10 cele mai teribile creaturi ale fluviului Amazon. Vandelia comună sau candiru
Nadejda Popova
Interpol, FBI și Scotland Yard îl caută de mulți ani pe acest om. Marea Britanie încearcă să-l dea de urma din 1999, serviciile de informații israeliene visează să-l întâlnească și se află pe lista oficială de urmăriți FBI din 2003. Don Simeon - așa îl numesc în Occident.
America a cerut în repetate rânduri Rusiei să ajute la găsirea acestui domn. Dar Rusia nu renunță la „ale sale”...
Între timp, „donul” locuiește liniștit cu tânăra lui soție în regiunea din apropierea Moscovei. Adevărat, el are din nou un nou nume de familie, un nou prenume și patronimic și chiar o nouă zi de naștere. A avut grijă de bătrânețea lui care se apropia – în anul urmator Poate cel mai puternic criminal al timpului nostru împlinește 60 de ani.
Banditul VIP internațional, a cărui avere este estimată la 10-12 miliarde de dolari și care riscă 390 de ani de închisoare în Statele Unite, se numește Semyon Mogilevich. Și un corespondent MK l-a găsit.
De ce acest bărbat, care a fost numit Semyon Yudkovich Mogilevich la naștere, își schimbă atât de ușor numele și prenumele? Într-adevăr, astăzi are în „colecția” sa aproximativ 15 pașapoarte: rusești, israeliene, grecești, maghiare, croate, cu ajutorul cărora călătorește cu ușurință în jurul lumii. Cum reușește el să renunțe la escrocherii de mare profil și să scape mereu cu ea? Există multe mistere în istoria sa.
Maestrul Falschberger
Faptul că Mogilevich este susținut în Rusia cei puternici ai lumii acest lucru a devenit extrem de clar din folderul gros cu documente furnizate lui „MK” de un angajat al unuia dintre serviciile ruse de informații. De câțiva ani încoace, acest bărbat - pe riscul și riscul său - monitorizează toate mișcările lui Mogilevich. Și nu poate face nimic în privința asta!
Nu îl vor lăsa arestat”, a oftat Dmitri T. (să-i spunem așa). - Mogilevich are patroni foarte respectabili la Moscova, chiar și în rândurile noastre. Și am fost sfătuit de mai multe ori să nu mă implic în această chestiune. Dar... Ar fi bine dacă chiar s-ar „lega” și s-ar întinde pe fund. Deci, la urma urmei, el este încă „în afaceri”, în afaceri criminale - și din nou în sfere foarte înalte.
Averea bine spălată a lui Semyon Mogilevich este estimată la 10-12 miliarde de dolari: el l-a depășit de mult timp pe proprietarul ouălor Faberge, Vekselberg (5,9 miliarde de dolari), dar nu a ajuns încă la guvernatorul Chukotka Abramovici (13,3 miliarde de dolari). Și totul - bineînțeles, literalmente totul - a fost dobândit printr-o muncă grea.
Ajutor MK:
Mogilevich Semyon Yudkovich, conform datelor operaționale, este liderul așa-numitului „grup de crimă organizată Solntsevskaya”. Categoria operațională - autoritate penală internațională grup criminal. Născut la 30 iunie 1946 la Kiev. Economist de pregătire, a absolvit Universitatea din Lviv. Colegii de clasă l-au poreclit pe elevul harnic Brainy Seva, apoi și mai respectuos - Brainy Don (Bigheaded Don). Mai târziu, lista poreclelor sale a inclus: Seva, Senya, Shimon, Heady Pope, Don Banker.
În 1990, Mogilevich a emigrat în Israel, unde a primit cetățenia. A început să facă trafic cu arme și droguri. A devenit faimos în special pentru că a vândut Iranului mai multe rachete sol-aer și 12 vehicule blindate de transport de trupe pentru 20 de milioane de dolari. Apoi a ajuns în Ungaria, s-a căsătorit cu o anume Katalin Papp și a primit cetățenia maghiară. Acolo, Mogilevich a început să cumpere în mod activ fabrici de apărare și bijuterii. Bijutierii săi specialiști erau angajați în restaurarea antichităților. Am fost prinși într-o înșelătorie cu ouă Faberge: clientului i s-a dat o copie frumos realizată (așa-numitul Falseberger) și a încercat să vândă oul adevărat prin licitația Sotheby's. În același timp, Mogilevich era angajat în comerțul cu prostituate din a Europei de Est: la Budapesta, în acest scop, a deschis o rețea de cluburi de noapte „Black and White”.
Astăzi, imperiul de afaceri al lui Mogilevich operează în 30 de țări din întreaga lume. Principala activitate juridică este resursele energetice. Cu toate acestea, i se interzice intrarea într-o serie de țări: în special, Marea Britanie (pe viață), Republica Cehă și Slovacia (până în 2007).
Tată a patru copii. Mare amator schi, preferinta si gratar.
Operațiunea Sabie
Mogilevici a apărut bine și mai departe insule britanice. Acolo, vânătoarea pentru el a început când Scotland Yard a bănuit că Mogilevich spăla banii primiți de la comerțul ilegal arme, droguri și prostituție. O operațiune specială sub numele de cod „Sword” a avut loc chiar la Londra, după care instanțele engleze au emis 37 de ordine pentru ca poliția să studieze conturile bancare ale firmei de avocatură Blakes, care a transferat banii „murdari” ai clientului său Mogilevich către conturile a 20 de bănci britanice deodată.
Dar până acum are doar două condamnări”, continuă Dmitry T. „În 1974 (tranzacții ilegale valutare) și în 1977 (fraudă). Deși el are legătură directă cu o serie de infracțiuni importante comise atât în Rusia, cât și în străinătate.
Într-adevăr, Mogilevich a fost de mult listat în lista internațională căutată. Inițiatorii căutării Interpol sunt SUA, Israelul și Ucraina. Motivul unei dorințe atât de arzătoare de a comunica cu el sunt înșelătoriile financiare legate de spălarea banilor „mafiei ruse” la Bursa de Valori din Toronto, într-o bancă din New York și în țările est-europene (Ungaria, Ucraina, Cehia) prin intermediul companiilor. controlat de acesta, înregistrat în Canada, precum și în Pennsylvania (SUA) și Insulele Cayman.
În mod surprinzător, Semyon Yudkovich a fost implicat și în scandalul cu „bani atomici” - a avut unele legături (pe baza co-fondatorului) cu fost ministru Adamov.
În general, Mogilevich este o persoană foarte activă, plină de experiență, literalmente strălucitoare de idei. Dar și extrem de atent. El, ca un cameleon, își schimbă constant culoarea - aceasta se referă la jonglarea sa cu documentele. Sunt sigur că nici FBI, nici Interpol nu știu despre ultimele trucuri ale lui Don Simeon. Sursa mea a fost spusă despre ele de un angajat onest al serviciului de pașapoarte și vize.
Omul care i-a dat lui Dmitri aceste hârtii a murit în circumstanțe foarte vagi. Pe un drum complet gol, mașina lui a fost izbit de o mașină străină care venea din sens opus. Și ea a dispărut.
Mic balcon îngrijit
Dmitry și cu mine răsfoim împreună documente: copii ale pașapoartelor pt nume diferite. Din toate fotografiile, același bărbat se uită la noi - o construcție puternică, cu linii mari de păr care se retrag și o perie îngrijită de o mustață. În funcție de starea sa de spirit, el este fie în mod ironic de vesel, fie sumbru și încruntat. Acesta este cel mai groaznic bandit al timpului nostru? Este aproape imposibil de crezut.
Aparentele sunt înșelătoare, spune Dmitry. - Acest om înfricoșător! Numele lui este asociat cu multe crime prin contract. Soția sa maghiară Katalin Papp a murit într-un mod ciudat. Certificatul ei de deces spunea insuficiență cardiacă acută. Și Mogilevich s-a căsătorit imediat cu cetățeanul israelian Telesh Galina Alekseevna. Și-a luat numele de familie al soției sale și a divorțat rapid. A venit în Rusia din Ungaria în 1999 cu un pașaport pe numele lui Telesh Semyon Yudkovich (operațiunea specială „Sword” tocmai avea loc în Anglia).
Aici Dmitry îmi dă o altă bucată de hârtie cu o ștampilă pe ea: Palatul de nuntă nr. 4, Moscova. Intrare ulterioară: La 27 martie 1999, a fost înregistrată căsătoria lui Semyon Yudkovich Telesh (născut în 1946) și Natalia Ivanovna Palagnyuk (născută în 1970).
După ce a încheiat o altă căsătorie, Mogilevich a luat din nou numele de familie al soției sale - Palagnyuk - și s-a înregistrat în ea. apartament cu o cameraîn satul Moskovsky de lângă Moscova. În momentul în care tinerii s-au întâlnit, Natalia Palagnyuk lucra ca spălătorie într-o grădiniță. Căsătoria a beneficiat în mod clar acestei femei: acum Natalia Ivanovna este psiholog educațional într-unul dintre institutii de invatamant Regiunea Moscova. În septembrie 2001, s-a născut fiica ei.
Telesh-Mogilevich-Palagnyuk și alții. și-a confundat cu sârguință urmele, - Dmitri este sigur. - Dar, conform informațiilor noastre, el vizitează constant satul Moskovsky. Și uneori chiar locuiește cu Natalia.
Am vizitat Moskovskoe, m-am plimbat prin casa lui Telesh-Mogilevich-Palagnyuk și am admirat balconul îngrijit de la etajul trei al unei clădiri tipice cu cinci etaje. Nimeni nu a răspuns la sonerie...
Salutări calde de la Vnukovo
Uite, uite. - Dmitry T. împinge un alt document spre mine. - Acest poligam trei luni mai târziu, în iunie 1999, a cerut-o în căsătorie următoarei doamne, Olga Valeryevna Schneider, născută în 1975, originară din Moscova. Și după căsătorie i-a luat numele de familie.
Într-adevăr, departamentul Solntsevo al Oficiului Registrului Civil din Moscova a înregistrat căsătoria dintre Olga Schneider și Palagnyuk (1-MU nr. 530127) - dar deja Serghei Yuryevich. În doar șase luni de viață în capitala Rusiei, Mogilevich a reușit nu numai să se înregistreze în regiunea Moscovei, ci și să-și schimbe numele și patronimul. Certificatul de schimbare a numelui 1-MU nr. 501706 i-a fost prezentat în mod solemn de către un angajat al Oficiului de stare civilă Solntsevo L.T. Și și-a transmis data nașterii o lună mai târziu, 10 iunie 1999. Din acest motiv a trebuit să contacteze Interstate Solntsevsky. Tribunal Judetean. Judecătorul, desigur, a decis în favoarea domnului Palagnyuk: noua sa zi de naștere cade acum pe 5 iulie (în loc de 30 iunie).
Dar de ce o asemenea grabă? Ce anume l-a speriat atât de mult pe eternul proaspăt căsătorit? De ce după numai trei luni de miere cu Natalia, a decis brusc să se căsătorească cu Olga Schneider?
Nu degeaba chiar și prietenii lui îl numesc pe Mogilevich Brainy Don”, rânjește Dmitry T. „Pur și simplu s-a asigurat de el însuși”. Deși, bineînțeles, din exterior arată ciudat - un bărbat de 53 de ani (încă vorbim despre 1999 - Autor), iar în șase luni se căsătorește deodată cu două tinere, care sunt suficient de mari pentru a fi fiicele lui. . Dar a dobândit un nou nume de familie - Schneider. Din câte știu, numele de familie grecești, israeliene și maghiare ale lui Mogilevich au fost expuse de mult timp, iar Schneider era încă necunoscut de nimeni în acel moment. În orice caz, pe site-ul FBI, acest nume nu este inclus în lista numelor lui Mogilevich nici acum.
În formularul de cerere pentru obținerea unui pașaport străin, în rubrica „locul de muncă”, Mogilevich-Palagnyuk-Schneider și Co. a scris următoarele: „consultant societate pe actiuni tip închis„Vnukovo” de la 1 ianuarie 1990 până în prezent. timp".
Din dosarul MK:
Iată o listă de nume și prenume (probabil incomplete) sub care Semyon Mogilevich este căutat de serviciile de informații ale lumii:
Mogleritis Semion, Mogrilets Semion, Magrilets Sergey, Telesh Semyon, Palagnyuk Sergey, Palagnyuk Semyon, Palanyuk Semyon, Makelvich Shimon, Mogilevsk Seymon, Fisherman Lev, Schneider Sergey, Teles Simeon, Yudkovich Semyon, Mangriyats Sergey.
Greșeală de agent special
În decembrie 2004, Mogilevici aproape că a fost prins”, continuă Dmitri. - Am venit la Moscova pentru el agent special FBI Jeffrey Lempinski. La urma urmei, în SUA, Mogilevich se confruntă cu adevărat cu 390 de ani de închisoare și 17 milioane de „bicicli verzi” sub formă de amendă. Așa că Lempinski a trecut prin multe adrese unde fusese (și a fost) Mogilevich, dar nu s-a gândit să se oprească la sinagoga din Maryina Roșcha. Dar în zadar. Chiar în acele zile, și anume 5 decembrie 2004, Semyon Yudkovich a oferit un cadou sinagogii noua Tora(carte evreiască sacră – Autor), care tot anul un soifer (o persoană cu scris de mână caligrafic) a scris la ordinul său.
Faptul este că, conform regulilor religioase, fiecare evreu devotat în timpul vieții sale trebuie să rescrie sau să ordone unui soifer o nouă Tora, deoarece copiile cărții antice se uzează. Ultimele scrisori sunt scrise chiar în sinagogă - într-o atmosferă solemnă.
Pe 5 decembrie, mulți oameni celebri din Moscova s-au adunat în Maryina Roshcha. Iar când Mogilevich a oferit sinagogii o Tora în valoare de 50 de mii de dolari, toată lumea a aplaudat sălbatic. Asta spun martorii oculari.
Acesta este altceva la care mă gândesc în mod constant,” a oftat Dmitry în cele din urmă. - Mogilevich a menționat odată într-o companie: se spune că regretă că încă nu a făcut-o Chirurgie Plastică. Și recent, celebrul chirurg plastician Yevgeny Laputin a fost ucis la Moscova - a fost o crimă foarte ciudată... Înseamnă asta că Don Simeon a decis în sfârșit să se întindă pe masa de operație?
Mogilevich s-a născut la Kiev. Mama - Genya Tevevna Shepelskaya - un medic. Tatăl - Yudka Mogilevich - director al unei mari întreprinderi de tipar. Mogilevich a absolvit Universitatea din Lvov cu o diplomă în economie și, în același timp, a fost angajat în cumpărarea și vânzarea subterană de aur și valută. A fost condamnat de două ori - pentru încălcarea regulilor tranzacțiilor valutare (1973) și fraudă (1977). Prima dată când Mogilevich, în vârstă de 29 de ani, a fost arestat în 1975 pentru că cumpăra aur de la emigranți.
După eliberare, Mogilevich și-a extins afacerea. La Kiev, împreună cu Iukhimovich, a creat un grup „stație”. El a întărit legăturile stabilite anterior cu regiunea Moscova, a stabilit contacte cu „”. La mijlocul anilor '80, Mogilevich s-a mutat la Moscova și s-a căsătorit, în ciuda faptului că încă mai avea o soție la Kiev. În urma perestroikei, împreună cu șeful criminalității majore Sylvester, el creează compania Arbat-International, care se ocupă de transportul maritim de mărfuri pe nave închiriate de la Compania de transport maritim al Mării Negre. În plus, până la sfârșitul anilor 80, Mogilevich a organizat cooperativa Vnukovo, care deține o rețea de toalete plătite în gările din Moscova.
În 1988, după ce a înființat afacerea și a lăsat-o altor parteneri, Mogilevich s-a stabilit în Ungaria. Aici a preluat o duzină de cluburi de noapte și a achiziționat mai multe fabrici legate de producția de arme și care servesc drept acoperire pentru contrabanda cu arme. Extinderea rețelei de cluburi de noapte și bordeluri din Ungaria, Mogilevich a început și să exporte fete din CSI pentru prostituție. Pentru a face acest lucru, a stabilit legături cu liderul grupului criminal Skull din Kiev. La o întâlnire a celor mai mari șefii criminalității lumea Mogilevich a reprezentat CSI. În acel moment, el era deja un reprezentant al hoțului în drept Vyacheslav Ivankov (cunoscut ca) în Europa. În plus, a reușit să viziteze Israelul și să primească (în urma rusă și maghiară) cetățenia acestei țări.
În 1995, oamenii legii britanici au deschis un dosar penal împotriva lui Mogilevich pentru spălarea a zeci de milioane de dolari prin băncile londoneze și l-au trecut pe lista de urmăriți, iar în scurt timp i-au interzis intrarea în țară. Câțiva ani mai târziu, Mogilevich a trebuit să părăsească Statele Unite, unde a preluat partea americană a imperiului lui Yaponchik după arestarea sa.
La mijlocul anului 1999, în publicația americană USA Today a fost publicată o publicație dedicată „cazului Bank of New York”. Articolul susținea că spălarea banilor a avut loc prin 4 conturi la Bank of New York și unul la Republic National Bank, toate fiind deschise pe numele Benex. USA Today, citând serviciile de informații, a declarat că fondatorul Benex a fost Semyon Mogilevich.
În America, Mogilevich a fost acuzat de fraudă, racket și spălare Bani. La 24 aprilie 2003, în Statele Unite, Semyon Mogilevich a fost acuzat de falsificarea situațiilor financiare ale YBM Magnex International, racket, spălare de bani și o serie de alte infracțiuni. Aplicarea legii Statele Unite au făcut apel la CSI cu o cerere de extrădare, dar a fost refuzată pentru că Legislația rusă interzice extrădarea cetățenilor CSI în state străine.
Ulterior, Mogilevich a fost acuzat în repetate rânduri că a spălat zeci de miliarde de dolari și a fost suspectat că a vândut uraniu îmbogățit furat pe teritoriul lui Osama bin Laden reprezentanților; fosta URSS. Se știe că în 1993, Serviciul de Securitate al Ucrainei a deschis un dosar împotriva omului de afaceri, care până în 2005 era compus din aproximativ trei mii de pagini. Cu toate acestea, în septembrie 2005, în timpul unei schimbări în conducerea SBU, a fost distrus, în ciuda ordinului noului președinte Igor Drizhchany care interzicea distrugerea oricăror documente.
Mogilevich a fost numit unul dintre cei care au stat „la originile creării în 2004” a companiei offshore RosUkrEnergo (RUE). Se presupune că, în ianuarie 2006, el a fost unul dintre participanții la semnarea unui acord între NJSC Naftogaz din Ucraina, Gazprom și RUE. În același timp, au apărut informații că structurile lui Mogilevich se aflau în spatele companiei elvețiene RosUkrEnergo și a companiei Eural Trans Gas.
În ianuarie 2008, Mogilevich a apărut în presă ca consultant al companiei Evergate Serghei Schneider, adică sub „numele său oficial” (în 1999, s-a căsătorit cu Olga Valeryevna Schneider, luându-i numele de familie).
Pe 24 ianuarie 2008, Mogilevich (Schneider), împreună cu proprietarul lanțului de magazine de parfumerie Arbat Prestige, Vladimir Nekrasov, a fost arestat. De la arestarea lor, termenele de închisoare pentru Mogilevici și Nekrasov au fost prelungite în mod repetat. În decembrie 2008, antreprenorii au fost acuzați în varianta finală, conform căreia au fost acuzați că s-au sustras de la impozite și taxe de la organizații în special marime mare- luând în considerare impozitul pe venit neplătit, valoarea prejudiciului suferit de stat s-a ridicat la 115 milioane de ruble. În aceeași lună, presa a relatat că Arbat Prestige încetează să mai existe.
Ancheta penală împotriva lui Nekrasov și Mogilevici s-a încheiat în ianuarie 2009. În luna mai a aceluiași an, Tribunalul Districtual Tushinsky din Moscova a refuzat să-i elibereze pe Nekrasov și Mogilevici pe cauțiune de 120 de milioane de ruble fiecare. În iunie 2009, au început audierile pe fondul cauzei, dar câteva zile mai târziu, instanța Tushinsky a returnat cazul parchetului, întrucât, potrivit judecătorului, rechizitoriul a fost întocmit cu încălcarea cerințelor Codului Procedură penală (Codul de procedură penală al Federației Ruse). Pe 27 iulie 2009, Mogilevich și Nekrasov au fost eliberați din propria lor recunoaștere. În august și octombrie ale aceluiași an, dosarul de acuzare a oamenilor de afaceri de evaziune fiscală a fost returnat de instanța Tushinsky lui Parchetul General al Federației Ruse din cauza faptului că rechizitoriul prezentat a fost întocmit cu încălcarea cerințelor Codului de procedură penală al Federației Ruse.
În aprilie 2011, s-a știut că cazul lui Mogilevich și Nekrasov a fost închis pentru lipsa dovezilor unei crime.
FBI oferă 100.000 de dolari pentru informații care duc la arestarea lui Mogilevich.
Om de afaceri, cetățean al Rusiei, Ucrainei, Israelului, Ungariei, proprietar al multor nume și cetățean al mai multor țări. A sunat presa Figura cheie mafia internațională post-sovietică. Pe 24 ianuarie 2008, a fost arestat în Rusia împreună cu proprietarul lanțului de magazine de parfumerie Arbat Prestige, Vladimir Nekrasov.
Semyon Yudkovich Mogilevich s-a născut la 30 iunie 1946 la Kiev. Se știe că a primit o diplomă în economie de la Universitatea din Lviv.
Potrivit agențiilor de aplicare a legii, la începutul anilor 1970, Mogilevich era deja implicat în afaceri criminale - tranzacții valutare și a fost asociat cu Lyubertsy și, ulterior, cu grupurile Solntsevo. A fost condamnat de două ori în Rusia pentru fraudă.
În 1990, Mogilevich a emigrat în Israel și apoi în Ungaria, căsătorindu-se anterior cu o maghiară Katalin Papp. Se știe că în Ungaria a creat o serie de structuri comerciale. La mijlocul anilor 1990, Mogilevich a achiziționat o participație la Inkombank.
Mogilevici a creat două companii mariîn SUA - YBM Magenex International și FNJ Trade Management (conform altor surse, a fost coproprietar al YBM Magnex International Inc, înregistrată în Canada, dar care operează în SUA). Pentru presupusa fraudă cu acțiunile YBM Magenex International, comisă în 1993-1998 și care a costat investitorii companiei 150 de milioane de dolari, Mogilevich și complicii săi au fost puși pe lista de urmăriți FBI. La 24 aprilie 2003, le-a fost adusă o acuzație oficială în Pennsylvania, constând din 45 de acuzații: inclusiv extorcare, fraudă cu valori mobiliare, fraudă folosind mijloace electronice comunicații, fraudă prin corespondență, spălare de bani.
Potrivit unor rapoarte, Mogilevich este implicat în spălarea a zece miliarde de dolari din „mafia rusă” prin Banca din New York (BoNY). În august 1999, citând surse anonime din FBI, Newsweek și New York Times au raportat acest lucru. S-a remarcat că toate conturile au fost deschise pentru compania Benex Worldwide Ltd, al cărei fondator, potrivit serviciilor de informații, a fost Mogilevich. Ancheta, care a început în 2000, a stabilit că nu este vorba despre fonduri mafiote, ci bani de la importatorii ruși ascunși autorităților fiscale și vamale ruse. Potrivit oficialilor vamali ruși, în 1996-1999, BoNY a organizat o schemă ilegală de spălare a fondurilor primite pentru mărfurile exportate în Rusia, în legătură cu care Serviciul Vamal Federal a depus o cerere împotriva băncii americane. Audierile pe acest caz au început pe 14 ianuarie 2008 la Curtea de Arbitraj din Moscova. În același timp, Bank of New York și-a anunțat cererea de oprire proces, inițiat de FCS, întrucât, potrivit reprezentanților băncii, avocații americani care acționau pe partea vamală nu aveau dreptul de a depune o cerere în Curtea rusă.
În toamna anului 2001, au fost publicate informații conform cărora, într-una dintre stațiunile spaniole, Mogilevich s-a întâlnit cu reprezentanții lui Osama bin Laden cu scopul de a vinde terorişti islamici uraniu îmbogățit furat de pe teritoriul fostei URSS. În plus, cu referire la serviciile de informații americane, Mogilevich a fost chemat implicat în spălarea a zece miliarde de dolari primite din tranzacții cu droguri afgane. Însuși antreprenorul a respins categoric această informație și a susținut că, după ce a suferit o dificultate boala de inima„s-a retras din marile afaceri” și stă în mare parte acasă.
În 2003, în presă au apărut informații despre o posibilă legătură între Mogilevici și fostul ministru al energie Atomică Evgheni Adamov. S-a remarcat că, potrivit unor informații, o serie de companii fondate de ministru sau afiliate acestuia au fost „legate prin stabilirea de legături cu organizații controlate de Semyon Mogilevich”.
Mogilevich a fost numit și unul dintre cei care au stat „la originile înființării în 2004” a companiei offshore RosUkrEnergo (RUE), înregistrată în cantonul elvețian Zug. În plus, Mogilevich ar fi fost unul dintre participanții la semnarea unui acord între NJSC Naftogaz din Ucraina, Gazprom și RUE în ianuarie 2006.
În 2005, Mogilevich a fost implicat într-un scandal în Ucraina. Potrivit unor informații, el a intrat în atenția Serviciului de Securitate al Ucrainei încă din 1993, iar dosarul intentat împotriva lui până în 2005 consta în aproximativ trei mii de pagini. Cu toate acestea, în septembrie 2005, în timpul unei schimbări în conducerea SBU, a fost distrus, în ciuda ordinului noului președinte Igor Drizhchany care interzicea distrugerea oricăror documente. Toate acestea s-au întâmplat pe fondul problemelor asociate cu furnizarea de gaze către Ucraina și în ajunul negocierilor privind gazul.
În același timp, au apărut informații că structurile lui Mogilevich se aflau în spatele companiei elvețiene RosUkrEnergo și a companiei Eural Trans Gas. Influența lui Mogilevich în sectorul energetic al Ucrainei poate fi judecată după cuvintele Iuliei Timoșenko, care a afirmat că pentru a realiza politica energetica, dezvoltat de guvernul sub conducerea ei, „trebuie să mergem nu la Moscova pentru a-l vedea pe Mogilevich, ci în Iran și Arabia Saudită, Turkmenistan, Kazahstan, Uzbekistan."
Mogilevich a fost numit o figură cheie în mafia post-sovietică din Europa, iar agențiile americane de informații îl considerau „liderul incontestabil al mafiei internaționale ruse”. De asemenea, sa raportat că înainte de atacul terorist al-Qaeda asupra Statelor Unite din 2001, serviciile secrete israeliene l-au recunoscut pe Mogilevich drept cel mai mare amenințare pentru securitatea Israelului și a țărilor est-europene. În ciuda faptului că antreprenorul a fost trecut pe lista de urmăriți în Marea Britanie și SUA, unde a fost suspectat că a spălat bani ruși și o serie de alte infracțiuni, el, după cum se menționează în presă, „a trăit liniștit la Moscova, a luat parte activă în viața comunității evreiești” și a fost angajată în „economia internațională și activitati comerciale".
În ianuarie 2008, Mogilevich a apărut în mass-media ca consultant al companiei Evergate Serghei Schneider, adică sub „numele său oficial” (în 1999, s-a căsătorit cu Olga Valerievna Schneider, luându-i numele de familie).
Pe 24 ianuarie 2008, Mogilevich-Schneider a fost reținut de organele de drept împreună cu proprietarul lanțului de magazine de parfumerie Arbat Prestige, Vladimir Nekrasov. Potrivit unor rapoarte, detenția acestuia din urmă a fost cauzată de suspiciuni de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 50 de milioane de ruble. În rapoartele despre acest incident, o serie de instituții media l-au numit pe Mogilevich „unul dintre adevărații proprietari ai rețelei Arbat-Prestige”. În aceeași zi, instanța Ostankino a emis un mandat de arestare a lui Nekrasov și Mogilevici.
În 2001 " Ziar nou„a scris că autoritățile britanice au estimat averea lui Mogilevici la o sută de milioane de dolari.
Presa a subliniat că orice informație care are legătură cu Seva Mogilevich și anturajul său „aruncă la îndoială fiabilitatea acesteia”. În cercurile criminale din Rusia și din străinătate, este cunoscut sub numele de Seva, „Don Simenon” și „Omul cu șapte fețe”, precum și sub numele de Palagnyuk, Telesh și Fisherman.
Potrivit FBI, Mogilevich este un fumător intens. Greutatea lui era de aproximativ 290 de lire sterline (mai mult de 130 de kilograme).
Mogilevich este cetățean al Rusiei, Ucrainei, Israelului și Ungariei. Căsătorit (după unele surse, poligam), are patru copii. ÎN anul trecut Mogilevich locuiește permanent în Rusia și Israel. Se pare că are aproximativ 15 pașapoarte diferite, dar, potrivit FBI, folosește un pașaport rusesc.
Biografie
Născut la 30 iunie 1946 la Kiev (conform unor surse, decizie judecătorească ziua lui a fost schimbată în 7 iulie). Cetățean al Ucrainei, Rusiei, Ungariei și Israelului. Dorit patru țări pace. El este unul dintre cei mai căutați zece oameni de la FBI. Conform ipotezei majorității agențiilor de aplicare a legii din UE și țările SUA, el este unul dintre liderii mafiei ruse din lume. Potrivit FBI, el a condus una dintre filialele grupării criminale organizate Solntsevo. Mogilevich, împreună cu oligarhul ucrainean Dmitri Firtash și oficialul Yuri Boyko, a fost numit unul dintre cei care au stat la originile creării companiei offshore RosUkrEnergo în 2004.
murdărie pe el forță politică
Se pare că comerțul cu gaz și parfumeria au multe în comun. Antreprenorul Dmitry Firtash, care controlează 45% din intermediarul ruso-ucrainean de gaze RosUkrEnergo, deține comerciantul ungur Euronit (Euronit Kereskedelmi ES Szolgaltato KTF). Anterior, compania a participat la schemă: gaze turkmene în schimbul bunurilor și alimentelor, dar acum are un contract de zece ani cu RosUkrEnergo și, după cum a reușit să afle Novaya, este asociată cu companiile din Moscova ale fostelor soții ale lui. Semyon Mogilevich și soția partenerului său de lungă durată Igor Fisherman. Aceste firme și persoane au fost legate direct de Arbat Prestige, care se află acum în centrul unui scandalos dosar penal pentru evaziune fiscală. Conform registrului unificat al întreprinderilor, reprezentanța Euronit din Moscova (aceasta este ortografia registrului oficial) a apărut în februarie 2004. A fost înregistrată la aceeași adresă cu compania General Company Resource, al cărei director era Olga Schneider, fosta soție a lui Mogilevich (compania și-a schimbat adresa de mai multe ori în actele de înregistrare). Numărul de telefon indicat de reprezentanța Euronit la înregistrare (933-6981) este același cu cel înregistrat la necunoscuta companie din Moscova Transkomplekt. Se remarcă prin faptul că a fost fondată fosta sotie Mogilevich Galina Telesh și Olga Zhunzhurova - soție fost colegși tovarășul lui Mogilevici Igor Pescar. Acesta din urmă apare în rechizitoriul american al lui Mogilevich, care este căutat de FBI. Un alt fondator al Transkomplekt a fost compania Rinway. Din 2003, ea deținea 40% din Arbat Prestige. (Vedomosti a raportat că coproprietarii Rinway la acea vreme erau fosta soție a lui Mogilevich, Galina Telesh, soția lui Fisherman Olga Zhunzhurova, precum și Maria și Dmitry Firtash.) Reprezentanța Euronit maghiară la Moscova era condusă de Alexander Emelin. Din 2002, este angajat din Moscova al Elmstad Trading Limited (Cipru). Iar reprezentanța din Elmstad a fost condusă de Oleg Palchikov, care a devenit ulterior unul dintre directorii executivi ai RosUkrEnergo și a deținut această funcție până în aprilie 2007. Între timp, cipriotul Elmstad a fost printre fondatorii General Resource Company și ai companiei Rinway, care în 2003 deținea 40% din Arbat Prestige. RosUkrEnergo a raportat că legăturile acționarilor nu au nicio legătură cu compania. Dmitry Firtash nu a comentat situația. Dar o serie întreagă de coincidențe par să înceapă să se transforme într-un tipar. Cine este cine Fosta sotie Semyon Mogilevich Olga Schneider a fost avocat la Ritual Service până în 2001. Apoi a trecut la consultația juridică nr. 12 a Baroului din Moscova. Directorul firmei de avocatură nr. 12, Evgeniy Baru, a confirmat lui Novaya că Schneider a lucrat ca avocat pentru cauze civile. - Acum câțiva ani a părăsit cabinetul de avocatură din cauza dorinței ei de a lucra într-un mod mai liber. Dacă nu mă înșel, am plănuit să deschid un cabinet de avocat. Olga Schneider este avocat în special în cauze civile, specialist independent, competent, a lucrat în sectorul serviciilor de afaceri, dar a fost numită și în cauze penale ca avocat liber, a amintit Baru. Când a fost întrebat dacă biroul știa despre Semyon Mogilevich, Baru a răspuns că acest domeniu nu a fost discutat: „Clienții nu s-au plâns despre asta și nu au existat alte motive pentru a analiza acest lucru”. activitate profesională nu a apărut. Olga Schneider a fost la un moment dat listată ca șef al Companiei Generale de Resurse. Actualul director, Viktor Egorushkin, a fost angajat al companiei Mosukrainsnab în 2000, care la acea vreme a primit 4.290.048.991 de ruble de la Naftogaz din Ucraina. În mai 2000, Gazprom a plătit această sumă către Naftogaz pentru tranzitul prin Ucraina. În aceeași zi, Naftogaz a transferat bani către Mosukrainsnab ca plată în avans pentru gaz și apoi a cerut să schimbe scopul plății într-o plată în avans în baza unui contract de furnizare de stocuri. Ulterior, Naftogaz a încercat să dea în judecată Mosukrainsnab depunând o cerere la reclamă. instanța de arbitraj Ucraina. Curtea de Casație de la Moscova a respins decizia ucraineană în favoarea Naftogaz. Președintele RosUkrEnergo, elvețianul Lars Haussmann, înainte de apariția intermediarului de gaze, făcea parte din conducerea companiei elvețiene Cronos Im-Ex AG, care tranzacționa produse chimice, precum și bunuri și echipamente pentru industria chimică. Directorul companiei din partea rusă a fost Alexander Emelin din Moscova. Căutarea lui Emelin a fost complicată de faptul că registrul elvețian al întreprinderilor nu indică anul nașterii sau patronimul directorului. Am încercat să-l găsim pe Emelin la Moscova și l-am găsit pe Alexander Emelin (născut în 1965), care a condus proiectele Gazprom. El a declarat însă că nu are nicio legătură cu societatea (Novaya Gazeta nr. 8, 2006). Acum am descoperit un alt Alexander Emelin (n. 1969), care a fost reprezentant al Euronit Dmitry Firtash la Moscova, iar din 2002 a fost angajat din Moscova al companiei cipriote Elmstad Trading Limited, unde la acea vreme lucra împreună cu viitorul director. a lui RosUkrEnergo Oleg Palcikov. Avocatul elvețian Lars Haussmann, membru al consiliului de administrație al RosUkrEnergo, nu a comentat situația. Nu s-a putut contacta pe Emelin.
Semion Iudkovici Mogilevici(alias Serghei Vladimirovici Schneider, Sam, Don Simenon, Palagnyuk, Saiman, Suvorov, Semyon Mogleritis, Semyon Mogrilets, Sergey Magrilets, Semyon Telesh, Sergey Palagnyuk, Semyon Palagnyuk, Palanyuk Semyon, Makelvich Shimon, Mogilevsk Seymon Lev, Telene Simeder Sergeon , Yudkovich Semyon, Mangriyats Sergey; gen. 30 iunie 1946, Kiev, RSS Ucraineană) - mare om de afaceri, care este cetățean al Ucrainei, Rusiei, Ungariei și Israelului. Este căutat de patru țări din întreaga lume. El este unul dintre cei mai căutați zece fugari ai FBI. Conform ipotezei majorității agențiilor de aplicare a legii din UE și țările SUA, el este unul dintre liderii mafiei ruse din lume. Potrivit FBI, el a condus una dintre filialele grupării criminale organizate Solntsevo. Considerat de agențiile ruse de aplicare a legii drept proprietarul umbră al lanțului de parfumuri Arbat Prestige.
Biografie
Semyon Mogilevich s-a născut la Kiev. Mama - Genya Tevevna Shepelskaya - un medic. Tatăl - Yudka Mogilevich - director al unei mari întreprinderi de tipar. Mogilevich a absolvit Universitatea din Lviv cu o diplomă în economie și, în același timp, a fost angajat în cumpărarea și vânzarea subterană de aur și valută. A fost condamnat de două ori - pentru încălcarea regulilor tranzacțiilor valutare (1973) și fraudă (1977). Prima dată când Mogilevich, în vârstă de 29 de ani, a fost arestat în 1975 pentru că cumpăra aur de la emigranți.
După eliberare, Mogilevich și-a extins afacerea. La Kiev, împreună cu Iukhimovich, a creat un grup „stație”. El a consolidat legăturile stabilite anterior cu gașca Lyubertsy de lângă Moscova și a stabilit contacte cu gașca Solntsevsky. La mijlocul anilor '80, Mogilevich s-a mutat la Moscova și s-a căsătorit, în ciuda faptului că încă mai avea o soție la Kiev. În urma perestroikei, împreună cu șeful criminalității majore Sylvester, el creează compania Arbat-International, care se ocupă de transportul maritim de mărfuri pe nave închiriate de la Compania de transport maritim al Mării Negre. În plus, până la sfârșitul anilor 80, Mogilevich a organizat cooperativa Vnukovo, care deține o rețea de toalete plătite în gările din Moscova.
În 1988, după ce a înființat afaceri ruseștiși lăsându-l lui Sylvester și altor parteneri, Mogilevich s-a stabilit în Ungaria. Aici a preluat o duzină de cluburi de noapte și a achiziționat mai multe fabrici legate de producția de arme și care servesc drept acoperire pentru contrabanda cu arme. În timp ce extindea rețeaua de cluburi de noapte și bordeluri din Ungaria, Mogilevich a început și să exporte fete din Ucraina pentru prostituție. Pentru a face acest lucru, a stabilit legături cu liderul grupului criminal Skull din Kiev. La o reuniune a celor mai mari șefi criminali din lume, organizată în Italia în 1994, Mogilevich a reprezentat CSI. În acel moment, el era deja reprezentantul hoțului în drept Vyacheslav Ivankov (cunoscut sub numele de Yaponchik) în Europa. În plus, a reușit să viziteze Israelul și să dobândească (în urma rusă și maghiară) cetățenia acestei țări.
În 1995, oamenii legii britanici au deschis un dosar penal împotriva lui Mogilevich pentru spălarea a zeci de milioane de dolari prin băncile londoneze și l-au trecut pe lista de urmăriți, iar în scurt timp i-au interzis intrarea în țară. Câțiva ani mai târziu, Mogilevich a trebuit să părăsească Statele Unite, unde a preluat partea americană a imperiului lui Yaponchik după arestarea acestuia din urmă.
La mijlocul anului 1999, a fost publicată o publicație în publicația americană USA Today, dedicată „cazului Bank of New York”. Articolul susținea că spălarea banilor a avut loc prin 4 conturi la Bank of New York și unul la Republic National Bank, toate fiind deschise pe numele Benex. USA Today, citând serviciile de informații, a declarat că fondatorul Benex a fost Semyon Mogilevich.
În America, Mogilevich a fost acuzat de fraudă, racket și spălare a 10 miliarde de dolari. Pe 24 aprilie, în Statele Unite, Semyon Mogilevich a fost acuzat de fraudă situațiile financiare YBM Magnex International, racket, spălare de bani și o serie de alte infracțiuni. Agențiile americane de aplicare a legii au abordat Rusia cu o cerere de extrădare, dar au fost refuzate, deoarece legea rusă interzice extrădarea cetățenilor ruși în țări străine.