การฉ้อโกงทางศุลกากรของรัฐบาลกลางด้วยตัวอักษร "M" การกระทำที่ผิดกฎหมายของพนักงานของ Central Federal Customs Service ของสหพันธรัฐรัสเซีย Yurtaeva Irina Ivanovna Avgustinovich Franz Frantsevich Alpha Group
22.08.16
Federal Customs Service อยู่ภายใต้การควบคุมของ Lubyanka อย่างสมบูรณ์ ได้รวบรวม “รายชื่อยอดฮิต” จำนวน 11 ชื่อแล้ว
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม อดีตหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรของรัฐบาลกลาง (FCS) Andrei Belyaninov มาถึงอาคารหลักของ Federal Security Service (FSB) บน Bolshaya Lubyanka ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น 4 เลี้ยวขวาไปตามทางเดินแล้วเคาะ ประตูที่ใกล้ที่สุด สำนักงานอันกว้างขวางแห่งนี้ ซึ่งมีหน้าต่างซึ่งมองเห็นลานภายในที่ดูเรียบง่ายและโดมของโบสถ์เซนต์โซเฟียผู้รอบรู้ของพระเจ้า เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับเขา ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา Andrei Belyaninov ไปเยี่ยมเจ้าของสำนักงานนี้เป็นระยะ - หัวหน้าฝ่ายบริการความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (SEB) ของ FSB, Yuri Yakovlev ซึ่งตามคำบอกเล่าของคนรู้จักบางคนในภายหลังเขาได้พัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ค่อนข้างดี
อย่างไรก็ตามในวันนั้น Belyaninov อาจรู้สึกไม่ปลอดภัยที่นี่เป็นครั้งแรก - เขาได้รับการต้อนรับจากหัวหน้าคนใหม่ของ FSB SEB Sergei Korolev ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของประธานาธิบดีในเดือนกรกฎาคมของปีนี้โดยมีฉากหลังของเรื่องอื้อฉาวดังในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยมีการเปิดเผยช่องทางการลักลอบขนสินค้าขนาดใหญ่
การสนทนาระหว่าง Belyaninov และ Korolev ซึ่งเรียกว่า "เชิงป้องกัน" ในทางเดินของอาคารหลักของ FSB ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เนื้อหาของการสนทนาไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่เมื่อศึกษาเหตุการณ์ที่ตามมาก็สามารถสันนิษฐานได้: Andrei Belyaninov และคนใกล้ตัวอีกหลายคนได้รับการรับประกันความรอดพ้นจาก Lubyanka
อย่างน้อยภายในหนึ่งสัปดาห์นักธุรกิจ Sergei Lobanov ใกล้กับอดีตหัวหน้ากรมศุลกากรของรัฐบาลกลางกลับมาที่มอสโกจากเมือง Palanga ของลิทัวเนียซึ่งมีอนาคตที่ดูคลุมเครืออย่างมากจนเมื่อไม่นานมานี้ - ตัวแทนอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการสืบสวน Vladimir Markin ในช่วงต้น สิงหาคมไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาจะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญา Andrei Belyaninov เองก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันในตำแหน่งหัวหน้าธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
“หนัง” ที่มีตอนจบแบบเลวร้าย
“ Andrei Yuryevich [Belyaninov] ครั้งหนึ่งเคยตะโกนใส่ Yakovlev:“ Yuri Vladimirovich ใจเย็น ๆ ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ!” ฉันมีความรับผิดชอบส่วนตัวต่อศุลกากรต่อประธานาธิบดี” พนักงาน FSB กล่าวถึงการประชุมเมื่อสองปีที่แล้วซึ่งอดีตหัวหน้า FCS วิพากษ์วิจารณ์แผนกที่ 7 ของ Directorate “K” ของ FSB SEB (หน่วยต่อต้านการลักลอบขนของและ การทุจริตในหน่วยงานศุลกากร ) ซึ่งจำเป็นต้อง "สงบลง" เท่านั้น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของหน่วยงานนี้พร้อมด้วยคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยภายใน (USB) ของ FSB ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในระบบรักษาความปลอดภัยของรัฐ แดกดัน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมได้ดำเนินการค้นหาในสถานที่ของ Federal Customs Service บน ถนนโนโวซาโวดสกายา นอกเหนือจากสำนักงานของ Belyaninov แล้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยังได้ตรวจค้นที่ดินในชนบทสองแห่งของเขา - ในหมู่บ้าน Konakovo ในภูมิภาคตเวียร์และหมู่บ้าน Bachurino ใน New Moscow กิจกรรมการปฏิบัติงานและการสอบสวนได้ดำเนินการภายใต้กรอบของคดีอาญาเกี่ยวกับการลักลอบขนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งได้รับการสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกิจการภายในของ FSB
เราขอเตือนคุณว่ามีการดำเนินคดีข้อหาลักลอบขนของในคดีนี้กับนักธุรกิจในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Dmitry Mikhalchenko หัวหน้าฝ่ายบริการรักษาความปลอดภัยของเขา Boris Korevsky ซึ่งอยู่ในศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดี Lefortovo รวมถึงผู้อำนวยการด้วย ของ South-Eastern Trading Company LLC Ilya Pichko และรองผู้อำนวยการ Contrail Logistic Severo LLC -West" ถึง Anatoly Kindzersky
ข้อตกลงก่อนการพิจารณาคดีของฝ่ายหลังซึ่งให้หลักฐานปรักปรำต่อผู้อุปถัมภ์ระดับสูงของเขากลายเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินการสืบสวนที่มีชื่อเสียงระดับสูงใน Federal Customs Service นอกเหนือจากสำนักงานและบ้านของ Andrei Belyaninov แล้ว เจ้าหน้าที่ยังตรวจค้นสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่สองคนของเขา - Andrei Strukov และ Ruslan Davydov - และสำนักงานของ บริษัท ประกันภัย Arsenal ซึ่งเป็นเจ้าของโดยผู้ประกอบการ Sergei Lobanov ซึ่งอยู่ใกล้กับหัวหน้าของ กรมศุลกากรของรัฐบาลกลาง
สองวันหลังจากการค้นหา อำนาจของ Andrei Belyaninov ถูกยกเลิกตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี Dmitry Medvedev รองนายกรัฐมนตรี Arkady Dvorkovich กล่าวเปิดงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในโอกาสนี้ขอบคุณ Andrei Belyaninov สำหรับงานที่มีประสิทธิภาพของเขา“ ในนามของประธานาธิบดี” และแนะนำหัวหน้าคนใหม่ของ Federal Customs Service - ผู้แทนประธานาธิบดีสำหรับเขต Northwestern Federal District Vladimir Bulavin .
“ฉันอยากจะเริ่มต้นด้วยการขอบคุณบรรพบุรุษของฉัน มาปรบมือให้เขากันเถอะ” บูลาวินปรบมือให้ Belyaninov โดยไม่ปิดบังรอยยิ้มของเขา อดีตหัวหน้ากรมศุลกากรกลางกล่าวขอบคุณรัฐบาลและประธานาธิบดีสำหรับความไว้วางใจ และขอให้ผู้สืบทอดตำแหน่งโชคดี
วันรุ่งขึ้น Belyaninov เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวิกฤตความดันโลหิตสูง
“ยูริชเป็นนักสู้ เขารู้วิธีรับหมัดมาโดยตลอด แต่ไม่ว่าคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนคุณก็ทนต่อการโจมตีได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มอันธพาลไม่ตีคุณด้วยชะแลงจากด้านหลัง” นักธุรกิจที่คุ้นเคยกับเขาแสดงความคิดเห็นอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของ Belyaninov และในขณะเดียวกันก็ถามคำถาม: “หากผู้นำของประเทศแสดงความขอบคุณต่อการทำงานผ่านรองนายกรัฐมนตรี เหตุใดจึงต้องมีการแสดงสวมหน้ากากทั้งหมดนี้?”
“ ทุกอย่างทำเพื่อหนังเรื่องนี้” เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางที่คุ้นเคยกับ Belyaninov กล่าวในทางกลับกันโดยอ้างถึงรายงานทางโทรทัศน์กลางเกี่ยวกับผลการค้นหาในบ้านของ Belyaninov เราจำได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่นั่นพบกองเงินสดในสกุลเงินรัสเซียและสกุลเงินต่างประเทศรูปถ่ายซึ่งเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในวันเดียวกัน
“แน่นอนว่ามันเป็นเพียงภาพยนตร์ เป็นผลให้ไม่มีอะไรถูกยึดจาก Belyaninov หรือ Lobanov ตัวอย่างเช่นในสำนักงานของ บริษัท ประกันภัย Arsenal บน Leningradka พบเงินประมาณ 40,000 ดอลลาร์ - พวกเขาไม่ได้ถูกยึดเช่นกัน” ผู้ประกอบการที่คุ้นเคยกับ Lobanov กล่าว
อย่างไรก็ตาม "ภาพยนตร์" นี้มีงานที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง - มันกลายเป็นเพียงการออกแบบภายนอกของการปฏิรูปขนาดใหญ่ของ Federal Customs Service ซึ่งประกาศโดย Vladimir Putin เมื่อต้นปีนี้และดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ FSB
ในที่สาธารณะประธานาธิบดีสั่งให้รัฐบาลพัฒนากลไกในการถอนอำนาจทางการคลังจาก Federal Customs Service เพื่อสนับสนุน Federal Tax Service และโดยส่วนตัว - เพื่อกระชับการต่อสู้กับการลักลอบขนของผ่านความพยายามของ FSB
ดังนั้น Vladimir Bulavin ซึ่งแนะนำโดยเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคง Nikolai Patrushev (ซึ่งหลังจากออกจากตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารประธานาธิบดี Sergei Ivanov ก็ถือเป็นเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศ) ตามข้อมูลของเรา ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าของ FCS ในสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ FSB ที่ประจำการอยู่
ติดตามเขาเจ้าหน้าที่อาชีพคนอื่น ๆ จาก Lubyanka อาจเข้ารับตำแหน่งสำคัญในกองกำลังรักษาความปลอดภัยของ Federal Customs Service
ความขัดแย้งระหว่าง Federal Customs Service และ FSB
การเผชิญหน้าอย่างแข็งขันระหว่างกรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถือได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานและดุเดือดที่สุด เมื่อ 16 ปีที่แล้วในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 พนักงานของคณะกรรมการศุลกากรแห่งรัฐ (SCC) ปิดร้านเฟอร์นิเจอร์ Three Whales และยึดการขนส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งมาโดยปิดบังไม้อัด จากนั้นในระหว่างการสอบสวนคดีอาญาซึ่งคณะกรรมการสืบสวนกระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการอยู่ พบว่าเจ้าหน้าที่ FSB ปัจจุบันมีส่วนร่วมในการลักลอบขนของเถื่อนถูกเปิดเผย
สิ่งนี้นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างแผนกที่ร้ายแรงในด้านหนึ่งซึ่งเป็นรองหัวหน้าฝ่ายบริหารประธานาธิบดีสำหรับนโยบายบุคลากร Viktor Ivanov และหัวหน้า FSB SEB Yuri Zaostrovtsev ในอีกด้านหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการศุลกากรแห่งรัฐมิคาอิล วานิน และหัวหน้ากระทรวงกิจการภายใน วลาดิมีร์ รูไชโล
ตั้งแต่นั้นมาผู้นำของคณะกรรมการศุลกากรของรัฐและกรมศุลกากรของรัฐบาลกลางซึ่งต่อมาได้กลายเป็นผู้สืบทอดได้ขัดแย้งกับนายพล Lubyanka หลายครั้ง
ได้รับการแต่งตั้งในเดือนพฤษภาคม 2549 ในตำแหน่งหัวหน้ากรมศุลกากรของรัฐบาลกลาง Andrei Belyaninov อดีตเพื่อนร่วมงานของประธานาธิบดีใน GDR ซึ่งในเวลานั้นเคยทำงานเป็นหัวหน้า Novikombank, Rosoboronexport และ Rosoboronzakaz ควรจะเป็นบุคคลสำคัญ ที่สามารถปรองดองฝ่ายที่สู้รบได้ ยิ่งไปกว่านั้น การควบคุมด้านศุลกากรที่แข็งแกร่งขึ้นของ Vladimir Putin ยังบ่งบอกถึงการแต่งตั้ง Igor Zavrazhny พนักงานคนที่สองของ FSB SEB ให้เป็นรองของ Belyaninov
อย่างไรก็ตาม Belyaninov ตามที่พนักงาน FSB กล่าวตั้งแต่แรกเริ่มต่อต้านภัณฑารักษ์จาก Lubyanka:“ เขานำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปที่ FTS: อดีตเพื่อนร่วมงาน Sergei Lobanov ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองของผู้อำนวยการที่ 9 ของ KGB ของสหภาพโซเวียต Alexander Romanov เจ้าหน้าที่ SVR Vladimir Malinin ผู้ช่วยจาก Rosoboronzakaz Sergei Komlichenko พนักงานที่เชื่อถือได้จาก Novikombank Alexander Povstyanoy เมื่อพิจารณาว่า Igor [Zavrazhny] เกือบจะในทันทีที่เริ่มดูแลหน่วยบังคับใช้กฎหมายด้านศุลกากรทั้งหมด การเผชิญหน้าก็เกิดขึ้นระหว่างเขากับ Belyaninov”
ในเวลาเดียวกันตามที่คู่สนทนากล่าวว่า Zavrazhny "ผูกมัดงานของ FSB SEB" ซึ่งพนักงานไม่สามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการโจรกรรมที่พวกเขาระบุในหน่วยงานศุลกากรได้อย่างเต็มที่
ในปี 2008 ความขัดแย้งระหว่าง Belyaninov และ Zavrazhny เข้าสู่ระยะเฉียบพลัน สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายพลคนที่สองขายอุปกรณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโจรกรรมเงิน 10 ล้านดอลลาร์ระหว่างการซื้อระบบตรวจสอบบุคคลแบบเคลื่อนที่โดย Federal Customs Service จากบริษัท Heimann ของเยอรมนี
การตอบสนองจะเกิดขึ้นไม่นาน: Andrei Belyaninov ถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้นำของ FSB เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชาของ Zavrazhny ในการลักลอบขนสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งส่วนใหญ่ไปที่ตลาด Cherkizovsky
“จุดลงจอดอยู่ที่ไหน” - นายกรัฐมนตรี วลาดิมีร์ ปูติน กล่าวปราศรัยความเป็นผู้นำของกลุ่มความมั่นคงในปี 2552 ภายในระยะเวลาอันสั้น FSB ได้ดำเนินเหตุการณ์ต่างๆ ที่กลายเป็นที่รู้จักในชื่อ "คดีเชอร์กิซอน"
Igor Zavrazhny ที่ถูกบุกรุกถูกเรียกคืนตามคำสั่งของผู้อำนวยการ FSB Alexander Bortnikov และเครื่องมือของพนักงานคนที่สอง (APS) ได้หยุดอยู่ใน FCS แล้ว เจ้าหน้าที่ FSB เล่า “ นี่คือซิกแซกแห่งโชคชะตา: Belyaninov สามารถถอดนายพล FSB ออกจากแผนกของเขาผ่านมือของ FSB เอง” คู่สนทนากล่าว
หลังจากกล่าวคำอำลากับ Zavrazhny แล้ว Belyaninov ได้จัดการกวาดล้างครั้งใหญ่: พนักงาน FSB SEB บางคนกลับไปที่ Lubyanka บางคนลาออกจาก FSB และยังคงรับราชการใน FCS ต่อไป
ในบรรดาผู้ที่เลือกที่จะถอดสายสะพายไหล่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคือ Andrei Strukov หัวหน้าแผนกกฎหมายศุลกากรในขณะนั้น ซึ่งสำนักงานดังกล่าวก็ถูกหน่วยงานรักษาความปลอดภัยภายในของ FSB ตรวจค้นในเดือนกรกฎาคมปีนี้ด้วย “ แต่ Strukov ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับ Belyaninov - ก่อนหน้านี้พวกเขาทำงานที่ Rosoboronexport ซึ่ง Strukov ได้รับการดูแลจากแผนกต่อต้านข่าวกรองทางทหารของ FSB” เจ้าหน้าที่ FSB อธิบาย
อย่างไรก็ตาม คู่สนทนายังคงดำเนินต่อไป การจากไปของ Igor Zavrazhny และ APS อื่น ๆ ทำให้มือของ FSB SEB เป็นอิสระ ซึ่งตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มก่อให้เกิดการโจมตีครั้งใหญ่ต่อพนักงานของแผนกศุลกากรภูมิภาคและสำนักงานกลางของ FCS
“มาถึงจุดที่ภายในหนึ่งปีกรมอำนวยการเคที่ 7 กลายเป็นผู้นำด้านจำนวนการขายวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนของและคอร์รัปชันในศุลกากร จริงอยู่ที่แทบไม่มีใครนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดของหัวหน้ากรมศุลกากรกลาง” เจ้าหน้าที่ FSB กล่าว
ทิศทาง
หัวหน้าคนใหม่ของ FCS, Vladimir Bulavin ตามที่พนักงาน FSB ตั้งใจที่จะศึกษากิจกรรมสองด้านอย่างใกล้ชิดของผู้นำคนก่อน: การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางข้อมูลและเทคนิคศุลกากรและผู้อำนวยการหลักสนับสนุนโลจิสติกส์ของ FCS และศูนย์ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) แนะนำโดย Andrei Belyaninov
ประเด็นสุดท้ายเป็นที่สนใจเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่ FSB กล่าว
“ก่อนที่จะมีการนำ CED มาใช้ในปี 2554 สินค้าจะถูกนำเข้าที่จุดตรวจและผ่านพิธีการศุลกากร ณ สถานที่จัดส่ง แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งผู้นำของ Federal Customs Service ตัดสินใจที่จะแนะนำเทคโนโลยีใหม่ที่จะทำให้สามารถแยกสถานที่นำเข้าสินค้าจริงและพิธีการศุลกากรได้ การดำเนินการนี้อย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับผู้นำเข้า ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้กลับกลายเป็นว่าช่วยให้ปกปิดของเถื่อนได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างสากล: มีการนำเข้าคอนเทนเนอร์ผ่านจุดตรวจแบบมีเงื่อนไขในวลาดิวอสต็อก ซึ่งเป็นใบประกาศที่ส่งไปยัง EDC ใน Mozhaisk ในเวลาเดียวกัน ภาชนะบรรจุประกอบด้วยเสื้อผ้าจีน และใบประกาศที่ส่งมาระบุว่าเป็นวัสดุลามิเนต พนักงาน CED ที่ปล่อยสินค้าไม่สามารถและไม่ควรตรวจสอบสิ่งที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ และพนักงานตรวจสอบในวลาดิวอสต็อกจะอยู่ห่างจาก CED เจ็ดโซน ดังนั้น เพื่อระบุการประกาศที่เป็นเท็จ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานไปพร้อมๆ กันทั้งในวลาดิวอสต็อกและโมไซค์ จากมุมมองของการหลีกเลี่ยงคดีอาญาที่เป็นไปได้ โครงการนี้ไม่มีที่ติ” คู่สนทนาเน้นย้ำ
อีกหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับ FSB เกี่ยวข้องกับสถาบันของผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (AEO): “ บริษัท ที่รวมอยู่ในการลงทะเบียน AEO ถูกสร้างขึ้นเงื่อนไขพิเศษ: โดยการให้การค้ำประกันของธนาคารในจำนวน 1 ล้านยูโร พวกเขา ได้รับการยกเว้นจากภาระผูกพันในการยื่นคำประกาศ ณ เวลาที่ปล่อยสินค้าจริงสู่การหมุนเวียนอย่างเสรี พวกเขาได้รับอนุญาตให้สำแดงสินค้าในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากการนำเข้า กล่าวคือ การนำเข้าภาชนะใส่เสื้อผ้าที่ปลอมตัวเป็นผ้าโดยไม่ยื่นใบสำแดง จะทำให้ผู้ลักลอบขนของเข้าไม่เสี่ยงต่อการถูกจับอีกต่อไป ในระหว่างกิจกรรมการดำเนินงานล่าสุด พบรายงานจากผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิพิเศษซึ่งประเมินค่าศุลกากรต่ำเกินไปและเปลี่ยนกลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งตู้อย่างผิดกฎหมาย ผู้ดำเนินการดังกล่าวได้รับเงินตั้งแต่ 2 ถึง 5 พันดอลลาร์”
นอกจากนี้ FCS ยังสามารถดำเนินการตรวจสอบการจำหน่ายทรัพย์สินที่อยู่ในงบดุลของ FSUE ROSTEC เพื่อสนับสนุนนักธุรกิจแต่ละรายที่ใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารศุลกากร ตามแหล่งข่าวใน FSB ลูกเลี้ยงของอดีตเพื่อนร่วมงานของ Belyaninov Sergei Lobanov นักธุรกิจ Sergei Lobanov Jr. กำลังดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษ “ หลังจากเริ่มทำงานในสาขาธุรกิจศุลกากร Lobanov ก็กลายเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่ในกลุ่มประกันภัย Arsenal, Nefteprombank, ธนาคารมอลโดวา Victoria และบริษัทผู้รับสัมปทานของสนามบิน Chisinau” คู่สนทนากล่าว
อย่างไรก็ตาม ตามคำบอกเล่าของเพื่อนนักธุรกิจ Lobanov อยู่ในมอสโกเพื่อจัดการกิจการของเขาและไม่เคยถูกเรียกให้ซักถาม “ ธุรกิจของ Sergei ได้รับการบูรณาการเข้ากับระบบการควบคุมศุลกากรอย่างแน่นหนาซึ่งไม่น่าพอใจสำหรับผู้บริหารชุดใหม่ - ท้ายที่สุดแล้วนี่ไม่ใช่บุคคลของพวกเขา ในเวลาเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเจรจาข้อตกลงใหม่กับ IC Arsenal เดียวกัน - ผู้ให้บริการขนส่งทางถนนหลายร้อยรายได้รับการประกัน และปริมาณภาระผูกพันที่ยืนยันต่อ Federal Customs Service สำหรับการชำระภาษีศุลกากรโดยผู้ให้บริการเหล่านี้คือประมาณ 11.5 พันล้านรูเบิล” เขากล่าว
รายการ "ยิง"
ในวันที่ 16 สิงหาคม หนึ่งสัปดาห์หลังจากการมาเยือน Lubyanka ของ Andrei Belyaninov หัวหน้า FSB SEB Sergei Korolev ได้มอบสองรายการพร้อมข้อมูลของผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาให้กับหัวหน้าคนใหม่ของ FCS, Vladimir Bulavin รายชื่อหนึ่งมีประมาณ 80 ชื่อ - ชะตากรรมของคนเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าขึ้นอยู่กับเจตจำนงส่วนตัวของบูลาวินเท่านั้น รายการที่สองซึ่ง Federal Customs Service จัดการเพื่อขนานนาม "รายการดำเนินการ" มี 11 ชื่อ - คนเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าออกจากตำแหน่งอย่างแน่นอนภายในกลางเดือนกันยายน นอกจากนี้บางส่วนอาจมีความผิดทางอาญา “ หัวหน้าแผนกต่อต้านการคอร์รัปชัน Franz Augustinovich รองหัวหน้าคนแรกของ Federal Customs Service Vladimir Malinin หัวหน้าฝ่ายบริหารศุลกากรกลาง Sergei Prusov ผู้นำทั้งหมดของ Main Directorate of Customs Clearance รองหัวหน้าของ Federal Customs Service Tatyana Golendeeva รองหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรกลาง Andrey Strukov หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ Philip Zolotnitsky รายชื่อบางส่วนจากรายชื่อ "ที่ถูกโจมตี" คือเจ้าหน้าที่ FSB
ตามข้อมูลของเรา ตำแหน่งของพวกเขา เช่นเดียวกับตำแหน่งของหัวหน้าคณะกรรมการหลักเพื่อการต่อต้านการลักลอบขนของเถื่อน ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรการทางเทคนิคพิเศษ และสำนักงานศุลกากรปฏิบัติการระดับภูมิภาค จะถูกครอบครองโดยเจ้าหน้าที่ Lubyanka ปัจจุบัน บนพื้นฐานของแผนกระหว่างปิด คำสั่งของ FSB และ Federal Customs Service ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ FSB รองประเภท "B" (โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมการค้นหาการปฏิบัติงานในแผนก)
อย่างไรก็ตาม ตามที่บางคนกล่าวไว้ พนักงานปัจจุบันรู้สึกถึงคำสั่งใหม่ใน Federal Customs Service ก่อนการนัดหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำ วันรุ่งขึ้นหลังจากการมาเยือนของ Sergei Korolev มีประกาศปรากฏที่ประตูห้องทำงานของ Vladimir Bulavin: “ทางเข้ามีโฟลเดอร์สำหรับเอกสารเท่านั้น ห้ามใส่กระเป๋าเอกสาร โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ” “FSB ยังไม่กลับมาหาเรา เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของ FSB” เจ้าหน้าที่ศุลกากรกล่าวสรุป
การเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำของ Federal Customs Service (FCS) ภายนอกมีความคล้ายคลึงกันมาก การลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม Serdyukov ที่น่ารังเกียจ: เจ้าหน้าที่คนหนึ่งจากไปท่ามกลางคดีอาญาที่มีชื่อเสียงซึ่งจากนั้นก็ “ระเบิด” อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่างที่สำคัญเช่นกัน การลาออกของ Belyaninov ไม่ได้เป็นผลมาจากการต่อสู้ด้านฮาร์ดแวร์ภายในกระทรวง แต่เป็นการเผชิญหน้าระยะยาวระหว่างสองแผนก ซึ่งแต่ละแผนกไม่ได้ต่อต้านการควบคุมกระแสเงินสดที่ใหญ่ที่สุดที่เติมงบประมาณของรัฐ วิกฤตทั่วไปเป็นเพียงตัวเร่งให้เกิดเหตุการณ์: มีสถานที่ "อ้วน" น้อยลงการต่อสู้เพื่อครอบครองก็ยากขึ้นตามการสอบสวนของ Novaya Gazeta
การป้องกันด้วยพระปัญญาของพระเจ้า
“จุดลงจอดอยู่ที่ไหน” - นายกรัฐมนตรี วลาดิมีร์ ปูติน กล่าวปราศรัยความเป็นผู้นำของกลุ่มความมั่นคงในปี 2552 ภายในระยะเวลาอันสั้น FSB ได้ดำเนินเหตุการณ์ต่างๆ ที่กลายเป็นที่รู้จักในชื่อ "คดีเชอร์กิซอน"
Igor Zavrazhny ที่ถูกบุกรุกถูกเรียกคืนตามคำสั่งของผู้อำนวยการ FSB Alexander Bortnikov และเครื่องมือของพนักงานคนที่สอง (APS) ได้หยุดอยู่ใน FCS แล้ว เจ้าหน้าที่ FSB เล่า “ นี่คือซิกแซกแห่งโชคชะตา: Belyaninov สามารถถอดนายพล FSB ออกจากแผนกของเขาผ่านมือของ FSB เอง” คู่สนทนากล่าว
หลังจากกล่าวคำอำลากับ Zavrazhny แล้ว Belyaninov ได้จัดการกวาดล้างครั้งใหญ่: พนักงาน FSB SEB บางคนกลับไปที่ Lubyanka บางคนลาออกจาก FSB และยังคงรับราชการใน FCS ต่อไป
ในบรรดาผู้ที่เลือกถอดสายสะพายไหล่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคือหัวหน้าแผนกกฎหมายกรมศุลกากรในขณะนั้น อันเดรย์ สตรูคอฟซึ่งสำนักงานของเขาถูกตรวจค้นโดยหน่วยบริการรักษาความปลอดภัยภายในของ FSB ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ด้วย “ แต่ Strukov ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับ Belyaninov - ก่อนหน้านี้พวกเขาทำงานที่ Rosoboronexport ซึ่ง Strukov ได้รับการดูแลจากแผนกต่อต้านข่าวกรองทางทหารของ FSB” เจ้าหน้าที่ FSB อธิบาย
อย่างไรก็ตาม คู่สนทนายังคงดำเนินต่อไป การจากไปของ Igor Zavrazhny และ APS อื่น ๆ ทำให้มือของ FSB SEB เป็นอิสระ ซึ่งตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มก่อให้เกิดการโจมตีครั้งใหญ่ต่อพนักงานของแผนกศุลกากรภูมิภาคและสำนักงานกลางของ FCS
“มาถึงจุดที่แผนกที่ 7 แล้ว ผู้อำนวยการ "เค"ในระหว่างปีก็กลายเป็นผู้นำในด้านจำนวนการขายวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนสินค้าและการทุจริตในศุลกากร จริงอยู่ที่แทบไม่มีใครนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ร่วมงานใกล้ชิดของหัวหน้ากรมศุลกากรกลาง” เจ้าหน้าที่ FSB กล่าว
จุดอ่อน: การจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศ
หัวหน้าคนใหม่ของ FCS, Vladimir Bulavin ตามที่พนักงาน FSB ตั้งใจที่จะศึกษากิจกรรมสองด้านอย่างใกล้ชิดของผู้นำคนก่อน: การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางข้อมูลและเทคนิคศุลกากรและผู้อำนวยการหลักสนับสนุนโลจิสติกส์ของ FCS และศูนย์ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) แนะนำโดย Andrei Belyaninov
ประเด็นสุดท้ายเป็นที่สนใจเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่ FSB กล่าว
“ก่อนที่จะมีการนำ CED มาใช้ในปี 2554 สินค้าจะถูกนำเข้าที่จุดตรวจและผ่านพิธีการศุลกากร ณ สถานที่จัดส่ง แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งผู้นำของ Federal Customs Service ตัดสินใจที่จะแนะนำเทคโนโลยีใหม่ที่จะทำให้สามารถแยกสถานที่นำเข้าสินค้าจริงและพิธีการศุลกากรได้ การดำเนินการนี้อย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับผู้นำเข้า ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้กลับกลายเป็นว่าช่วยให้ปกปิดของเถื่อนได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างสากล: มีการนำเข้าคอนเทนเนอร์ผ่านจุดตรวจแบบมีเงื่อนไขในวลาดิวอสต็อก ซึ่งเป็นใบประกาศที่ส่งไปยัง EDC ใน Mozhaisk ในเวลาเดียวกัน ภาชนะบรรจุประกอบด้วยเสื้อผ้าจีน และใบประกาศที่ส่งมาระบุว่าเป็นวัสดุลามิเนต พนักงาน CED ที่ปล่อยสินค้าไม่สามารถและไม่ควรตรวจสอบสิ่งที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ และพนักงานตรวจสอบในวลาดิวอสต็อกจะอยู่ห่างจาก CED เจ็ดโซน ดังนั้น เพื่อระบุการประกาศที่เป็นเท็จ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานไปพร้อมๆ กันทั้งในวลาดิวอสต็อกและโมไซค์ จากมุมมองของการหลีกเลี่ยงคดีอาญาที่เป็นไปได้ โครงการนี้ไม่มีที่ติ” คู่สนทนาเน้นย้ำ
อีกหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับ FSB เกี่ยวข้องกับสถาบันของผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (AEO): “ บริษัท ที่รวมอยู่ในการลงทะเบียน AEO ถูกสร้างขึ้นเงื่อนไขพิเศษ: โดยการให้การค้ำประกันของธนาคารในจำนวน 1 ล้านยูโร พวกเขา ได้รับการยกเว้นจากภาระผูกพันในการยื่นคำประกาศ ณ เวลาที่ปล่อยสินค้าจริงสู่การหมุนเวียนอย่างเสรี พวกเขาได้รับอนุญาตให้สำแดงสินค้าในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากการนำเข้า กล่าวคือ การนำเข้าภาชนะใส่เสื้อผ้าที่ปลอมตัวเป็นผ้าโดยไม่ยื่นใบสำแดง จะทำให้ผู้ลักลอบขนของเข้าไม่เสี่ยงต่อการถูกจับอีกต่อไป ในระหว่างกิจกรรมการดำเนินงานล่าสุด พบรายงานจากผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิพิเศษซึ่งประเมินค่าศุลกากรต่ำเกินไปและเปลี่ยนกลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งตู้อย่างผิดกฎหมาย ผู้ดำเนินการดังกล่าวได้รับเงินตั้งแต่ 2 ถึง 5 พันดอลลาร์”
นอกจากนี้ FCS ยังสามารถดำเนินการตรวจสอบการจำหน่ายทรัพย์สินที่อยู่ในงบดุลของ FSUE ROSTEC เพื่อสนับสนุนนักธุรกิจแต่ละรายที่ใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารศุลกากร ตามแหล่งข่าวใน FSB ลูกเลี้ยงของอดีตเพื่อนร่วมงานของ Belyaninov Sergei Lobanov นักธุรกิจ Sergei Lobanov Jr. กำลังดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษ “ หลังจากเริ่มทำงานในสาขาธุรกิจศุลกากร Lobanov ก็กลายเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่ในกลุ่มประกันภัย Arsenal, Nefteprombank, ธนาคารมอลโดวา Victoria และบริษัทผู้รับสัมปทานของสนามบิน Chisinau” คู่สนทนากล่าว
อย่างไรก็ตาม ตามคำบอกเล่าของเพื่อนนักธุรกิจ Lobanov อยู่ในมอสโกเพื่อจัดการกิจการของเขาและไม่เคยถูกเรียกให้ซักถาม “ ธุรกิจของ Sergei ได้รับการบูรณาการเข้ากับระบบการควบคุมศุลกากรอย่างแน่นหนาซึ่งไม่น่าพอใจสำหรับผู้บริหารชุดใหม่ - ท้ายที่สุดแล้วนี่ไม่ใช่บุคคลของพวกเขา ในเวลาเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเจรจาข้อตกลงใหม่กับ IC Arsenal เดียวกัน - ผู้ให้บริการขนส่งทางถนนหลายร้อยรายได้รับการประกัน และปริมาณภาระผูกพันที่ยืนยันต่อ Federal Customs Service สำหรับการชำระภาษีศุลกากรโดยผู้ให้บริการเหล่านี้คือประมาณ 11.5 พันล้านรูเบิล” เขากล่าว
รายการบูลาวิน
ในวันที่ 16 สิงหาคม หนึ่งสัปดาห์หลังจากการมาเยือน Lubyanka ของ Andrei Belyaninov หัวหน้า FSB SEB Sergei Korolev ได้มอบสองรายการพร้อมข้อมูลของผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาให้กับหัวหน้าคนใหม่ของ FCS, Vladimir Bulavin รายชื่อหนึ่งมีประมาณ 80 ชื่อ - ชะตากรรมของคนเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าขึ้นอยู่กับเจตจำนงส่วนตัวของบูลาวินเท่านั้น รายการที่สองซึ่ง Federal Customs Service จัดการเพื่อขนานนาม "รายการดำเนินการ" มี 11 ชื่อ - คนเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าออกจากตำแหน่งอย่างแน่นอนภายในกลางเดือนกันยายน นอกจากนี้บางส่วนอาจมีความผิดทางอาญา “ หัวหน้าแผนกต่อต้านการคอร์รัปชัน Franz Augustinovich รองหัวหน้าคนแรกของ Federal Customs Service Vladimir Malinin หัวหน้าฝ่ายบริหารศุลกากรกลาง Sergei Prusov ผู้นำทั้งหมดของ Main Directorate of Customs Clearance รองหัวหน้าของ Federal Customs Service Tatyana Golendeeva รองหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรกลาง Andrey Strukov หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ Philip Zolotnitsky รายชื่อบางส่วนจากรายชื่อ "ที่ถูกโจมตี" คือเจ้าหน้าที่ FSB
ตามข้อมูลของเรา ตำแหน่งของพวกเขา เช่นเดียวกับตำแหน่งของหัวหน้าคณะกรรมการหลักเพื่อการต่อต้านการลักลอบขนของเถื่อน ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรการทางเทคนิคพิเศษ และสำนักงานศุลกากรปฏิบัติการระดับภูมิภาค จะถูกครอบครองโดยเจ้าหน้าที่ Lubyanka ปัจจุบัน บนพื้นฐานของแผนกระหว่างปิด คำสั่งของ FSB และ Federal Customs Service ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ FSB รองประเภท "B" (โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมการค้นหาการปฏิบัติงานในแผนก)
อย่างไรก็ตาม ตามที่บางคนกล่าวไว้ พนักงานปัจจุบันรู้สึกถึงคำสั่งใหม่ใน Federal Customs Service ก่อนการนัดหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำ วันรุ่งขึ้นหลังจากการมาเยือนของ Sergei Korolev มีประกาศปรากฏที่ประตูห้องทำงานของ Vladimir Bulavin: “ทางเข้ามีโฟลเดอร์สำหรับเอกสารเท่านั้น ห้ามใส่กระเป๋าเอกสาร โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ” “FSB ยังไม่กลับมาหาเรา เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของ FSB” เจ้าหน้าที่ศุลกากรกล่าวสรุป
วิธีที่กลุ่มในการมอบหมายงานพิเศษนำโดยที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรของรัฐบาลกลาง Ermolin รวบรวมสินบนจากสำนักงานศุลกากรภูมิภาค สมาชิกของรูปแบบใหม่นี้ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารอย่างเป็นทางการว่ากลุ่ม "M" มีสิทธิ์ในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกศุลกากรใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อ จำกัด สามารถทำความคุ้นเคยกับเอกสารราชการใด ๆ ใช้การขนส่งอย่างเป็นทางการทุกประเภท (ทางบก ทางทะเล) แม่น้ำและทางอากาศ) และให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานศุลกากรทุกระดับ หัวหน้าแผนกโครงสร้างของ Federal Customs Service สำนักงานศุลกากรภูมิภาค และด่านศุลกากรได้รับคำสั่งให้ให้ความช่วยเหลือที่เป็นไปได้ทั้งหมดแก่กลุ่ม "M" เป็นเพียงที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย Vasily Ermolin ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม "M" ตั้งใจที่จะตีความขอบเขตของความช่วยเหลือนี้ให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้และไม่ได้บอกเป็นนัยโดยเจ้าหน้าที่เลย เอกสาร
วัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการของการสร้างกลุ่ม "M" คือเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร ในความเป็นจริงตัวแทนของกลไกกลางของกรมศุลกากรของรัฐบาลกลางซึ่งมีสิทธิในการลงโทษและอภัยโทษตามอำเภอใจไม่สนใจที่จะระงับกิจกรรมเงาของสำนักงานศุลกากรเฉพาะ แต่ในการกระจายรายได้จากกิจกรรมเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เออร์โมลินได้ทดสอบกลไกของการ "กดดัน" หัวหน้าด่านศุลกากรและด่านศุลกากรในภูมิภาคของกิจกรรมของสำนักงานศุลกากรตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 เขาได้ไปเยี่ยมมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อดำเนินการตรวจสอบในฐานะหัวหน้า ของคณะทำงานบริหารงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านตรวจทางทะเล จากการเป็นหัวหน้ากลุ่ม "M" ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยผู้นำ (Ermolin) และรองของเขา - Franz Augustinovich รองหัวหน้าคนแรกของแผนกต่อต้านการทุจริตของ Federal Customs Service แห่งรัสเซีย Ermolin มีโอกาส "ฝันร้าย" ” เจ้าหน้าที่ศุลกากรทั่วประเทศ เมื่อมีอำนาจดังกล่าว คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขได้เกือบทุกแบบ และการอยู่ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของหัวหน้ากรมศุลกากรของรัฐบาลกลางทำให้เขาไม่สามารถแตะต้องได้
โดยทั่วไปแล้วการมาถึงของ Vasily Ermolin เพื่อทำงานที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรนั้นมีสุภาษิตอธิบายไว้อย่างดี:“ พวกเขาปล่อยแพะเข้าไปในสวน” Ermolin มาจาก National Container Company ของ Vitaly Yuzhilin ซึ่งเขาดูแลการทำงานของอาคารผู้โดยสารศุลกากรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง NKK โดย Ermolin มีความคุ้นเคยโดยตรงกับกิจกรรมด้านศุลกากรโดยเฉพาะ หลังจากโอนทรัพย์สินหลักของ NKK ไปยังกลุ่ม Global Ports ในเดือนธันวาคม 2556 Ermolin ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียโดยไม่คาดคิดพบว่าตัวเองอยู่อีกด้านหนึ่งของเครื่องกีดขวาง อย่างไรก็ตาม ก้าวแรกของเขาในตำแหน่งนี้ได้รับการพิสูจน์อย่างน่าเชื่อแล้วว่า คุณไม่สามารถสอนเทคนิคใหม่ๆ ให้สุนัขแก่ได้ และไม่มีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่มหัศจรรย์เลย
ในฐานะบุคคลที่ได้ศึกษาแง่มุมที่ไม่เป็นทางการของกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างละเอียด Ermolin คาดว่าจะเข้าไปพัวพันกับแหล่งที่มาของการทุจริตที่ได้รับจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ Ermolin จึงเป็นหัวหน้าคณะทำงานที่ก่อตั้งขึ้นตามความคิดริเริ่มของเขาเองเพื่อบริหารจัดการงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่จุดตรวจทางทะเล ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบในสถานที่เป็นประจำในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของปีนี้ เป้าหมายแรกที่เขาสนใจคือศุลกากรบอลติกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NWTU ซึ่งให้บริการท่าเรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2014 Ermolin โดยใช้สถานะและอำนาจของเขาเรียกร้องให้ Igor Nitsenko รองหัวหน้าคนแรกของศุลกากรบอลติกเพื่อการควบคุมศุลกากรรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมการค้าต่างประเทศซึ่ง "การรวบรวมเพิ่มเติมภายใต้การดูแลของศุลกากร" สามารถจัดทำใบขนสินค้าแต่ละรายการได้ ตามคำแนะนำของ Ermolin รายชื่อ “ที่ยอมรับได้” ไม่ควรรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ของรัฐ องค์กรที่มีทรัพยากรด้านการบริหารที่สำคัญและผู้ติดต่อในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ทำงาน “บนเส้นสีขาว” โดยเฉพาะ นั่นคือผู้ที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะปฏิเสธที่จะจ่ายเงินและสามารถก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้ คำสั่งนี้ได้รับต่อหน้าและด้วยการอนุมัติโดยปริยายของหัวหน้าคนใหม่ของศุลกากรบอลติก Vladimir Danchenkov ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความช่วยเหลือจาก Ermolin จากภูมิภาคอื่น
เพื่อเป็นการวัดอิทธิพลของหัวหน้าด่านศุลกากรที่ดื้อรั้นหรือซื่อสัตย์มากเกินไป Ermolin ใช้การขู่ว่าจะไล่ออกจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อพิสูจน์ว่าเขาสามารถทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาได้ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหัวหน้าด่านศุลกากรของทะเลบอลติก Seyfutdin Shikhaliev และ Mikhail Telnov ถูกขอให้ลาออกจากเจตจำนงเสรีของตนเองก่อนที่สัญญาการบริการจะหมดอายุและหัวหน้าด่านศุลกากร Kronstadt Sergei Osiyuk ถูกย้ายไปที่สำนักงานศุลกากรแห่งอื่น นอกจากนี้ Ermolin ยังคุกคาม Igor Nitsenko ซึ่งถูกไล่ออกจากราชการ "เนื่องจากสิ้นสุดสัญญา" พนักงานที่ย้ายจากภูมิภาคอื่นซึ่งภักดีต่อ Ermolin และ Danchenkov โดยสิ้นเชิงกำลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ และในหลายกรณี Ermolin ได้จัดการขายตำแหน่งในด่านศุลกากรที่สำคัญให้กับโครงสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ที่สนใจความร่วมมือกับศุลกากรทะเลบอลติก ในขณะเดียวกันก็สัญญาว่าจะรับประกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าการนัดหมายดังกล่าวจะเกิดขึ้นและอ้างถึงข้อเท็จจริงที่ว่า เขาทำหน้าที่ "ด้วยความรู้และความเห็นชอบอย่างเต็มที่จากหัวหน้ากรมศุลกากรแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย"
นอกจากนี้ในการคัดเลือกบุคลากร Ermolin ยินดีใช้คำแนะนำของอดีตหัวหน้ากรมศุลกากรทะเลบอลติก Oleg Tugolukov ซึ่งเขารักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรและธุรกิจอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่สมัยอยู่ที่ NKK ดังนั้นตามคำแนะนำของ Tugolukov Ermolin ในเดือนมิถุนายนของปีนี้จึงล็อบบี้ให้แต่งตั้ง Alexey Polnikov ชั่วคราวให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสำหรับการประสานงานและการประยุกต์ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงของ North-West Technical University ซึ่งเป็นแผนกสำคัญใน โครงสร้างการบริการองค์กรควบคุมศุลกากร คงไม่ฟุ่มเฟือยที่จะกล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมของ Alexey Polnikov ในตำแหน่งก่อนหน้าของเขาในฐานะหัวหน้าแผนกควบคุมมูลค่าศุลกากรของศุลกากรเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนั้นอยู่ภายใต้การเรียกร้องที่ร้ายแรงจากบริการต่อต้านการทุจริตของศุลกากรและการจัดการและที่นั่น มีการพูดถึงการไล่พนักงานรายนี้ออกจากหน่วยงานศุลกากรด้วยเหตุผลที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม วันนี้ “ผู้เชี่ยวชาญ” ดังกล่าวได้มาที่ศาลแล้ว
ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ - ต้นฤดูร้อนปี 2014 การตรวจสอบโดยรวมระลอกใหม่ที่ริเริ่มโดย Ermolin เริ่มขึ้นในหน่วยงานศุลกากรของ NWTU โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งนี้ ด่านศุลกากร Kingisepp และ Vyborg ซึ่งสินค้าจำนวนมากไหลผ่านฟินแลนด์และรัฐบอลติกผ่าน เช่นเดียวกับศุลกากรเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งมีการเคลียร์สินค้าจำนวนมากเหล่านี้ พื้นที่ที่น่าสนใจ เป้าหมายโดยบังเอิญของกิจกรรมนี้คือเพื่อเติมเต็มด่านศุลกากรพุชกินของศุลกากรบอลติกซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ของโลจิสติกส์ - เทอร์มินัล CJSC พร้อมปริมาณสินค้าเพิ่มเติม เออร์โมลินเป็นหัวหน้าของ CJSC ที่ระบุก่อนที่จะเข้าร่วมบริการศุลกากรและยังคงประสบความสำเร็จในการดำเนินการจัดการการดำเนินงานของ บริษัท ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรของรัฐบาลกลาง ในขณะเดียวกัน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการก็เพิ่มขึ้นอีกด้วย เออร์โมลินจัดการทำให้งานของโพสต์ที่แข่งขันกันเป็นอัมพาตชั่วคราวด้วยการตรวจสอบ จากนั้นจึงตั้งคำถามเกี่ยวกับการชำระบัญชีที่เป็นไปได้ โพสต์ Pargolovsky และ Yaninsky ของศุลกากรบอลติก, โพสต์ทางใต้, Beloostrovsky และ Shusharsky ของศุลกากรเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหลุดออกจากความโปรดปราน
ในมอสโกในร้านอาหาร El Gauchito บน Kutuzovsky Prospekt Ermolin ได้ตั้งสำนักงานสำหรับตัวเองจัดการธุรกิจของตัวเองจากที่นั่นและจัดการประชุมกับตัวแทนของ บริษัท ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศในขอบเขตความรับผิดชอบของทั้ง กรมศุลกากรภาคตะวันตกเฉียงเหนือและภาคกลาง ตลอดจนหน่วยงานส่วนภูมิภาคอื่นๆ ในบรรดาผู้เยี่ยมชมการต้อนรับอย่างไม่เป็นทางการนี้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงศุลกากรเช่น Maxim Vergun ซึ่งมีความสนใจในท่าเรือ Ust-Luga ในภูมิภาคเลนินกราด, Alexander Sukhorukov ซึ่งทำงานในภูมิภาค NWTU และ Denis Kozyr คนหนึ่ง ของเจ้าของร่วมของกลุ่มบริษัท Magna การทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนแวดวงธุรกิจใกล้ศุลกากรนั้นดำเนินการอย่างยิ่งใหญ่และคำนึงถึงระยะยาว นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในการขนส่งสินค้าที่ "ไม่ปฏิบัติตามคำประกาศอย่างสมบูรณ์" ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศุลกากรบอลติกแล้ว Ermolin ยังเสนอระบอบการปกครองที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมตลาดบางรายซึ่ง บริษัท ของพวกเขาจะ ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรโดยสิ้นเชิง จนถึงขณะนี้เฉพาะภายในภาคตะวันตกเฉียงเหนือและในอนาคตในเขตของรัฐบาลกลางอื่น ๆ
ในการแลกเปลี่ยน บริษัทต่างๆ จะถูกขอให้แบ่งส่วนแบ่งกำไรจากการนำเข้าสีเทาซึ่งอาจสูงถึง 50% ให้กับฝ่ายบริหารของ Federal Customs Service ในเวลาเดียวกันเขาเน้นย้ำเป็นพิเศษว่าข้อเสนอดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยตรงจาก Andrei Belyaninov หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียคนปัจจุบัน คำแถลงสุดท้ายไม่ได้ปราศจากรากฐาน เนื่องจากกลุ่ม “M” ได้ส่งมอบสำนักงานศุลกากรภูมิภาคทั้งหมดเพื่อปล้นทรัพย์แล้ว คำถามเดียวก็คือ กลุ่มผู้รับสินบนที่มีอำนาจพิเศษจะกำหนดกฎเกณฑ์ของตนเองขึ้นในท้องถิ่นตามลำดับเช่นไร มีแนวโน้มว่าจะมีการสั่นคลอนบุคลากรอย่างรุนแรงในอนาคตอันใกล้นี้ที่กรมศุลกากรกลาง ในการทำเช่นนี้ Ermolin ไม่จำเป็นต้องออกจากสำนักงานที่ร้านอาหาร El Gauchito ด้วยซ้ำ