne expertize medico-legale. Teoria generala examinarea criminalistică, fundamentele sale conceptuale și concepte cheie
§1. Efectuarea unei examinări în timpul cercetării prealabile
§2. Posibilitati de expertize medico-legale in solutionarea si cercetarea infractiunilor
§3. Teoria generală a expertizei criminalistice, fundamentele sale conceptuale
Capitolul 25. Principalele direcții de utilizare a modernului tehnologia calculatoarelorîn soluţionarea şi investigarea infracţiunilor
§1. Utilizarea instrumentelor software universale în soluționarea și investigarea infracțiunilor
§2. Automatizare contabilă
§3. Automatizarea examinărilor și cercetărilor
§4. Automatizarea procesului de investigare a criminalității
Literatură
Sectiunea a III-a TACTICA SI TEHNOLOGIE JURIDICA
Capitolul 26. Prevederi conceptuale ale tacticii și tehnologiei criminalistice
§1. Concepte de bază ale tacticii criminalistice
§2. Tactica criminalistică în sistemul cunoștințelor științifice
§3. Tactici criminalistice și practică de combatere a criminalității
§4. Tactica acțiunii procesuale
Capitolul 27. Indicații criminalistice și planificarea investigațiilor
§1. Versiuni criminalistice
§2. Planificarea unei investigații
Capitolul 28. Activitățile investigative ale anchetatorului
§1. Concept și tipuri de căutare
§2. Organizarea și implementarea căutării
Capitolul 29. Interacțiunea participanților la depistarea și investigarea infracțiunilor
§1. Concept, principii și subiecte ale interacțiunii
§2. Forme de interacțiune
Capitolul 30. Situație investigativă și combinații tactice
§1. Concept, conținut și tipuri de situații investigative
§2. Activitățile unui investigator în condiții de risc tactic
§3. Combinații tactice (operații)
Capitolul 31. Factorul surpriză, luarea în considerare și utilizarea acestuia în procesul de investigare
§1. Factorul surpriză, semnificația lui și formele de utilizare în anchetă
§2. Tactica investigatorului folosind factorul surpriză
§3. Ținând cont de influența factorului surpriză asupra activităților investigatorului
§4. Influența factorului surpriză asupra completității și fiabilității informațiilor probatorii
Capitolul 32. Decizie tactică
§1. Conceptul de decizie tactică
§2. Pregătirea pentru a lua o decizie tactică
§3. Luarea unei decizii tactice
§4. niste întrebări speciale luarea deciziilor tactice
Capitolul 33. Tactica și tehnologia examinării și examinării investigative
§1. Esența și tipurile de investigație
§2. Verificarea locului incidentului
§3. Examinarea externă a cadavrului la locul descoperirii acestuia
§4. Alte tipuri de investigații
§5. Studiu
Capitolul 34. Tactica și tehnologia percheziției și sechestrului
§1. Esența, obiectivele și procedura pentru efectuarea unei căutări
§2. Pregătirea pentru o căutare
§3. Prevederi generale ale tacticii de căutare
§4. Tehnologia de căutare
§5. Productie de excavare
Capitolul 35. Tactica interogatoriilor
§1. Concept, semnificație și tipuri de interogare
§2. Pregătirea pentru interogatoriu
§3. Prevederi generale de tactică pentru interogarea martorilor și a victimelor
§4. Prevederi generale pentru tactica de interogare a suspecților și acuzaților
§5. Caracteristici ale tacticii de interogare atunci când dezvălui o minciună
§6. Caracteristici ale tacticii de interogatoriu pentru minori
§7. Tactica altor tipuri de interogatoriu
§8. Înregistrarea progresului și a rezultatelor interogatoriului
Capitolul 36. Tactici pentru verificarea și clarificarea probelor la fața locului
§1. Conceptul de verificare și clarificare a lecturilor la fața locului
§2. Pregatirea pentru verificarea si clarificarea indicatiilor la fata locului
§3. Tehnici tactice pentru verificarea și clarificarea probelor la fața locului
§4. Înregistrarea procesului și a rezultatelor verificării și clarificării indicațiilor la fața locului
Capitolul 37. Tactici experiment investigativ
§1. Conceptul și esența unui experiment investigativ
§2. Tipuri de experimente investigative
§3. Participanții la experimentul de investigație
§4. Pregătirea pentru efectuarea unui experiment investigativ
§5. Tactica desfășurării unui experiment de investigație
§6. Înregistrarea progresului și a rezultatelor experimentului de investigație
§7. Evaluarea rezultatelor unui experiment investigativ
Capitolul 38. Tactica de prezentare pentru identificare
§1. Esența, obiectivele și ordinea prezentării pentru identificare
§2. Tipuri de prezentare pentru identificare
§3. Subiecte prezentate pentru identificare
§4. Tactici de prezentare pentru identificarea persoanelor vii
§5. Tactici de prezentare pentru identificarea cadavrelor
§6. Tactici de prezentare pentru identificarea obiectelor
§7. Tactici de identificare din fotografii
§ 8. Tactici de prezentare pentru identificarea animalelor
§9. Înregistrarea procedurală a rezultatelor prezentării în vederea identificării
Capitolul 39. Tactica reținerii și arestării
§1. Temeiuri legale pentru detenție și arestare
§2. Pregătirea pentru detenție și arestare
§3. Metode tactice de detenție
Capitolul 40. Tehnologia de obţinere a probelor pt cercetare comparativă
§1. Concept și tipuri de eșantioane pentru cercetare comparativă
§2. Tehnologie de obținere a probelor pentru cercetare comparativă
Capitolul 41. Tehnologie pentru ascultarea și înregistrarea convorbirilor telefonice
§1. Esența și procedura pentru ascultarea și înregistrarea conversațiilor
§2. Tehnologie pentru ascultarea și înregistrarea conversațiilor
Literatură
Sectiunea IV TEHNICI JURIDICE
Capitolul 42. Prevederi conceptuale ale metodologiei criminalistice
§1. Conceptul de metodologie criminalistică
§2. Principii și puncte de plecare formarea tehnicilor criminalistice private
§3. Structura și conținutul tehnicilor criminalistice private
Capitolul 43. Contracararea investigației și modalități de depășire a acesteia folosind mijloace și metode de investigație criminalistică și operațională
§1. Concept, conținut și subiecte de contracarare la investigație
§2. Opoziția la cercetarea sub forma disimulării unei infracțiuni, a consecințelor acesteia sau a persoanelor implicate în aceasta
§3. Forme și metode de contracarare „externă” a anchetei
§4. Mijloace și metode de depășire a opoziției față de investigație
Capitolul 44. Investigarea infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii
§1. Ancheta de crimă
§2. Ancheta de vătămare corporală
Capitolul 45. Investigarea infracțiunilor împotriva integrității sexuale și a libertății sexuale a individului
§1. Ancheta pentru viol
§2. Anchetă pentru agresiune sexuală
Capitolul 46. Cercetarea infracţiunilor contra patrimoniului
§1. Caracteristicile criminalistice generice ale infracțiunilor
§2. Ancheta de furt
§3. Cercetarea jafurilor și atacuri de tâlhărie
§4. Investigarea fraudelor
§5. Ancheta de extorcare
§6. Investigarea deturnării sau delapidarii de bunuri
Capitolul 47. Cercetarea infracţiunilor în domeniu activitate economică
§1. Investigarea obținerii ilegale a unui împrumut și evaziune rau intenționată la rambursarea conturilor de plătit
§2. Investigarea falsului antreprenoriat
§3. Investigarea furturilor comise de grupuri infracționale organizate la întreprinderi (organizații)
§4. Ancheta de contrafacere
§5. Ancheta de contrabandă
Capitolul 48. Cercetarea infracţiunilor fiscale
§1. Caracteristicile criminalistice generice ale infracțiunilor fiscale, calificările juridice penale ale acestora
§2. Identificarea semnelor de infracțiuni, acțiuni de verificare, declanșarea acțiunii penale
§3. Construirea și verificarea versiunilor. Acțiuni de investigație inițiale
§4. Numirea și efectuarea expertizelor medico-legale în cazurile de infracțiuni fiscale
§5. Asigurarea despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat de infracțiunile fiscale
Capitolul 49. Cercetarea infracţiunilor împotriva siguranța publică
§1. Ancheta de banditism
§2. Ancheta huliganismului
§3. Ancheta trafic ilegal arme, muniții, explozivi și dispozitive explozive
§4. Investigarea traficului ilicit de narcotice, puternice și substante toxice
§5. Investigarea incendiilor și încălcărilor penale ale regulilor Siguranța privind incendiile
§6. Caracteristici ale cercetării dosarelor penale inițiate pe faptele de explozii
§7. Investigarea încălcărilor regulilor de siguranță a circulației și exploatarea vehiculelor
Capitolul 50. Investigarea abuzurilor
§1. Caracteristicile criminalistice generice ale abaterilor
§2. Identificarea semnelor unei infracțiuni, tactica acțiunilor de verificare, declanșarea acțiunii penale
§3. Planificarea investigației, acțiunile inițiale de investigație
§4. Actiuni de investigatie ulterioare
Capitolul 51. Particularitățile cercetării infracțiunilor „fără întârziere”
§1. Legal și fundamente organizatorice rezolvarea infracțiunilor „pe călcâie”
§2. Acțiuni de investigație inițiale
§3. Caracteristicile acțiunilor de investigație ulterioare
Capitolul 52. Trăsături ale cercetării infracţiunilor juvenile
§1. Caracteristicile criminalistice ale infracțiunilor juvenile
§2. Inițierea unui dosar penal și planificarea unei anchete
§3. Caracteristicile tacticii acțiunilor individuale de investigație
§4. Activități preventive ale anchetatorului în cazurile de delincvență juvenilă
Capitolul 53. Caracteristici ale anchetei crimelor organizate comunități criminale
§1. Observații preliminare
§2. Informații generale despre săvârșirea unei infracțiuni grup organizat
§3. Folosirea oportunității de a inspecta locul unui incident pentru a stabili dacă o infracțiune a fost comisă de un grup organizat
§4. Propunerea de versiuni ale unei infracțiuni comise de un grup de persoane și planificarea unei anchete
§5. Interogarea ca mijloc de obținere a informațiilor despre săvârșirea unei infracțiuni de către un grup organizat
§6. Utilizarea altor mijloace de probă pentru a stabili fapta săvârșirii unei infracțiuni de către un grup organizat
Capitolul 54. Caracteristicile anchetei criminalității, comise de străiniși împotriva străinilor
§1. Statut juridic străini în Rusia
§2. Caracteristicile acțiunilor de investigație cu participarea străinilor.
R.S. Belkin
Enciclopedia criminalistică
A doua ediție extinsă
Prefață la a doua ediție
În 1993 editura stiintifica Marea Enciclopedie Rusă a publicat o scurtă enciclopedie, Criminalistica, pregătită de mine. Cartea a trezit un interes considerabil în rândul comunității științifice și în cercurile largi de lucrători practicieni ai agențiilor de anchetă, investigațiilor preliminare, instituțiilor de expertiză, instanțelor de judecată, ceea ce a confirmat ipoteza autorului și a editorului cu privire la necesitatea publicării unei astfel de literaturi de referință pe acele ramuri ale științifice. cunoștințe care nu au primit încă o acoperire adecvată în sursele enciclopedice. După ce au evaluat pozitiv publicarea Criminalistică, cititorii și-au exprimat numeroase dorințe de a completa în mod semnificativ cartea prin extinderea gamei de concepte și termeni luați în considerare, completând informații despre criminologi-oameni de știință și practicieni care au adus o contribuție semnificativă în acest domeniu științific. cunoștințe, inclusiv scurte rezumate cele mai semnificative lucrări criminalistice care au influențat dezvoltarea științei criminalistice și a practicii de aplicare a legii, devenite de multă vreme o raritate bibliografică.
Aceste dorințe au fost îndeplinite și a fost pregătit un manuscris pentru publicare, care diferea semnificativ atât ca conținut, cât și ca volum de scurtă enciclopedie 1993. Manuscrisul a parcurs toate etapele de pregătire editorială în aceeași editură „Big Russian Encyclopedia”, dar timp de peste șase luni a rămas nemișcat din lipsă de bani de la editură pentru publicarea sa. Interesat de muncă ramura ruseasca editura germană Beck, căreia editura BRE i-a transferat pe bază contractuală dreptul de a publica Enciclopedia criminalistică. În 1997, cartea a văzut în sfârșit lumina zilei și a dispărut foarte repede de pe rafturile librăriilor.
După publicarea sa, autorul a continuat să lucreze la manuscris, adăugând noi nume de oameni de știință, noi concepte de dezvoltare a științei și noi date din practica de aplicare a legii. Ca și înainte, într-un număr de cazuri autorul acționează în această publicație doar ca compilator, reproducând textual în articole de enciclopedie separate articole similare din alte publicații de referință, o listă completă a cărora este dată la sfârșitul cărții. La fel ca și în prima ediție, enciclopedia conține câțiva termeni și concepte care nu țin de criminologie, a căror mențiune pare necesară întrucât sunt utilizate pe scară largă în practica de aplicare a legii în legătură cu conceptele și termenii de criminologie.
Autorul își exprimă speranța că această ediție a „Enciclopediei criminalistice” va fi primită la fel de favorabil de către cititor ca și cea anterioară și se va dovedi utilă nu numai profesioniștilor, ci și celor care sunt interesați de criminologie și de capacitățile acesteia în lupta împotriva criminalității.
Desigur, nu tot ceea ce a conceput autorul a fost realizat în această ediție a cărții oferită cititorului; volumul cărții nu ne-a permis să menționăm în el pe toți reprezentanții demni ai criminalisticii: a trebuit să ne limităm la un criteriu formal și să furnizăm informații biografice doar despre criminologii care erau doctori în științe, și chiar și atunci nu despre toți ei (cartea nu includea informații despre cei cărora li s-a acordat titlul de doctor atunci când manuscrisul cărții era deja în producție) și doar unii candidați de științe care au adus o contribuție deosebit de remarcabilă la dezvoltarea științei sau a practicii. Din aceleași motive, lista lucrărilor lor este foarte scurtă. Dar sper că toate aceste restricții forțate nu au afectat în mod semnificativ ideile despre știința despre care despre care vorbimîn această carte și căreia autorul și-a dedicat viața.
Știința abordată în această carte
Criminalistica (din latinescul crimen - crime, criminalis - criminal) este domeniul cunoștințelor științifice specifice despre activitate criminalăși antipodul acestuia - activități de identificare, dezvăluire și investigare a infracțiunilor, de stabilire a adevărului în procesul judiciar. Prin identificarea tiparelor acestor tipuri de activități, pe baza cunoștințelor acestora, criminologia dezvoltă mijloace și metode de combatere a criminalității, rezolvând probleme care necesită cunoștințe speciale în cauze civile, arbitrale și alte cauze tratate de organele de drept. Cu aceste instrumente și metode, știința criminalistică echipează angajații operaționali ai organelor de anchetă, experți, anchetatori și judecători. Aceasta este ea functie sociala, natura sa aplicată, practică.
Ca orice domeniu independent de cunoaștere științifică, criminologia are propriul subiect și își rezolvă problemele specifice folosind un arsenal extins de metode. cercetare științifică. Dezvoltarea lui are loc după anumite legi, care reprezintă o modificare legi generale dezvoltarea cunoștințelor științifice: legea continuității acumulării cunoștințelor științifice, legea integrării și diferențierii cunoștințelor științifice, legea conexiunii și influenței reciproce a științei și practicii etc.
Odată cu dezvoltarea statului și a societății, a apărut necesitatea combaterii infracțiunilor și criminalității și, în consecință, au apărut organe speciale, de stat și publice, cărora li s-a încredințat sarcina de a conduce această luptă. Înainte de apariția criminologiei, aceste organisme erau ghidate în activitățile lor în principal de experiența cotidiană și de bunul simț, deși chiar și atunci foloseau deja unele mijloace și metode bazate pe știința vremii, de exemplu, metode de identificare a monedelor contrafăcute, identificarea falsurilor. în documente, instrumente de identificare a vătămării și etc. Totuși, când revoluții industriale V țările dezvoltate de atunci a implicat cantitativ şi schimbare calitativă criminalitatea, când a apărut criminalitatea profesională și organizată, experiența de zi cu zi și bunul simț s-au dovedit a fi neputincioase în lupta împotriva acestui tip de criminalitate; altele, mai multe metode eficiente, dezvoltarea lor a devenit o ordine socială pentru știință din stat și societate.
Din punct de vedere istoric, criminologia a apărut ca știință a mijloacelor și metodelor practice de investigare a infracțiunilor, bazată pe prevederile științelor naturale și tehnice. Primele recomandări criminalistice au fost cuprinse în lucrări de procedură penală, cum ar fi, de exemplu, „Ghidul de investigare judiciară” al lui Ludwig von Jagemann (Frankfurt, vol. 1, 1838; vol. 2, 1841), „Experiență”. ghid rapid pentru efectuarea investigaţiilor” de N. Orlov (M., 1833) sau „Reguli şi formulare pentru efectuarea cercetărilor, întocmite după codul de legi” de E. Kolokolov (M., 1850) etc. În baza consolidării a acestor recomandări și cercetări în domeniul înregistrării și identificării identității infractorilor cu sfârşitul XIX-leași începutul secolului al XX-lea. a început formarea criminologiei ca știință. Pionierii acestei științe emergente în străinătate au fost A. Bertillon, V. Herschel, G. Folds, E. Henry, G. Gross, R. Reise, R. Heindl, S. Ottolenghi și alții, în Rusia - E.F. Burinsky, S.N. Tregubov, V.I. Lebedev, S.M. Potapov, N.P. Makarenko și alții Termenul însuși „criminologie” a fost propus de G. Gross în 1897. Alături de acest termen, știința emergentă din tari diferite au fost numite (și uneori sunt încă denumite) „tehnologie polițienească”, „poliție științifică” și „știință criminalistică”.
În stadiul apariției și dezvoltării criminologiei interne, a fost considerată o disciplină tehnică aplicată (G.Yu. Mann, V.I. Gromov, E.U. Zitser). Cu toate acestea, pe măsură ce criminologia s-a dezvoltat, s-au dezvoltat probleme de tactică criminalistică și în special de metode de investigare a criminalității, viziunile asupra naturii acestei științe s-au schimbat: odată cu conceptul de criminologie - o disciplină tehnică - au apărut idei despre ea ca știință juridică, care în mijlocul anilor '50 ai secolului XX. ca urmare a discuţiilor ştiinţifice a devenit dominantă. În Rusia, aceasta și-a găsit expresie în lucrările lui S.P. Mitricheva, A.I. Vinberg, A.R. Ratinova, N.A. Selivanova, R.S. Belkina și alții.. Criminalistica a fost clasificată ca un grup special stiinte juridiceîmpreună cu criminologia, statistica judiciară (penală) și teoria activităților operaționale de investigație. Susținătorii acestui concept au susținut că criminologia este o știință juridică, deoarece subiectul și obiectele sale de cunoaștere se află în sfera fenomenelor juridice; funcția sa de serviciu, sarcinile pe care le rezolvă se referă sfera juridică Activități agentii guvernamentale, la procesele legale (investigație, proces); toate recomandările elaborate de criminologie pentru practică sunt strict exprimate natura juridica, în baza legii, în concordanță cu spiritul și litera acesteia. Criminalistica este legată de multe științe, dar aceste conexiuni sunt predominant de natură privată și locală, în timp ce principalul „mediu nutritiv” pentru știința criminalistică este dreptul, științele juridice, investigația, practica judiciară și expertul. În sfârșit, din punct de vedere istoric, criminologia și-a luat naștere în cadrul științei juridice, procesuale penale. Rare încercări de a arunca o privire diferită asupra naturii criminologiei, de exemplu, propunerea lui P.I. Tarasov-Rodionov distinge două părți în criminologie: juridică (tehnică criminalistică operațională, tactică și metodologie) și natural-tehnică ( examinarea criminalistică), au fost respinse.
T. V. Averianova, R. S. Belkin, Yu. G.
Korukhov, E. R. Rossiyskaya
Criminalistică
învăţământul general şi profesional
Federația Rusă ca manual
pentru studenții instituțiilor de învățământ superior care studiază la specialitatea „Jurisprudență”
Editat de un om de știință onorat al Federației Ruse, profesor R. S. Belkina
Editura NORMA
(Grupul de editură NORMA-INFRA M) Moscova, 2000
Averianova T.V., Belkin R.S., Korukhov Yu.G., Rossiyskaya E.R.Criminalistică. Manual pentru universități. Ed. om de știință onorat al Federației Ruse, profesor R. S. Belkina. - M.:
Editura NORMA ( Grup de publicare NORMA-INFRA M), 2000. - 990 p.
Manualul, scris de celebri oameni de știință ruși, reflectă starea actuală și perspectivele de dezvoltare a criminologiei interne. Aceasta este în prezent cea mai completă prezentare a tuturor secțiunilor de criminologie, îndeplinind cerințele standardului de stat de învățământ superior juridic. Odată cu prezentarea temelor tradiționale ale cursului, ținând cont de realizările domeniilor conexe ale cunoștințelor științifice, o serie de capitole sunt dedicate noilor metode și mijloace de colectare și studiere a probelor, metode de investigare a noilor infracțiuni prevăzute de Codul penal al Federației Ruse.
Pentru studenți, studenți absolvenți și profesori ai universităților și facultăților de drept, cadeții și studenții instituțiilor de învățământ superior ale agențiilor de aplicare a legii, ofițerii practicieni de aplicare a legii.
ISBN 5-89123-302-9 (NORM) ISBN 5-86225-949-Х (INFRA M)
© T. V. Averyanova, R. S. Belkin,
Yu. G. Korukhov, E. R. Rossiyskaya,
1998 © Editura NORMA, 1998
CapitoleuISTORIA ŞI METODOLOGIA LEGALISTE
Capitol 1. Istoria criminologiei și
instituţiile criminalistice
§ 1. Consolidarea cunoștințelor criminalistice.....................................14
§ 2. Criminalistică în perioada
între războaie mondiale .................................................. ............................. ................................19
§ 3. Stadiul formării criminalisticii private
teorii în știința casnică.................................................. ...... ......………..29
§ 4. Etapa actuală de dezvoltare a criminologiei
(etapa de formare a teoriei generale a științei)................................................. ...........45
§ 5. Expert și criminalistică științifică
instituții.................................................................. ....... ................................................……… ..47
Capitol 2. Subiect, obiecte și
sistem criminalistic
§ 1. Subiectul si obiectele criminologiei................................................ ..........……….49
§ 2. Sistem de criminalistică.................................................. ........ ........…………59
§ 3. Categoriile criminalistice............................................. …… ………62
§ 4. Clasificări criminalistice...................................................… ….. 66
Capitol 3. Obiective, principii și legi
dezvoltarea criminologiei
§ 1. Sarcini generale, speciale si specifice
criminologie................................................. ....... .................................…………..70
§ 2. Principiile criminalisticii ...............................................……………..71
§ 3. Legile dezvoltării criminologiei................................................ .............................72
Capitol 4. Metode criminalistice
§ 1. Metoda generală a criminalisticii.....................................81
§ 2. Metode științifice generale de criminologie............................................. ..........…….82
§ 3. Metode speciale de criminalistică............................................. ....... ....85
Capitol 5. Natura criminalisticii, locul ei
în sistemul de cunoaştere ştiinţifică şi tendinţe de dezvoltare
§ 1. Idei moderne
despre natura criminologiei............................................................. ...... .................89
§ 2. Locul criminalisticii în sistem
cunoștințe științifice................................................ ........................................................ .91
§ 3. Tendinţe actuale
dezvoltarea criminologiei.............................................................. .... ...........................94
Capitol 6. Conținutul și structura generalului
teoriile criminologiei.........................................................………….98
Capitol 7. Identificarea criminalistică
§ 1. Concept şi fundamente ştiinţifice
identificarea criminalistică............................................................. ......... …104
§ 2. Doctrina criminalistică a semnelor...................................………..115
§ 3. Etapele criminalisticii
Identificare................................................. ....... ................................................……… .121
§ 4. Sensul identificării criminalistice
și diferențe de investigat
și soluționarea infracțiunilor.................................................. .......... ..........…………123
Capitol 8. Diagnosticul criminalistic
§ 1. Conceptul și sarcinile diagnosticului criminalistic...........………127
§ 2. Fundamente teoretice
diagnostice criminalistice................................................. ................... ..………130
§ 3. Sarcini de diagnosticare expert.................................................. ....…….. 136
§ 4. Diagnosticarea în munca unui investigator........................................ ............ .……..138
Capitol 9. Teorii ale previziunii criminalistice
și conexiuni și relații temporare
prognoza................................................................. ....... ................................................143
§ 2. Teoria criminalistică a legăturilor temporare
și relații................................................................ ........ ................................................. 150
Literatură................................................. .............................................................152
CapitolII
INGINERIE LEGALĂ ŞI TEHNOLOGIE
Capitol 10. Prevederi conceptuale ale criminalisticii
tehnici si tehnologii
§ 1. Concept, sistem și temei juridic
aplicarea echipamentelor criminalistice...................................................154
§ 2. Instrumente și metode tehnice și criminalistice,
folosit la colectarea probelor materiale…………….158
§ 3. Metode şi mijloace de preliminar şi expert
examinarea dovezilor fizice.............................................................. .....162
Capitol 11. Fundamentele criminalisticii
privind înregistrarea informațiilor probatorii
§ 1. Conceptul de fixare a probelor
informație................................................. ......................................................172
§ 2. Caracteristici generale ale formelor, metodelor si mijloacelor
înregistrarea informațiilor probatorii...................................174
§ 3. Forme verbale şi grafice de fixare
informații probatorii .................................................................................. 176
§ 4. Subiect şi forme vizual-figurative
înregistrarea informațiilor probatorii.................................................. ..........179
Capitol 12. Fotografie criminalistică
§ 1. Conceptul de fotografie criminalistică,
semnificaţia sa în practica investigativă şi expertiză..................................184
§ 2. Metode de fotografiere criminalistică de investigație...................................................186
§ 3. Tehnici de fotografiere privată.................................................. .......196
§ 4. Tipuri de fotografie și caracteristici ale fotografiei
obiecte criminalistice................................................ ......... ......………199
§ 5. Fotografie criminalistică............................................. .........................202
§ 6. Înregistrarea procedurală a cererii
fotografie criminalistică.................................................. ......... ......…..211
Capitol 13. Înregistrare video criminalistică
§ 1. Înregistrarea video ca mijloc de înregistrare
informații importante din punct de vedere criminalistic.................................................. ......213
§ 2. Tehnologia video modernă utilizată
în practica investigativă .................................................. ...............................214
§ 3. Utilizarea înregistrării video în producție
acțiuni de investigație................................................ ........ .................……217
§ 4. Înregistrare video ca document
sau dovezi fizice................................................... …………226
Capitol 14. Doctrina urmelor (traceologie)
§ 1. Prevederi generale ale traceologiei.
Clasificarea urmelor, semnificația lor criminalistică……………228
§ 2. Urme umane (antroposcopie) .......................................... .......... ......…….234
§ 3. Urme de unelte, unelte de efractie..................................................… ….. 249
§ 4. Urmele mecanismelor de producție............................................. ......... ...253
§ 5. Urme-obiecte.................................................. ........................................................254
§ 6. Stabilirea întregului pe părți................................................ .......... ........…257
§ 7. Urme de vehicule............................................. ...... ...................259
§ 8. Microobiecte.................................................. ...... ................................…….266
Capitol 15. Cercetarea criminalistică a armelor, munițiilor, explozivilor, dispozitivelor explozive și a urmelor de utilizare a acestora
§ 1. Conceptul de balistică criminalistică și semnificația acestuia
pentru cercetarea infractiunilor ................................................. .…………… 270
§ 2. Cercetări criminalistice
arme de foc................................................. ..... ................;....……271
§ 3.cartuşe..........................277
§ 4. Examinarea medico-legală a urmelor unei împuşcături..............................290
§ 5. Dispozitive explozive și urme de utilizare a acestora........................................ .......... 297
§ 6. Cercetarea criminalistică a frigului
armele și urmele utilizării lor.................................................. ....................... ...............299
Capitol 16. Scrisul criminalistic și
§ 1. Prevederi generale.................................................. .............................…304
§ 2. Scrisul de mână criminalistică............................................. ....... ..................307
§ 3. Pregătirea examenului de scris de mână ................................................ .......314
§ 4. Metodologia examenului criminalistic al scrisului de mână...................................315
Capitol 17. Tehnic si criminalistic
cercetarea documentelor
§ 1. Conceptul şi sarcinile tehnico-legale
cercetarea documentelor................................................. ............. .................................324
§ 2. Studiul formularelor de documente............................................. ....... ..…..325
§ 3. Studiul textelor dactilografiate............................................. ........... 328
§ 4. Studiul sigiliilor și ștampilelor............................................. ..........330
§ 5. Studiul documentelor parțial modificate………..332
§ 6. Stabilirea informațiilor ascunse.................................................. ........ .......336
Capitol 18. Cercetarea criminalistică
substanțe și materiale
§ 1. Conceptul de cercetare criminalistica
substanțele și materialele și sarcinile acestora.................................................. ......... ………338
§ 2. Depistarea, fixarea si sechestrarea substantelor
și materiale în timpul acțiunilor de investigație………….341
§ 3. Posibilitati de expertiza si cercetare preliminara
cele mai comune substanțe și materiale -
dovada fizica................................................ ................ ..…………...344
Capitol 19. Cercetarea criminalistică
semne externe ale unei persoane (habitoscopie)
§ 1. Prevederi generale ale criminalisticii
identificarea personalităţii pe baza aspectului..................................360
§ 2. Metodologia de descriere a caracteristicilor aspectului
persoana (metoda portretului verbal) ................................................ ........…………362
§ 3. Metode şi mijloace de culegere a informaţiilor
despre semnele exterioare ale unei persoane.................................................. ....... ........………366
§ 4. Examinarea portretului medico-legal...................................…………380
Capitol 20. Fonoscopia criminalistică
§ 1. Conceptul de fonoscopie criminalistica.......................................... ........383
§ 2. Caracteristici ale inspectiei mediilor magnetice
cu înregistrări şi pregătirea materialelor
pentru examinare fonoscopică.................................................. .............. ....………384
Capitol 21. Înregistrarea criminalistică
§ 1. Concept, conținut și temei juridic
înregistrarea penală................................................. ................ .………388
§ 2. Înregistrări operaționale și de referință, organizarea acestora
și utilizarea în dezvăluire
și investigarea criminalității .................................................. ............................. ….393
§ 3. Dosare criminalistice............................................. ....... ..…………...400
§ 4. Înregistrări de referință și auxiliare............................................. ......... ......…404
Capitol 22. Mijloace netradiționale de obținere
informații relevante pentru investigarea infracțiunilor…………..407
Capitol 23. Utilizarea cunoștințelor speciale
în activitatea organelor de anchetă şi de anchetă..................…………...419
Capitol 24. Activitatea de experti si
capabilități criminalistice moderne.
Teoria generală a expertizei criminalistice, ea
cadru conceptual și concepte cheie
§ 1. Efectuarea unui examen
în cursul cercetării prealabile.................................................. ........... ......………..434
§ 2. Posibilitati de expertize criminalistice in dezvaluire
și investigarea criminalității .................................................. .......... ...............436
§ 3. Teoria generală a expertizei criminalistice,
fundamentele sale conceptuale.............................................................. .... .........………….450
Capitol 25. Domenii principale de utilizare
tehnologiile informatice moderne în
depistarea și investigarea infracțiunilor
§ 1. Utilizarea instrumentelor software universale
în depistarea și investigarea infracțiunilor.................................................. ......465
§ 2. Automatizarea contabilitatii.................................................. ........ .................466
§ 3. Automatizarea examinărilor și cercetării................................................ ..........467
§ 4. Automatizarea procesului de investigare a infracțiunii........................................... .................................................. .......... ………………..469
Literatură................................................. ...............................................471
CapitolIIIcriminalistica
TACTICA SI TEHNOLOGIE
Capitol 26. Prevederi conceptuale
tactici și tehnologie criminalistică
§ 1. Concepte de bază ale tacticii criminalistice..................................474
§ 2. Tactica criminalistică în sistemul de cunoaștere științifică.......480
§ 3. Tactica criminalistica
și practica combaterii criminalității...................................…………..486
§ 4. Tactica acțiunii procesuale.................................................. ......... ......491
Capitol 27. Versiuni criminalistice
și planificarea investigațiilor
§ 1. Versiuni criminalistice............................................. ..... ...............496
§ 2. Planificarea anchetei.................................................. ........ ................499
Capitol 28. Activitatea de investigare a anchetatorului
§ 1. Conceptul și tipurile de căutare............................................. .......... .................................506
§ 2. Organizarea și implementarea căutării...................................................…….510
Capitol 29. Interacțiunea participanților
depistarea și investigarea infracțiunilor
§ 1. Concept, principii și subiecte ale interacțiunii..................................515
§ 2. Forme de interacțiune.................................................. ........ .................................519
Capitol 30. Situaţia investigativă şi
combinatii tactice
§ 1. Conceptul, conținutul și tipurile de situații de investigație...........……..525
§ 2. Activitati ale anchetatorului
în condiţii de risc tactic....................................................................528
§ 3. Combinații (operații) tactice .......................................... ……………..531
Capitol 31. Factorul surpriză, luarea în considerare și utilizarea acestuia
sub investigatie
§ 1. Factorul surprizei, sensul lui
și forme de utilizare în anchetă...............…………..539
§ 2. Tactica anchetatorului
folosind factorul surpriză..........................................543
§ 3. Tinand cont de influenta factorului surpriza
pentru activitățile anchetatorului.................................................. ............. ........…………552
§ 4. Influenţa factorului surpriză asupra completităţii
și fiabilitatea informațiilor probatorii....................554
Capitol 32. Decizie tactică
§ 1. Conceptul de decizie tactică................................................…………558
§ 2. Pregătirea pentru luarea unei decizii tactice..................................................…..561
§ 3. Luarea unei decizii tactice............................................. ....… ….564
§ 4. Câteva întrebări speciale
luarea deciziilor tactice.................................................. ......... ……568
Capitol 33. Tactici și tehnologie de investigație
inspecție și certificare
§ 1. Esența și tipurile de examinare de investigație........................................ ...........575
§ 2. Inspectarea locului.................................................. ......... ......………...580
§ 3. Examinarea externă a cadavrului la locul descoperirii lui...........………...592
§ 4. Alte tipuri de investigații................................................ .............. .....594
§ 5. Inspecție.................................................. ...... ..................................596
Capitol 34. Tactica și tehnologia de căutare și sechestru
§ 1. Esența, obiectivele și procedura de desfășurare a unei căutări..................................................598
§ 2. Pregătirea unei căutări..................................;...... ...........................605
§ 3. Prevederi generale ale tacticilor de căutare................................................ ......…………..610
§ 4. Tehnologia de căutare............................................. ....... ................................……614
§ 5. Producția de excavare.................................................. ........ .............……..622
Capitol 35. Tactici de interogare
§ 1. Concept, semnificație și tipuri de interogatorie........................................ .............................624
§ 2. Pregătirea pentru interogatoriu.................................................. ........ .................…….626
§ 3. Prevederi generale de tactică
interogatoriul martorilor și victimelor...................................................................630
§ 4. Prevederi generale ale tacticii de interogatoriu
suspecți și acuzați .................................................. .................... ....…………..634
§ 5. Caracteristici ale tacticii de interogatoriu atunci când dezvăluie o minciună……….638
§ 6. Trăsături ale tacticii de interogatoriu a minorilor...............................645
§ 7. Tactica altor tipuri de interogatoriu................................................ ........... ...................647
§ 8. Înregistrarea progresului și a rezultatelor interogatoriului.............................................. ............. ….650
Capitol 36. Tactici de verificare și clarificare
mărturie la fața locului
§ 1. Conceptul de verificare și clarificare a probelor la fața locului.................................. 652
§ 2. Pregătirea pentru verificarea și clarificarea probelor la fața locului...........655
§ 3. Metode tactice de verificare şi clarificare
citiri la fața locului .................................................. .......... ................................……..655
§ 4. Înregistrarea procesului de verificare și a rezultatelor
și clarificarea indicațiilor la fața locului.............................................. ........ ......…………657
Capitol 37. Tactica experimentului investigativ
§ 1. Conceptul şi esenţa unui experiment de investigaţie.....................................659
§ 2. Tipuri de experimente investigative............................................. ......... .......661
§ 3. Participanții la experimentul de investigație...................................................663
§ 4. Pregătirea pentru efectuarea unui experiment investigativ..............664
§ 5. Tactica desfășurării unui experiment de investigație........................................... .......666
§ 6. Înregistrarea progresului şi a rezultatelor experimentului investigativ.................670
§ 7. Evaluarea rezultatelor experimentului investigativ.....................................672
Capitol 38. Tactici de prezentare pentru identificare
§ 1. Esenţa, obiectivele şi ordinea prezentării
pentru identificare................................................. ......... ............………………674
§ 2. Tipuri de prezentare pentru identificare................................................ .......... .……..676
§ 3. Subiecte care urmează a fi prezentate pentru identificare............................................ .............................679
§ 4. Tactica de prezentare pentru identificarea persoanelor vii..................................680
§ 5. Tactica de prezentare pentru identificarea cadavrelor............................................………. 683
§ 6. Tactica de prezentare pentru identificarea obiectelor..................................................685
§ 7. Tactici de identificare
din fotografii.................................................. ........................................................................687
§ 8. Tactica de prezentare pentru identificarea animalelor………688
§ 9. Prezentarea procedurală a rezultatelor
prezentare pentru identificare.................................................. ……… …………689
Capitol 39. Tactici de detenție și arestare
§ 1. Temeiuri legale pentru reținere și arestare............................................. .......................691
§ 2. Pregătirea reținerii și arestării............................................. ..........… …...692
§ 3. Metode tactice de detenție.................................................. ......... ......….693
Capitol 40. Eșantion de tehnologie
pentru studiu comparativ
§ 1. Conceptul şi tipurile de eşantioane
pentru cercetare comparativă.................................................................. .695
§ 2. Tehnologia de obtinere a probelor
pentru cercetare comparativă...................................................…… ……697
Capitol 41. Tehnologia de ascultare și
înregistrări ale convorbirilor telefonice
§ 1. Esenţa şi procedeul ascultării
și înregistrări ale negocierilor.................................................. .......... .................................701
§ 2. Tehnologia ascultarii si inregistrarii conversatiilor...........................703
Literatură ...............................................................……………………704
CapitolIVTEHNICI JURIDICE
Capitol 42. Prevederi conceptuale
metodologie criminalistică
§ 1. Conceptul de metodologie criminalistica................................................ ........706
§ 2. Principii şi puncte de plecare
formarea tehnicilor criminalistice private……….709
§ 3. Structura și conținutul privat
tehnici criminalistice...................................................................713
Capitol 43. Opoziţia la anchetă şi
modalități de a o depăși
investigații criminalistice și operaționale
mijloace si metode
§ 1. Concept, continut si subiecte
contracararea anchetei...................................................…………. 717
§ 2. Opoziţia la investigaţie sub formă de ascundere
infracțiunea, consecințele acesteia sau pe cei implicați
persoane față de el...................................................................................................718
§ 3. Forme şi metode de contracarare „externă”.
ancheta.................................................................. ....... ................................…………724
§ 4. Mijloace şi metode de depăşire
contracararea anchetei............................................................. ...........726
Capitol 44. Investigarea infracțiunilor
împotriva vieţii şi sănătăţii
§ 1. Investigarea crimelor.................................................. ........ .............……..731
§ 2. Investigarea vătămării sănătăţii.....................................736
Capitol 45. Investigarea infracțiunilor
împotriva integrităţii sexuale şi
libertatea sexuală a individului
§ 1. Investigarea violului.................................................. ..…………….741
§ 2. Investigarea actelor violente
natura sexuala............................................................. ........ .......................745
Capitol 46. Investigarea infracțiunilor
împotriva proprietății
Crime......748
§ 2. Investigarea furturilor.................................................. ........ .....................……..749
§ 3. Cercetarea tâlhăriilor și a agresiunilor............................................……….755
§ 4. Investigarea fraudelor.............................................. ....... ......……...758
§ 5. Investigarea extorcării.................................................. ...... ..........…762
§ 6. Investigarea deturnării sau delapidarii de bunuri................................768
Capitol 47. Investigarea infracțiunilor
în domeniul activităţii economice
§ 1. Investigarea obţinerii ilegale a unui împrumut
și evaziunea rău intenționată a rambursării conturilor de plătit
datorie....................................................................................................777
§ 2. Investigarea falsului antreprenoriat.....................................786
§ 3. Cercetarea furturilor comise
grupuri criminale organizate în
întreprinderi (organizații) ................................................. ................792
§ 4. Investigarea contrafacerii...................................................……795
§ 5. Investigarea contrabandei.................................................. ........ ................801
Capitol 48. Cercetarea infracțiunilor fiscale
§ 1. Caracteristicile criminalistice generice ale impozitului
infracţiuni, calificările lor juridice penale..................................807
§ 2. Identificarea semnelor de infracţiuni, verificare
acțiuni, punerea în mișcare a acțiunii penale.................................................. .......811
§ 3. Construcția și verificarea versiunilor.
Acțiuni inițiale de investigație...................................……..814
§ 4. Numirea și efectuarea expertizelor criminalistice
în cazurile de infracțiuni fiscale ................................................. .............. ..…...821
§ 5. Asigurarea despăgubirilor pentru daune,
cauzate de infracțiuni fiscale .................................................. .....824
Capitol 49. Investigarea infracțiunilor
împotriva siguranței publice
§ 1. Investigarea banditismului.................................................. ........ ..........…….826
§ 2. Investigarea huliganismului………………………………………..831
§ 3. Investigarea traficului ilegal de arme,
muniție, explozibili
și dispozitive explozive.................................................. .................... ......................................835
§ 4. Investigarea traficului ilegal de droguri,
substanțe puternice și toxice...........................................841
§ 5. Investigarea incendiilor și încălcărilor penale ale regulilor
Siguranța privind incendiile................................................ ............. .................................847
§ 6. Caracteristici ale cercetării cauzelor penale,
iniţiat pe faptele de explozii..................................................................863
§ 7. Investigarea încălcărilor regulilor de siguranță a circulației
și exploatarea vehiculelor.................................................. ...........869
Capitol 50. Investigarea abuzului
§ 1. Caracteristici criminalistice generice
abatere.................................................................. .......……………… …877
§ 2. Identificarea semnelor unei infracțiuni, tactici
acțiuni de verificare, entuziasm
caz penal................................................ ........ ..……………883
§ 3. Planificarea investigaţiei, iniţială
acțiuni de investigație................................................ ........ ........................887
§ 4. Actiuni de investigatie ulterioare.................................................. ........ 892
Capitol 51. Caracteristicile anchetei
crime „în urmărire fierbinte”
§ 1. Baza legală și organizatorică pentru dezvăluire
infracțiuni „fierbinte pe călcâie” ................................................. ........…… ….895
§ 2. Acțiuni inițiale de investigație...................................…………896
§ 3. Caracteristici ale următoarelor
acțiuni de investigație................................................ ........ ..........…………898
Capitol 52. Caracteristicile anchetei
infracțiuni juvenile
§ 1. Caracteristici criminalistice
infracțiuni juvenile ..................................................................900
și planificarea anchetei...................................................…… ……. 905
§ 3. Caracteristici ale tacticii individuale
acțiuni de investigație................................................ ........ ......…………...909
§ 4. Activitati preventive ale anchetatorului
în cazurile de delincvenţă juvenilă………………..925
Capitol 53.
comunități criminale organizate
§ 1. Observații preliminare............................................. ....... ...............927
§ 2. Informații inițiale despre săvârșirea unei infracțiuni
grup organizat............................................................. ... ......……………932
§ 3. Utilizarea oportunităților de inspecție a șantierului
incident pentru stabilirea faptului comiterii
infracțiuni comise de un grup organizat...................................................935
§ 4. Propunerea de versiuni ale unei infracțiuni comise de un grup
persoanele și planificarea investigației.................................................. ...............938
§ 5. Interogarea ca mijloc de obținere a informațiilor
despre săvârșirea unei infracțiuni de către un grup organizat……………..942
§ 6. Utilizarea altor mijloace de probă
pentru a stabili fapta unei infracțiuni
grup organizat .................................................................................. …….. 950
Capitol 54.
comise de străini și împotriva străinilor
§ 1. Statutul juridic al străinilor în Rusia...................................................…..958
§ 2. Caracteristici ale acţiunilor de investigaţie
cu participarea străinilor................................................................... … ………..961
Capitol 55. Caracteristicile anchetei criminalității,
săvârșite de nebuni și persoane cu deficiențe psihice
§ 1. Conceptul de nebunie și defecte psihice
(dizabilități mintale)................................................. ......………… ………966
§ 2. Inițierea acțiunii penale
și acțiunile inițiale de investigație....................................................968
§ 3. Trăsăturile acțiunilor de investigație ulterioare…………971
Capitol 56. Caracteristicile anchetei criminalității
în domeniul mișcării informatii de calculator
§ 1. Caracteristici criminalistice generice
infracțiuni.................................................................. ....... .................................................974
§ 2. Trăsături ale tacticii de investigare.....................................982
§ 3. Posibilitati de expertize medico-legale in timpul investigatiilor
infracţiuni în sfera circulaţiei informaţiilor informatice............991
Capitol 57. Activitățile preventive ale investigatorului
§ 1. Concept și conținut
prevenirea investigațiilor ............................................................. ............. …………….994
§ 2. Mijloace de identificare și dovedire a circumstanțelor,
contribuind la săvârșirea unei infracțiuni...........................................995
§ 3. Măsuri preventive luate
anchetator în stadiul anchetei..................................................998
Literatură .....................................................................………………..1000
Capitoleu
ISTORIA ŞI METODOLOGIA LEGALISTE
Capitol 1. Istoria criminologiei și instituțiilor criminalistice
§ 1.Consolidarea cunoștințelor criminalistice
Tot ceea ce caracterizează secolul al XIX-lea („era aburului”) - creștere rapidă științifică, tehnologică și industrială rapidă, liberalizarea regimurilor guvernamentale, exodul în masă al țăranilor către orașe, slăbirea fundațiilor patriarhale, lumpenizarea și îmbogățirea cetățenilor, intensificarea cifra de afaceri, concentrarea capitalului, „transparența” acestora „Pentru un outsider, antreprenoriatul ca cheie a succesului și riscul ca normă de viață, diviziunea muncii, profesionalizarea acesteia etc. - tot acest amestec de factori fără precedent a pus bazele pentru un alt fenomen: crima profesională și, ulterior, crima organizată.
Înarmat cu cele mai noi mijloace de comunicație, transport și alte echipamente, folosind metode din ce în ce mai sofisticate, inclusiv metode de înaltă tehnologie de comitere și ascunderea infracțiunilor, a măturat Germania, Franța, Anglia și SUA. Autoritățile punitive, care anterior lucrau pe baza experienței cotidiene și a bunului simț, acum s-au dovedit a fi neputincioase. De aici ordinea socială pentru un sistem capabil să reziste la criminalitatea de o nouă calitate. Știința a răspuns acestei ordini a statului și a societății prin crearea unei ramuri a cunoașterii, pe care investigatorul criminalist austriac, devenit mai târziu profesor universitar, Hans Gross la sfârșitul secolului al XIX-lea. numită criminologie (din lat. crimen - crimă).
Unele recomandări de acest fel sunt cunoscute de mult timp. Ele se găsesc în monumentele legislative, în lucrări de proces penal și civil, de drept succesoral și de la începutul secolului al XIX-lea. - mai ales în lucrările privind procesele penale, ghiduri practice și instrucțiuni pentru anchetatori, polițiști și jandarmerii. Deci, în 1838-1841. Manualul de investigare judiciară în două volume al lui Ludwig von Jagemann a fost publicat la Frankfurt. Primul volum este consacrat teoriei investigației. În cel de-al doilea volum, folosind 344 de exemple din practică, se examinează esența „pragmaticii investigației”, adică se oferă sfaturi și instrucțiuni privind producerea acesteia, dintre care unele sunt de natură distinctă criminalistică. Lucrări similare au fost publicate în Rusia: „Bazele procedurilor penale cu aplicare la procedurile penale rusești” de Y. Barshev (1841), „Reguli și formulare pentru efectuarea investigațiilor întocmite conform Codului legilor” de E. Kolokolov (1850), etc. Au apărut în literatura de specialitate recomandări pentru detectarea completărilor, ștergerilor și a altor modificări ale testamentelor, actelor de vânzare și altor documente de tranzacție.
Dezvoltarea medicinei legale, disciplină științifică care a fost prima pusă în slujba justiției, a adus la viață figura procesuală a unei persoane cu cunoștințe: medicii legiști au devenit participanți indispensabili în cazurile de anchetă de atacuri la viață și vătămare corporală. Apoi au început să fie chemate să ajute persoane cu cunoștințe din alte domenii ale științei, tehnologiei și meșteșugului. Institutul de expertiză criminalistică este în curs de formare activ, care a servit ca un alt stimulent pentru dezvoltarea și utilizarea cunoștințelor criminalistice.
Tendința de consolidare a acestor cunoștințe s-a manifestat cu o forță deosebită la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Ea și-a găsit expresia în lucrările unei întregi galaxii de oficiali și oameni de știință din poliție și justiție - pionierii științei emergente. Această activitate a mers în trei direcții:
a) dezvoltarea și perfecționarea mijloacelor de înregistrare penală (cum se numea atunci înregistrarea penală) și căutarea infractorilor, de care poliția era interesată în mod deosebit;
b) dezvoltarea metodelor științifice pentru studierea dovezilor materiale;
c) dezvoltarea și sistematizarea tehnicilor și metodelor de organizare și planificare a unei investigații, mijloace, tehnici și metode de depistare, înregistrare și utilizare a probelor.
Prima direcție a fost reprezentată în principal de cercetări în domeniul antropometriei, amprentarea, descrierea aspectului uman și fotografie.
În 1882, un angajat al prefecturii de poliție din Paris, Alphonse Bertillon, a propus o metodă de înregistrare antropometrică și de identificare a criminalilor, bazată pe calculele statisticianului belgian Quetelet, care a dovedit că în lume nu există doi oameni cu aceleași dimensiuni. a tuturor părților corpului. Bertillon a propus efectuarea a 11 măsurători, suficiente, în opinia sa, pentru a stabili identitatea unei persoane la arestarea repetată. Metoda, numită „bertillonage”, a fost introdusă curând în toate țările avansate, inclusiv în Rusia, unde a fost deschis primul birou antropometric în 1890.
Aproape imediat, au fost relevate deficiențe semnificative ale metodei antropometrice. A fost dificil pentru oficialii de poliție, în special cei de provincie, să obțină precizia necesară a măsurătorilor corporale, iar erorile erau foarte probabile. Variabilitatea creșterii umane a fost, de asemenea, o piedică, iar Bertillon credea că aceasta durează până la 23 de ani, în timp ce alți oameni de știință au dat alte cifre - atât 30, cât și 35 de ani. Această metodă nu putea fi deloc aplicată minorilor, iar măsurarea capului femeilor era dificilă din cauza părului lor lung.
Aproape concomitent cu Bertillonage, a apărut metoda de înregistrare a amprentei, ai cărei pionieri au fost William Herschel (1877), Henry Folds (1879, 1880), Francis Galton, Edward Henry, Juan (Ivan) Vuchetich, în Rusia - V. I. Lebedev, care în 1909 a compilat primele instrucțiuni pentru „tastarea cu degetul”.
În 1901, bertillonajul a fost abolit în Anglia și a fost introdusă metoda de înregistrare a amprentei. În următorul deceniu, a înlocuit antropometria în Europa și America. În Rusia, în 1906, amprentarea a fost introdusă în închisori, în 1907, Ministerul Afacerilor Interne a emis o circulară privind utilizarea acesteia de către poliție, iar în 1908 au fost organizate birouri de amprentă în toate cele 89 de departamente de detectivi ale departamentelor de poliție provinciale și orașe. Primele examinări rusești au fost efectuate la Varșovia (1909), Odesa (1911) și Sankt Petersburg (1912, expert V.I. Lebedev). În 1914, Congresul Internațional de Poliție a recomandat amprentarea ca metodă principală și principală de înregistrare penală.
Serviciile lui Bertillon pentru știință nu s-au limitat la antropometrie. El a dezvoltat metode de fotografiere semnal (descriptivă) și metrică la locul unui incident și echipamente pentru acestea. De asemenea, i-a venit ideea unui „portret verbal” (1885) - o descriere sistematică a aspectului unei persoane folosind o terminologie unificată, îmbunătățită și simplificată ulterior de criminologul elvețian Rudolf Archibald Reiss.
A doua direcție - dezvoltarea metodelor de studiere a dovezilor fizice, care a fost numită figurativ „martori tăcuți” - este asociată cu numele unor oameni de știință precum E. F. Burinsky (1849-1912), Reiss (Elveția), Lombroso și Ottolenghi (Italia). , Heindl (Germania), Locard (Franţa), etc.
E.F. Burinsky este numit pe bună dreptate „părintele fotografiei criminalistice”, dar, în esență, rolul său în formarea și dezvoltarea criminologiei interne este mai semnificativ: E.F. Burinsky poate fi considerat pe drept unul dintre fondatorii săi. În 1903, a fost publicată lucrarea sa principală „Examinarea criminalistică a documentelor, producerea și utilizarea acestora”, în care nu numai că stabilește metode de cercetare fotografică, dar își formulează și ideile despre examinarea criminalistică în general, modalitățile de utilizare a acesteia în procedurile judiciare, inclusiv în civil, și dezvoltare.
O atenție deosebită a oamenilor de știință în acei ani a fost atrasă de problemele cercetării de specialitate a documentelor scrise de mână - cele mai frecvente în procedurile civile și penale. În 1895, a fost publicată cartea „Grafologie” a lui Cesare Lombroso, care devenise deja cunoscut ca autor al teoriei „criminalului înnăscut”. Ideea principală a cărții a fost afirmația că procesul de scriere este o funcție naturală corpul uman; Scrisul de mână este o „oglindă a personalității”, reflectând proprietățile sale de bază, „naturale”. În esență, a fost aceeași teorie a „criminalului înnăscut”, transplantată pe pământ expert.
Bertillon și Locard au contribuit la studiul scrisului și al scrisului de mână. Ottolenghi a propus o combinație a metodelor propuse de ei. Cu toate acestea, ulterior toate acestea, ca neavând suficiente temeiuri științifice, au fost respinse de criminologie și practica expertă.
A treia direcție - dezvoltarea și sistematizarea mijloacelor și metodelor de colectare a probelor, organizarea și planificarea unei investigații - este asociată în primul rând cu numele de Hans Gross (1847-1915).
Austriac de naștere, Gross a fost investigator criminalist timp de 20 de ani, apoi a devenit profesor universitar la Cernăuți, iar din 1902 la Graz, unde a creat primul muzeu criminal din istorie. În 1892, a fost publicat „Manualul său fundamental pentru anchetatori criminaliști, jandarmerii și polițiști”, în care a sistematizat toate mijloacele și tehnicile de lucru cu probele cunoscute la acea vreme,
Bertillonage - prima metodă științifică de înregistrare penală
Orez. 1. Procedura de măsurare folosind metoda Bertillon.
Orez. 2. Set de instrumente de măsurare.
Orez. 3. Instalatie Bertillon pentru fotografie semnaletica.
Orez. 4. Fotografie semnal a unui cadavru într-o morgă din Paris.
a elaborat o serie de recomandări originale pentru detectarea, sechestrarea și examinarea urmelor și a altor probe materiale, a descris viața și jargonul infractorilor profesioniști, cele mai comune metode de comitere și ascunderea infracțiunilor în practică și a formulat bazele metodelor de rezolvare și investigând o serie de infracțiuni periculoase. Rețineți că deja în 1895-1896. La Smolensk, traducerea rusă a celei de-a doua ediții a „Manualului” a fost publicată în trei ediții.
A treia ediție a cărții lui Gross a fost publicată sub titlul modificat „A Guide for Forensic Investigators as a System of Forensic Science” (1898), dar termenul „forensic”, pe care l-a introdus în utilizarea și practica științifică, nu a fost imediat acceptat și nu de către toată lumea: într-un număr de țări atât atunci, cât și chiar acum Termenii „tehnologie polițienească”, „poliție științifică”, „științe criminalistice” sunt populari.
Ideile lui Gross au câștigat numeroși susținători: A. Weingart (Germania), Niceforo (Italia), A. Reiss și alții.Acesta din urmă a fondat un fel de școală la Lausanne pentru funcționari de poliție și justiție. În 1911-1912 ea. Prelegerile sale au fost ascultate de un grup de personalități judiciare ruse de rang înalt, printre care S. M. Potapov, viitorul lider al criminologiei sovietice. Un popularizator activ al ideilor lui Gross și Reiss a fost S. N. Tregubov, consultant juridic al Ministerului Justiției din Rusia și profesor obișnuit la Academia de Drept Militar și la Școala de Drept - școli de drept privilegiate. În 1912, cărțile lui Reiss „Scientific Technology of Crime Investigation” și „Criminal Tactics. A Guide to Crime Investigation” ale lui Weingart au fost publicate în traducere rusă. În 1915, Tregubov a publicat „Fundamentals of Criminal Technology”; majoritatea Conținutul acestei cărți este un rezumat al prelegerilor lui Reiss.
Literatura criminalistică internă în anii premergătoare Primului Război Mondial este limitată. În esență, pot fi considerate originale doar lucrarea menționată a lui E. F. Burinsky și broșura lui B. L. Brazol „Eseuri despre partea investigativă. Istorie. Practică” (1916), care a conturat unele aspecte ale tacticii examinării și căutării investigative.
M.: NORM - INFRA-M, 2000. - 990 s.
Manualul, scris de celebri oameni de știință ruși, reflectă starea actuală și perspectivele de dezvoltare a criminologiei interne. Aceasta este în prezent cea mai completă prezentare a tuturor secțiunilor de criminologie, îndeplinind cerințele standardului de stat de învățământ superior juridic. Odată cu prezentarea temelor tradiționale ale cursului, ținând cont de realizările domeniilor conexe ale cunoștințelor științifice, o serie de capitole sunt dedicate noilor metode și mijloace de colectare și studiere a probelor, metode de investigare a noilor infracțiuni prevăzute de Codul penal al Federației Ruse.
Pentru studenți, studenți absolvenți și profesori ai universităților și facultăților de drept, cadeții și studenții instituțiilor de învățământ superior ale agențiilor de aplicare a legii, ofițerii practicieni de aplicare a legii.
Format: doc
Mărimea: 10 MB
Descarca: drive.google
CONŢINUT
Secţiunea I ISTORIA ŞI METODOLOGIA LEGALISTE
Capitolul 1. Istoria criminologiei și instituțiilor criminalistice
§ 1. Consolidarea cunoștințelor criminalistice.....................................14
§ 2. Criminalistică în perioada dintre războaiele mondiale.............................................. ............. ....…19
§ 3. Etapa formării teoriilor criminalistice private în știința domestică..................................29
§ 4. Etapa actuală de dezvoltare a criminologiei (etapa de formare a teoriei generale a științei)..........45
§ 5. Institutii experte si stiintifice criminalistice................................................ .......... ..47
Capitolul 2. Subiect, obiecte și sistem de criminalistică
§ 1. Subiectul si obiectele criminologiei................................................ ..........……….49
§ 2. Sistem de criminalistică.................................................. ........ ........…………59
§ 3. Categoriile criminalistice............................................. …… ………62
§ 4. Clasificări criminalistice...................................................… ….. 66
Capitolul 3. Obiective, principii și legi de dezvoltare a criminologiei
§ 1. Sarcini generale, speciale și specifice ale criminologiei.................................................….. 70
§ 2. Principiile criminologiei.................................................. ........ …………………………..71
§ 3. Legile dezvoltării criminologiei................................................ .............................72
Capitolul 4. Metode criminalistice
§ 1. Metoda generală a criminalisticii.....................................81
§ 2. Metode științifice generale de criminologie............................................. ..........…….82
§ 3. Metode speciale de criminalistică............................................. ....... ....85
Capitolul 5. Natura criminologiei, locul ei în sistemul cunoștințelor științifice și tendințele de dezvoltare
§ 1. Idei moderne despre natura criminologiei............................................. ............ ................................89
§ 2. Locul criminologiei în sistemul cunoștințelor științifice..................................... ............................................................... ..................... ..91
§ 3. Tendinte moderne in dezvoltarea criminologiei................................................ ...........................................................94
Capitolul 6. Conținutul și structura teoriei generale a criminologiei...................................... ............. .................................98
Capitolul 7. Identificarea criminalistică
§ 1. Conceptul și fundamentele științifice ale identificării criminalistice........................................ .......... ......……104
§ 2. Doctrina criminalistică a semnelor...................................………..115
§ 3. Etapele identificării criminalistice.................................................. ........................................................................ …….121
§ 4. Importanța identificării și distincției criminalistice pentru cercetarea și depistarea infracțiunilor.....123
Capitolul 8. Diagnosticare criminalistică
§ 1. Conceptul și sarcinile diagnosticului criminalistic...........………127
§ 2. Bazele teoretice ale diagnosticului criminalistic........................................... .......... ......………130
§ 3. Sarcini de diagnosticare expert.................................................. ....…….. 136
§ 4. Diagnosticarea în munca unui investigator........................................ ............ .……..138
Capitolul 9. Teorii ale previziunii criminalistice și conexiuni și relații temporale
§ 1. Conținutul teoriei previziunii criminalistice........................................ ............ ..........................................................143
§ 2. Teoria criminalistică a legăturilor și relațiilor temporare........................................ ..........................................................................150
Literatură................................................. .............................................................152
Secțiunea II
INGINERIE LEGALĂ ŞI TEHNOLOGIE
Capitolul 10. Prevederi conceptuale ale tehnicilor și tehnologiei criminalistice
§ 1. Conceptul, sistemul și temeiul juridic pentru utilizarea tehnologiei criminalistice..…………154
§ 2. Instrumente și metode tehnice și criminalistice utilizate în colectarea probelor materiale……………..158
§ 3. Metode și mijloace de examinare preliminară și expertiză a probelor materiale........................................... ..............162
Capitolul 11. Fundamentele predării criminalistice privind înregistrarea informațiilor probatorii § 1. Conceptul de înregistrare a informațiilor probatorii...172
§ 2. Caracteristici generale ale formelor, metodelor și mijloacelor de înregistrare a informațiilor probatorii.................................... .……………174
§ 3. Forme verbale și grafice de înregistrare a informațiilor probatorii.............................................. ..........………… ……..176
§ 4. Forme bazate pe subiect și vizual-figurative de înregistrare a informațiilor probatorii.................................... .....................................179
Capitolul 12. Fotografia criminalistică
§ 1. Conceptul de fotografie criminalistică, semnificația acesteia în practica investigativă și expertiză.................................. ..184
§ 2. Metode de fotografiere criminalistică de investigație...................................................186
§ 3. Tehnici de fotografiere privată.................................................. .......196
§ 4. Tipuri de fotografie și caracteristici ale fotografierii obiectelor criminalistice........................................... ............ .............………199
§ 5. Fotografie criminalistică............................................. .........................202
§ 6. Proiectarea procedurală a utilizării fotografiei criminalistice....................................... ............. .............…..211
Capitolul 13. Înregistrare video criminalistică
§ 1. Înregistrarea video ca mijloc de înregistrare a informațiilor semnificative din punct de vedere criminalistic.... ......................213
§ 2. Echipamente video moderne utilizate în practica investigativă................................................ .............................................214
§ 3. Utilizarea înregistrărilor video în acțiuni de investigație........................................ ............ ................................................ ..217
§ 4. Înregistrarea video ca document sau dovadă materială.............................................. ............. ……………226
Capitolul 14. Doctrina urmelor (traceologie)
§ 1. Prevederi generale ale traceologiei. Clasificarea urmelor, semnificația lor criminalistică……………228
§ 2. Urme umane (antroposcopie) .......................................... .......... ......…….234
§ 3. Urme de unelte, unelte de efractie..................................................… ….. 249
§ 4. Urmele mecanismelor de producție............................................. ......... ...253
§ 5. Urme-obiecte.................................................. ........................................................254
§ 6. Stabilirea întregului pe părți................................................ .......... ........…257
§ 7. Urme de vehicule............................................. ...... ...................259
§ 8. Microobiecte.................................................. ...... ................................…….266
Capitolul 15. Examinarea criminalistică a armelor, munițiilor, explozivilor, dispozitivelor explozive și a urmelor de utilizare a acestora
§ 1. Conceptul de balistică criminalistică și importanța acestuia pentru investigarea infracțiunilor.................................. .............. ...................................270
§ 2. Studiul criminalistic al armelor de foc............................................. ............ …271
§ 3. Examinarea criminalistică a cartuşelor.....................................277
§ 4. Examinarea medico-legală a urmelor unei împuşcături..............................290
§ 5. Dispozitive explozive și urme de utilizare a acestora........................................ .......... 297
§ 6. Cercetarea criminalistică a armelor cu tăiș și a urmelor de utilizare a acestora..................................299
Capitolul 16. Scrisul de mână criminalistică și autorul criminalistic
§ 1. Prevederi generale.................................................. .............................…304
§ 2. Scrisul de mână criminalistică............................................. ....... ..................307
§ 3. Pregătirea examenului de scris de mână ................................................ .......314
§ 4. Metodologia examenului criminalistic al scrisului de mână...................................315
§ 5. Studii de autori criminalistici.................................................. ........ .................................319
Capitolul 17. Examinarea tehnică și criminalistică a documentelor
§ 1. Conceptul şi sarcinile cercetării tehnice şi criminalistice a documentelor.................................324
§ 2. Studiul formularelor de documente............................................. ....... ..…..325
§ 3. Studiul textelor dactilografiate............................................. ........... 328
§ 4. Studiul sigiliilor și ștampilelor............................................. ..........330
§ 5. Studiul documentelor parțial modificate………..332
§ 6. Stabilirea informațiilor ascunse.................................................. ........ .......336
Capitolul 18. Examinarea criminalistică a substanțelor și materialelor
§ 1. Conceptul cercetării criminalistice a substanțelor și materialelor și sarcinile sale.................................... ................. ......…………338
§ 2. Detectarea, înregistrarea și sechestrarea substanțelor și materialelor în cursul acțiunilor de investigație.........................341
§ 3. Posibilitati de expertiza si cercetare preliminara a celor mai comune substante si materiale - evidenta fizica..344
Capitolul 19. Studiul criminalistic al semnelor externe ale unei persoane (habitoscopie)
§ 1. Dispoziții generale privind identificarea criminalistică a unei persoane pe baza înfățișării.................................... ................360
§ 2. Metodologia de descriere a semnelor înfățișării unei persoane (metoda portretului verbal) ................................ .............. .…………362
§ 3. Metode și mijloace de culegere a informațiilor despre semnele externe ale unei persoane.................................. ............. .................................366
§ 4. Examinarea portretului medico-legal...................................…………380
Capitolul 20. Fonoscopia criminalistică
§ 1. Conceptul de fonoscopie criminalistica.......................................... ........383
§ 2. Caracteristici de inspecție a suporturilor magnetice cu înregistrări și pregătire a materialelor pentru examinarea fonoscopică...........384
Capitolul 21. Înregistrarea criminalistică
§ 1. Conceptul, continutul si temeiul juridic al inregistrarii criminalistice........................................... .............. ..........………388
§ 2. Evidențele operaționale și de referință, organizarea și utilizarea acestora în soluționarea și investigarea infracțiunilor...................393
§ 3. Dosare criminalistice............................................. ....... ..…………...400
§ 4. Înregistrări de referință și auxiliare............................................. ......... ......…404
Capitolul 22. Mijloace neconvenționale de obținere a informațiilor relevante pentru investigarea infracțiunilor…………..407
Capitolul 23. Utilizarea cunoștințelor speciale în activitățile organelor de anchetă și de anchetă.................................. .................419
Capitolul 24. Activitatea expertului și capacitățile moderne ale expertizelor criminalistice. Teoria generală a examinării criminalistice, fundamentele sale conceptuale și conceptele cheie
§ 1. Efectuarea unei examinări în cursul cercetării prealabile........................................ ............ ..........………..434
§ 2. Posibilitati de expertize medico-legale in solutionarea si investigarea infractiunilor...................................... .............. .............................……436
§ 3. Teoria generală a expertizei criminalistice, fundamentele sale conceptuale........................................... .............. .............………….450
Capitolul 25. Principalele direcții de utilizare a tehnologiilor informatice moderne în soluționarea și investigarea infracțiunilor
§ 1. Utilizarea software-ului universal în detectarea și investigarea infracțiunilor................................... ..............465
§ 2. Automatizarea contabilitatii.................................................. ........ .................466
§ 3. Automatizarea examinărilor și cercetării................................................ ..........467
§ 4. Automatizarea procesului de investigare a infracțiunii........................................... .................................................. .......... ………………..469
Literatură................................................. ...............................................471
Sectiunea a III-a TACTICA SI TEHNOLOGIE JURIDICA
Capitolul 26. Prevederi conceptuale ale tacticii și tehnologiei criminalistice
§ 1. Concepte de bază ale tacticii criminalistice..................................474
§ 2. Tactica criminalistică în sistemul de cunoaștere științifică.......480
§ 3. Tactici criminalistice si practica de combatere a criminalitatii........................................ ....................... …..486
§ 4. Tactica acțiunii procesuale.................................................. ......... ......491
Capitolul 27. Indicații criminalistice și planificarea investigațiilor
§ 1. Versiuni criminalistice............................................. ..... ...............496
§ 2. Planificarea anchetei.................................................. ........ ................499
Capitolul 28. Activitățile investigative ale anchetatorului
§ 1. Conceptul și tipurile de căutare............................................. .......... .................................506
§ 2. Organizarea și implementarea căutării...................................................…….510
Capitolul 29. Interacțiunea participanților la depistarea și investigarea infracțiunilor
§ 1. Concept, principii și subiecte ale interacțiunii..................................515
§ 2. Forme de interacțiune.................................................. ........ .................................519
Capitolul 30. Situație investigativă și combinații tactice
§ 1. Conceptul, conținutul și tipurile de situații de investigație...........……..525
§ 2. Activități ale unui investigator în condiții de risc tactic........................................... ..............…… ……….528
§ 3. Combinații (operații) tactice .......................................... ……………..531
Capitolul 31. Factorul surpriză, luarea în considerare și utilizarea acestuia în procesul de investigare
§ 1. Factorul surpriză, sensul și formele de utilizare a acestuia în anchetă............................539
§ 2. Tactica anchetatorului folosind factorul surpriză..................................................………… ......543
§ 3. Ținând cont de influența factorului surpriză asupra activităților anchetatorului............................... ..................... ................................................552
§ 4. Influența factorului surpriză asupra completității și fiabilității informațiilor probatorii................................. …………..554
Capitolul 32. Decizia tactică
§ 1. Conceptul de decizie tactică................................................…………558
§ 2. Pregătirea pentru luarea unei decizii tactice..................................................…..561
§ 3. Luarea unei decizii tactice............................................. ....… ….564
§ 4. Câteva chestiuni speciale ale luării deciziilor tactice........................................ .......... ...……………568
Capitolul 33. Tactica și tehnologia examinării și examinării investigative
§ 1. Esența și tipurile de examinare de investigație........................................ ...........575
§ 2. Inspectarea locului.................................................. ......... ......………...580
§ 3. Examinarea externă a cadavrului la locul descoperirii lui...........………...592
§ 4. Alte tipuri de investigații................................................ .............. .....594
§ 5. Inspecție.................................................. ...... ..................................596
Capitolul 34. Tactica și tehnologia percheziției și sechestrului
§ 1. Esența, obiectivele și procedura de desfășurare a unei căutări..................................................598
§ 2. Pregătirea unei căutări..................................;...... ...........................605
§ 3. Prevederi generale ale tacticilor de căutare................................................ ......…………..610
§ 4. Tehnologia de căutare............................................. ....... ................................……614
§ 5. Producția de excavare.................................................. ........ .............……..622
Capitolul 35. Tactica interogatoriilor
§ 1. Concept, semnificație și tipuri de interogatorie........................................ .............................624
§ 2. Pregătirea pentru interogatoriu.................................................. ........ .................…….626
§ 3. Dispoziții generale ale tacticii de interogatoriu a martorilor și victimelor.................................................. …………… .630
§ 4. Dispoziții generale de tactică pentru interogarea suspecților și acuzaților........................................... .............. ..........…………..634
§ 5. Caracteristici ale tacticii de interogatoriu atunci când dezvăluie o minciună……….638
§ 6. Trăsături ale tacticii de interogatoriu a minorilor...............................645
§ 7. Tactica altor tipuri de interogatoriu................................................ ........... ...................647
§ 8. Înregistrarea progresului și a rezultatelor interogatoriului.............................................. ............. ….650
Capitolul 36. Tactici pentru verificarea și clarificarea probelor la fața locului
§ 1. Conceptul de verificare și clarificare a probelor la fața locului.................................. 652
§ 2. Pregătirea pentru verificarea și clarificarea probelor la fața locului...........655
§ 3. Tehnici tactice de verificare și clarificare a probelor la fața locului........................................... ............................................................... ......………..655
§ 4. Înregistrarea procesului și a rezultatelor verificării și clarificării probelor la fața locului.................................. ................. .................................657
Capitolul 37. Tactica experimentului investigativ
§ 1. Conceptul şi esenţa unui experiment de investigaţie.....................................659
§ 2. Tipuri de experimente investigative............................................. ......... .......661
§ 3. Participanții la experimentul de investigație...................................................663
§ 4. Pregătirea pentru efectuarea unui experiment investigativ..............664
§ 5. Tactica desfășurării unui experiment de investigație........................................... .......666
§ 6. Înregistrarea progresului şi a rezultatelor experimentului investigativ.................670
§ 7. Evaluarea rezultatelor experimentului investigativ.....................................672
Capitolul 38. Tactica de prezentare pentru identificare
§ 1. Esența, obiectivele și procedura de prezentare în vederea identificării.................................. .............. .................................…………… 674
§ 2. Tipuri de prezentare pentru identificare................................................ .......... .……..676
§ 3. Subiecte care urmează a fi prezentate pentru identificare............................................ .............................679
§ 4. Tactica de prezentare pentru identificarea persoanelor vii..................................680
§ 5. Tactica de prezentare pentru identificarea cadavrelor............................................………. 683
§ 6. Tactica de prezentare pentru identificarea obiectelor..................................................685
§ 7. Tactica de identificare din fotografii................................................ .......... ................................................. 687
§ 8. Tactica de prezentare pentru identificarea animalelor………688
§ 9. Înregistrarea procedurală a rezultatelor prezentării în vederea identificării...................................... .............. ...………689
Capitolul 39. Tactica reținerii și arestării
§ 1. Temeiuri legale pentru reținere și arestare............................................. .......................691
§ 2. Pregătirea reținerii și arestării............................................. ..........… …...692
§ 3. Metode tactice de detenție.................................................. ......... ......….693
Capitolul 40. Tehnologia de obţinere a probelor pentru cercetare comparativă
§ 1. Conceptul și tipurile de eșantioane pentru cercetare comparativă............................................……… … …….695
§ 2. Tehnologia de obtinere a probelor pentru cercetare comparativa........................................ ............ ....…………697
Capitolul 41. Tehnologie pentru ascultarea și înregistrarea convorbirilor telefonice
§ 1. Esența și procedura de ascultare și înregistrare a conversațiilor........................................... .............. .................................………….701
§ 2. Tehnologia ascultarii si inregistrarii conversatiilor...........................703
Literatură................................................. ………………………………………704
Sectiunea IV TEHNICI JURIDICE
Capitolul 42. Prevederi conceptuale ale metodologiei criminalistice
§ 1. Conceptul de metodologie criminalistica................................................ ........706
§ 2. Principii și puncte de plecare ale formării tehnicilor criminalistice private..................................................709
§ 3. Structura și conținutul tehnicilor criminalistice private........................................ .......................... ……………713
Capitolul 43. Contracararea investigației și modalități de depășire a acesteia folosind mijloace și metode de investigație criminalistică și operațională
§ 1. Conceptul, continutul si subiectele contracararii anchetei.................................................. ............... .………….717
§ 2. Opoziţia la cercetarea sub forma disimulării unei infracţiuni, a consecinţelor acesteia sau a persoanelor implicate în aceasta............................ .......................718
§ 3. Forme și metode de contracarare „externă” a anchetei............................................ .................................................. ......…………724
§ 4. Mijloace și metode de depășire a opoziției față de anchetă........................................... ............… …………726
Capitolul 44. Investigarea infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii
§ 1. Investigarea crimelor.................................................. ........ .............……..731
§ 2. Investigarea vătămării sănătăţii.....................................736
Capitolul 45. Investigarea infracțiunilor împotriva integrității sexuale și a libertății sexuale a individului
§ 1. Investigarea violului.................................................. ..…………….741
§ 2. Investigarea actelor violente de natura sexuala............................................. ............. ..............................745
Capitolul 46. Cercetarea infracţiunilor contra patrimoniului
§ 1. Caracteristicile criminalistice generice ale infracţiunilor......748
§ 2. Investigarea furturilor.................................................. ........ .....................……..749
§ 3. Cercetarea tâlhăriilor și a agresiunilor............................................……….755
§ 4. Investigarea fraudelor.............................................. ....... ......……...758
§ 5. Investigarea extorcării.................................................. ...... ..........…762
§ 6. Investigarea deturnării sau delapidarii de bunuri................................768
Capitolul 47. Cercetarea infracţiunilor din domeniul activităţii economice
§ 1. Cercetarea încasării ilegale a unui împrumut și evaziune rău intenționată la rambursarea conturilor de plătit...........777
§ 2. Investigarea falsului antreprenoriat.....................................786
§ 3. Cercetarea furturilor comise de grupuri infracționale organizate la întreprinderi (organizații) .......792
§ 4. Investigarea contrafacerii...................................................……795
§ 5. Investigarea contrabandei.................................................. ........ ................801
Capitolul 48. Cercetarea infracţiunilor fiscale
§ 1. Caracteristicile criminalistice generice ale infracțiunilor fiscale, calificările juridice penale ale acestora.................................................. .807
§ 2. Identificarea semnelor de infracțiuni, acțiuni de verificare, punerea în mișcare a acțiunii penale.................................. .............. ....……811
§ 3. Construcția și verificarea versiunilor. Acțiuni inițiale de investigație...................................……..814
§ 4. Numirea și desfășurarea expertizelor medico-legale în cazurile de infracțiuni fiscale.................................... ............. ..........................821
§ 5. Asigurarea despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin infracțiuni fiscale.............................................. ...............824
Capitolul 49. Cercetarea infracțiunilor contra siguranței publice
§ 1. Investigarea banditismului.................................................. ........ ..........…….826
§ 2. Investigarea huliganismului………………………………………..831
§ 3. Investigarea traficului ilegal de arme, muniții, explozivi și dispozitive explozive............835
§ 4. Investigarea traficului ilicit de substanțe stupefiante, puternice și toxice................................... .............………….841
§ 5. Investigarea incendiilor și încălcărilor penale ale regulilor de securitate la incendiu.................................. ............... ................................………847
§ 6. Trăsături ale cercetării dosarelor penale inițiate pe faptele de explozie.................................. ................... …………..863
§ 7. Investigarea încălcărilor regulilor de siguranță a circulației și exploatarea vehiculelor............................................ ..............869
Capitolul 50. Investigarea abuzurilor
§ 1. Caracteristicile criminalistice generice ale infracțiunilor oficiale............................................ ........... …………………877
§ 2. Identificarea semnelor unei infracțiuni, tactica acțiunilor de verificare, deschiderea unui dosar penal............................................883
§ 3. Planificarea anchetei, acțiuni inițiale de investigație........................................ ............ ................................................ ...887
§ 4. Actiuni de investigatie ulterioare.................................................. ........ 892
Capitolul 51. Particularitățile cercetării infracțiunilor „fără întârziere”
§ 1. Temeiul juridic și organizatoric pentru soluționarea „fără întârziere” a infracțiunilor .................................... ................ ......……….895
§ 2. Acțiuni inițiale de investigație...................................…………896
§ 3. Caracteristici ale acțiunilor de investigație ulterioare................................................ .......... .................898
Capitolul 52. Trăsături ale cercetării infracţiunilor juvenile
§ 1. Caracteristicile criminalistice ale infracțiunilor juvenile.................................................................. …..900
§ 2. Inițierea unui dosar penal și planificarea anchetei........................................... ............. ....………….905
§ 3. Trăsături ale tacticii acțiunilor individuale de investigație.............................. ............. ........................………...909
§ 4. Activități preventive ale anchetatorului în cazurile de delincvență juvenilă........................................... .............925
Capitolul 53. Caracteristici ale cercetării infracțiunilor comunităților infracționale organizate
§ 1. Observații preliminare............................................. ....... ...............927
§ 2. Informații inițiale despre săvârșirea unei infracțiuni de către un grup organizat................................... .............................................................932
§ 3. Folosirea oportunității de a inspecta locul unui incident pentru a stabili faptul că o infracțiune a fost săvârșită de un grup organizat...935
§ 4. Propunerea de versiuni ale săvârșirii unei infracțiuni de către un grup de persoane și planificarea anchetei.............................. ...................... ...…………938
§ 5. Interogatoriul ca mijloc de obținere a informațiilor despre săvârșirea unei infracțiuni de către un grup organizat……………..942
§ 6. Utilizarea altor mijloace de probă pentru a stabili săvârşirea unei infracţiuni de către un grup organizat.......950
Capitolul 54. Trăsături ale cercetării infracţiunilor săvârşite de străini şi împotriva străinilor
§ 1. Statutul juridic al străinilor în Rusia...................................................…..958
§ 2. Caracteristicile acțiunilor de investigație cu participarea străinilor.................................. .............. ..…………..961
Capitolul 55. Caracteristicile anchetei infracțiunilor săvârșite de nebuni și persoane cu deficiențe psihice
§ 1. Conceptul de nebunie și deficiențe psihice (deficiențe mintale).................................... ............. ...…………966
§ 2. Inițierea unui dosar penal și acțiunile inițiale de investigație............................................................ ………..968
§ 3. Trăsăturile acțiunilor de investigație ulterioare…………971
Capitolul 56. Trăsături ale cercetării infracţiunilor din domeniul circulaţiei informaţiilor informatice
§ 1. Caracteristicile criminalistice generice ale infractiunilor........................................... .......................................................... …………974
§ 2. Trăsături ale tacticii de investigare.....................................982
§ 3. Posibilitati de expertize medico-legale in cercetarea infractiunilor din domeniul circulatiei informatiilor informatice.............991
Capitolul 57. Activitățile preventive ale investigatorului
§ 1. Conceptul și conținutul prevenirii investigative.................................. ........... ......................................994
§ 2. Mijloace de identificare și dovedire a împrejurărilor care au contribuit la săvârșirea unei infracțiuni............................................995
§ 3. Măsuri preventive luate de anchetator în faza de anchetă.................................................. ........................... 998