10 najstrašnejších tvorov rieky Amazonky. Vandellia obyčajná alebo candiru
Nadežda Popová
Interpol, FBI a Scotland Yard po tomto mužovi pátrajú už mnoho rokov. Británia sa ho snaží vypátrať od roku 1999, izraelské spravodajské služby snívajú o tom, že sa s ním stretnú, a od roku 2003 je na oficiálnom zozname hľadaných osôb FBI. Don Simeon – tak ho volajú na Západe.
Amerika opakovane žiadala Rusko, aby pomohlo nájsť tohto pána. Ale Rusko sa nevzdáva „svojho“...
Medzitým „don“ pokojne žije so svojou mladou manželkou v blízkom moskovskom regióne. Je pravda, že má opäť nové priezvisko, nové krstné meno a priezvisko a dokonca aj nové narodeniny. O svoju blížiacu sa starobu sa vzorne staral - v ďalší rok Možno najmocnejší zločinec súčasnosti má 60 rokov.
Medzinárodný VIP bandita, ktorého majetok sa odhaduje na 10-12 miliárd dolárov a ktorému v USA hrozí 390 rokov väzenia, sa volá Semjon Mogilevič. A našiel ho korešpondent MK.
Prečo si tento muž, ktorý dostal od narodenia meno Semjon Yudkovič Mogilevič, tak ľahko mení krstné meno a priezvisko? V skutočnosti má dnes vo svojej „zbierke“ asi 15 pasov: ruský, izraelský, grécky, maďarský, chorvátsky, s pomocou ktorých ľahko cestuje po celom svete. Ako sa mu podarí vytiahnuť veľké podvody a vždy mu to prejde? V jeho histórii je veľa záhad.
Maestro Falschberger
Skutočnosť, že Mogilevič je podporovaný v Rusku mocní sveta to bolo mimoriadne zrejmé z hrubého fascikla s dokumentmi, ktoré „MK“ poskytol zamestnanec jedného z nich Ruské spravodajské služby. Už niekoľko rokov tento muž - na vlastné nebezpečenstvo a riziko - sleduje všetky Mogilevičove pohyby. A nemôže s tým nič urobiť!
Nenechajú ho zatknúť,“ povzdychol si Dmitrij T. (nazvime ho tak). - Mogilevič má v Moskve veľmi slušných patrónov, dokonca aj v našich radoch. A viackrát mi bolo odporúčané, aby som sa do tejto záležitosti nemiešal. Ale... Bolo by fajn, keby sa naozaj “zviazal” a ľahol si dnu. Koniec koncov, stále je „v podnikaní“, v kriminálnom biznise - a opäť vo veľmi vysokých sférach.
Dobre prepraný majetok Semjona Mogileviča sa odhaduje na 10 – 12 miliárd dolárov: už dávno prekonal majiteľa vajec Faberge Vekselberga (5,9 miliardy dolárov), ale ešte nedosiahol čukotského guvernéra Abramoviča (13,3 miliardy dolárov). A všetko – samozrejme, doslova všetko – bolo získané úmornou prácou.
Pomoc MK:
Mogilevič Semjon Judkovič je podľa operačných údajov vodcom takzvanej „skupiny organizovaného zločinu Solntsevskaja“. Prevádzková kategória - medzinárodný trestný orgán zločinecká skupina. Narodil sa 30. júna 1946 v Kyjeve. Vyštudovaný ekonóm vyštudoval Ľvovskú univerzitu. Spolužiaci prezývali usilovnú študentku Brainy Seva, potom ešte úctivejšie - Brainy Don (Bigheaded Don). Neskôr sa v zozname jeho prezývok objavili: Seva, Senya, Šimon, Hlavavý pápež, Don Banker.
V roku 1990 Mogilevič emigroval do Izraela, kde získal občianstvo. Začal obchodovať so zbraňami a drogami. Preslávil sa najmä predajom Iránu niekoľkých rakiet zem-vzduch a 12 obrnených transportérov za 20 miliónov dolárov. Potom skončil v Maďarsku, oženil sa s istou Katalin Papp a dostal maďarské občianstvo. Tam Mogilevič začal aktívne skupovať továrne na obranu a šperky. Jeho špecializovaní klenotníci sa zaoberali reštaurovaním starožitností. Chytili sme sa pri podvode s vajíčkami Faberge: zákazník dostal nádherne vyrobenú kópiu (tzv. Falseberger) a pokúsili sa predať skutočné vajíčko prostredníctvom aukcie Sotheby's. Mogilevič sa zároveň zaoberal obchodom s prostitútkami z východnej Európy: v Budapešti za týmto účelom otvoril sieť nočných klubov „Black and White“.
Mogilevičovo obchodné impérium dnes pôsobí v 30 krajinách po celom svete. Hlavným legálnym biznisom sú energetické zdroje. Má však zakázaný vstup do viacerých krajín: najmä do Spojeného kráľovstva (doživotne), Českej republiky a Slovenska (do roku 2007).
Otec štyroch detí. Veľký amatér lyžovanie, preferencie a grilovanie.
Operácia Sword
Mogilevič sa ukázal dobre a ďalej Britské ostrovy. Tam sa po ňom začalo, keď mal Scotland Yard podozrenie, že Mogilevič pral peniaze získané od nelegálny obchod zbrane, drogy a prostitúcia. V Londýne sa dokonca uskutočnila špeciálna operácia s krycím názvom „Sword“, po ktorej anglické súdy vydali 37 príkazov, aby polícia preštudovala bankové účty advokátskej kancelárie Blakes, ktorá previedla „špinavé“ peniaze svojho klienta Mogileviča na účty 20 britských bánk naraz.
Ale zatiaľ má len dve odsúdenia,“ pokračuje Dmitrij T. „V roku 1974 (nelegálne menové transakcie) a v roku 1977 (podvod). Hoci je priamo spojený s mnohými významnými zločinmi spáchanými v Rusku aj v zahraničí.
Mogilevič je skutočne dlho uvedený v medzinárodný zoznam hľadaných osôb. Iniciátormi pátrania Interpolu sú USA, Izrael a Ukrajina. Dôvodom takejto horlivej túžby komunikovať s ním sú finančné podvody súvisiace s praním špinavých peňazí „ruskej mafie“ na burze v Toronte, v banke v New Yorku a v krajinách východnej Európy (Maďarsko, Ukrajina, Česká republika) prostredníctvom spoločností. ním kontrolovaná, registrovaná v Kanade, ako aj v Pensylvánii (USA) a na Kajmanských ostrovoch.
Prekvapivo, Semyon Yudkovich bol tiež zapojený do škandálu s „atómovými peniazmi“ - mal nejaké spojenie (na základe spoluzaloženia) s bývalý minister Adamov.
Mogilevič je vo všeobecnosti veľmi aktívny, temperamentný človek, ktorý doslova srší nápadmi. Ale aj mimoriadne opatrný. Ako chameleón neustále mení farbu - to sa týka jeho žonglovania s dokumentmi. Som si istý, že ani FBI, ani Interpol nevedia o najnovších trikoch Dona Simeona. Môjmu zdroju o nich povedal poctivý zamestnanec pasovej a vízovej služby.
Muž, ktorý dal Dmitrijovi tieto papiere, zomrel za veľmi nejasných okolností. Na úplne prázdnej ceste jeho auto vrazilo protiidúce cudzie auto. A zmizla.
Úhľadný malý balkón
S Dmitrijom spolu listujeme v dokumentoch: kópie pasov pre rôzne mená. Na všetkých fotografiách sa na nás pozerá ten istý muž – silná postava, s veľkými ustupujúcimi líniami vlasov a úhľadným štetcom fúzov. Podľa nálady je buď ironicky veselý, alebo zachmúrený a zamračený. Toto je najstrašnejší bandita našej doby? Je takmer nemožné uveriť.
Zdanie klame, hovorí Dmitrij. - Toto strašidelný muž! Jeho meno sa spája s mnohými vraždami na objednávku. Jeho maďarská manželka Katalin Papp zomrela zvláštnym spôsobom. V jej úmrtnom liste bolo uvedené akútne zlyhanie srdca. A Mogilevič sa okamžite oženil s izraelskou občiankou Telesh Galinou Alekseevnou. Vzal si priezvisko svojej manželky a rýchlo sa rozviedol. Do Ruska prišiel z Maďarska v roku 1999 s pasom na meno Telesh Semyon Yudkovich (v Anglicku práve prebiehala špeciálna operácia „Sword“).
Tu mi Dmitry podáva ďalší papier s pečiatkou: Svadobný palác č. 4, Moskva. Ďalší záznam: 27. marca 1999 bolo zaregistrované manželstvo Semyona Yudkovich Telesh (nar. 1946) a Natalia Ivanovna Palagnyuk (nar. 1970).
Po uzavretí ďalšieho manželstva si Mogilevič opäť vzal priezvisko svojej manželky - Palagnyuk - a zapísal sa do nej jednoizbový byt v obci Moskovsky pri Moskve. V čase, keď sa mladí ľudia stretli, Natalia Palagnyuk pracovala ako práčovňa v materskej škole. Manželstvo tejto žene jednoznačne prospelo: teraz je Natalia Ivanovna vzdelávacou psychologičkou v jednej z nich vzdelávacie inštitúcie Moskovská oblasť. V septembri 2001 sa jej narodila dcéra.
Telesh-Mogilevich-Palagnyuk a ďalší. usilovne poplietol svoje stopy, - je si istý Dmitrij. - Ale podľa našich informácií neustále navštevuje dedinu Moskovsky. A niekedy býva aj s Natáliou.
Navštívil som Moskovskoe, prešiel som okolo domu Telesh-Mogilevich-Palagnyuk a obdivoval som úhľadný balkón na treťom poschodí typickej päťposchodovej budovy. Nikto neodpovedal na zvonček...
Srdečný pozdrav z Vnukova
Tu, pozri. - Dmitrij T. tlačí ku mne ďalší dokument. - Tento polygamista o tri mesiace neskôr, v júni 1999, požiadal o ruku ďalšiu dámu, Olgu Valeryevnu Schneider, narodenú v roku 1975, rodáčku z Moskvy. A po svadbe si vzal jej priezvisko.
Sobáš medzi Oľgou Schneiderovou a Palagnyukom (1-MU č. 530127) zaregistroval solntševský úrad Moskovskej matriky – ale už Sergej Jurijevič. Len za šesť mesiacov života v ruskom hlavnom meste sa Mogilevičovi podarilo nielen zaregistrovať v moskovskom regióne, ale aj zmeniť svoje meno a patronymiu. Osvedčenie o zmene mena 1-MU č.501706 mu slávnostne odovzdal pracovník solntsevského civilného matričného úradu L.T. A svoj dátum narodenia preposlal o mesiac neskôr, 10. júna 1999. Z tohto dôvodu musel kontaktovať Solntsevsky Interstate Okresný súd. Sudca, samozrejme, rozhodol v prospech pána Palagnyuka: jeho nové narodeniny teraz pripadajú na 5. júla (namiesto 30. júna).
Ale prečo taký zhon? Čo presne večného novomanžela tak vydesilo? Prečo už po troch medové týždne s Natáliou sa zrazu rozhodol oženiť sa s Olgou Schneiderovou?
Nie nadarmo dokonca aj jeho priatelia nazývajú Mogileviča Brainy Don,“ uškrnul sa Dmitrij T. „Jednoducho sa uistil. Aj keď, samozrejme, zvonku to vyzerá zvláštne - 53-ročný muž (stále hovoríme o roku 1999 - Autor), a o šesť mesiacov sa ožení s dvoma mladými ženami naraz, ktoré sú dosť staré na to, aby boli jeho dcérami . Získal však nové priezvisko - Schneider. Pokiaľ viem, Mogilevičove grécke, izraelské a maďarské priezviská sú už dávno odhalené a Schneidera v tom čase ešte nikto nepoznal. V každom prípade toto meno nie je ani teraz uvedené na zozname Mogilevičových mien na webovej stránke FBI.
Vo formulári žiadosti o získanie zahraničného pasu v kolónke „miesto výkonu práce“ spoločnosť Mogilevich-Palagnyuk-Schneider and Co. napísala toto: „konzultant akciová spoločnosť uzavretý typ„Vnukovo“ od 1. januára 1990 do súčasnosti. čas“.
Z dokumentácie MK:
Tu je zoznam mien a priezvisk (pravdepodobne neúplných), pod ktorými svetové spravodajské služby hľadajú Semyona Mogileviča:
Mogleritis Semion, Mogrilets Semion, Magrilets Sergey, Telesh Semyon, Palagnyuk Sergey, Palagnyuk Semyon, Palanyuk Semyon, Makelvich Shimon, Mogilevsk Seymon, Fisherman Lev, Schneider Sergey, Teles Simeon, Yudkovich Sergey, Mangriyats
Chyba špeciálneho agenta
V decembri 2004 sa Mogilevič takmer chytil,“ pokračuje Dmitrij. - Prišiel som za ním do Moskvy špeciálny agent FBI Jeffrey Lempinski. Veď v USA Mogilevičovi skutočne hrozí 390 rokov väzenia a 17 miliónov „zelených peňazí“ vo forme pokuty. Lempinski teda prečesal mnoho adries, kde Mogilevič bol (a bol), ale nenapadlo ho zastaviť sa v synagóge v Maryine Roshcha. Ale márne. Práve v tých dňoch, konkrétne 5. decembra 2004, odovzdal Semyon Yudkovich dar synagóge nová Tóra(posvätná židovská kniha – Autor), ktorá celý rok napísal na jeho objednávku soifer (osoba s kaligrafickým rukopisom).
Faktom je, že podľa náboženských pravidiel musí každý zbožný Žid počas svojho života prepísať alebo prikázať predavačovi novú Tóru, pretože kópie starej knihy sa opotrebujú. Posledné listy sa píšu priamo v synagóge - v slávnostnej atmosfére.
5. decembra sa v Maryine Roshcha zišlo veľa známych ľudí v Moskve. A keď Mogilevič daroval synagóge Tóru v hodnote 50-tisíc dolárov, všetci búrlivo tlieskali. Toto hovoria očití svedkovia.
Toto je niečo iné, na čo neustále myslím,“ Dmitrij si napokon hlboko vzdychol. - Mogilevič raz spomenul v jednej spoločnosti: hovoria, že ľutuje, že to ešte neurobil plastická operácia. A nedávno bol v Moskve zabitý známy plastický chirurg Jevgenij Laputin – bola to veľmi zvláštna vražda... Znamená to, že sa Don Simeon konečne rozhodol ľahnúť si na operačný stôl?
Mogilevič sa narodil v Kyjeve. Matka - Genya Tevevna Shepelskaya - lekárka. Otec - Yudka Mogilevich - riaditeľ veľkého polygrafického podniku. Mogilevič vyštudoval ekonómiu na Ľvovskej univerzite a zároveň sa zaoberal podzemným nákupom a predajom zlata a meny. Dvakrát bol odsúdený – za porušenie pravidiel menových transakcií (1973) a podvody (1977). Prvýkrát bol 29-ročný Mogilevič zatknutý v roku 1975 za nákup zlata od emigrantov.
Po prepustení Mogilevič rozšíril svoje podnikanie. V Kyjeve spolu s Jukhimovičom vytvoril „staničnú“ skupinu. Posilnil predtým vytvorené väzby s moskovským regiónom, nadviazal kontakty s „“. V polovici 80. rokov sa Mogilevič presťahoval do Moskvy a oženil sa, napriek tomu, že mal stále manželku v Kyjeve. Po perestrojke spolu s hlavným zločineckým bossom Sylvesterom zakladá spoločnosť Arbat-International, ktorá sa zaoberá námornou prepravou tovaru na lodiach prenajatých od Black Sea Shipping Company. Okrem toho do konca 80. rokov Mogilevič zorganizoval družstvo Vnukovo, ktoré vlastní sieť platených toaliet na moskovských železničných staniciach.
V roku 1988, po založení podniku a jeho prenechaní iným partnerom, sa Mogilevich usadil v Maďarsku. Tu prevzal desiatku nočných klubov a získal niekoľko tovární súvisiacich s výrobou zbraní a slúžiacich ako zásterka pre pašovanie zbraní. Po rozšírení siete nočných klubov a verejných domov v Maďarsku začal Mogilevič vyvážať dievčatá zo SNŠ na prostitúciu. Za týmto účelom nadviazal spojenie s vodcom kyjevskej zločineckej skupiny Skull. Na stretnutí najv zločineckých bossov svet Mogilevič zastupoval SNŠ. V tom čase už bol zástupcom zlodeja Vjačeslava Ivankova (známeho ako) v Európe. Okrem toho sa mu podarilo navštíviť Izrael a získať (po ruskom a maďarskom) občianstvo tejto krajiny.
V roku 1995 britskí policajti začali trestné konanie proti Mogilevičovi za pranie desiatok miliónov dolárov prostredníctvom londýnskych bánk a zaradili ho na zoznam hľadaných osôb a čoskoro mu zakázali vstup do krajiny. O niekoľko rokov neskôr musel Mogilevič opustiť Spojené štáty, kde po svojom zatknutí prevzal americkú časť Japončikovho impéria.
V polovici roku 1999 vyšla v americkej publikácii USA Today publikácia venovaná „prípadu Bank of New York“. V článku sa uvádzalo, že k praniu špinavých peňazí došlo prostredníctvom 4 účtov v Bank of New York a jedného v Národnej banke republiky, pričom všetky boli otvorené v mene Benex. USA Today s odvolaním sa na spravodajské služby uviedli, že zakladateľom Benexu bol Semjon Mogilevič.
V Amerike bol Mogilevič obvinený z podvodu, vydierania a prania špinavých peňazí Peniaze. 24. apríla 2003 bol v Spojených štátoch Semyon Mogilevich obvinený z falšovania finančných výkazov spoločnosti YBM Magnex International, vydierania, prania špinavých peňazí a mnohých ďalších trestných činov. Presadzovania práva Spojené štáty americké sa obrátili na SNS so žiadosťou o jeho vydanie, ale boli zamietnuté, pretože Ruská legislatíva zakazuje vydávanie občanov SNŠ do cudzích štátov.
Následne bol Mogilevič opakovane obvinený z prania desiatok miliárd dolárov, bol tiež podozrivý z predaja obohateného uránu ukradnutého na území Usámu bin Ládina zástupcom bývalý ZSSR. Je známe, že v roku 1993 Bezpečnostná služba Ukrajiny otvorila spis proti podnikateľovi, ktorý do roku 2005 obsahoval približne tri tisícky strán. V septembri 2005 však pri výmene vo vedení SBU došlo k jeho zničeniu, a to aj napriek príkazu nového predsedu Igora Drižčanyho zakazujúceho ničenie akýchkoľvek dokumentov.
Mogilevič bol nazývaný jedným z tých, ktorí stáli „pri zrode v roku 2004“ offshore spoločnosti RosUkrEnergo (RUE). V januári 2006 bol údajne jedným z účastníkov podpisu dohody medzi NJSC Naftogaz Ukrajiny, Gazprom a RUE. Zároveň sa objavili informácie, že za Mogilevičovými štruktúrami stála švajčiarska spoločnosť RosUkrEnergo a spoločnosť Eural Trans Gas.
V januári 2008 sa Mogilevich objavil v médiách ako konzultant spoločnosti Evergate Sergei Schneider, to znamená pod svojím „priezvučným oficiálnym menom“ (v roku 1999 sa oženil s Olgou Valeryevnou Schneiderovou a prijal jej priezvisko).
24. januára 2008 bol Mogilevič (Schneider) spolu s majiteľom siete parfumérií Arbat Prestige Vladimírom Nekrasovom zatknutý. Od ich zatknutia boli Mogilevičovi a Nekrasovovi opakovane predĺžené lehoty uväznenia. V decembri 2008 bolo voči podnikateľom vznesené obvinenie v konečnom znení, podľa ktorého boli obvinení z krátenia daní a poplatkov najmä organizáciám veľká veľkosť- berúc do úvahy nezaplatenú daň z príjmu, výška škody, ktorú utrpel štát, predstavovala 115 miliónov rubľov. V tom istom mesiaci médiá informovali, že Arbat Prestige prestáva existovať.
Trestné vyšetrovanie proti Nekrasovovi a Mogilevičovi sa skončilo v januári 2009. V máji toho istého roku Okresný súd Tushinsky v Moskve odmietol prepustiť Nekrasova a Mogileviča na kauciu 120 miliónov rubľov. V júni 2009 sa začalo pojednávanie vo veci samej, no o niekoľko dní Tushinsky súd vrátil prípad prokuratúre, keďže podľa sudcu bola obžaloba vypracovaná v rozpore s požiadavkami Kódexu Trestný poriadok (Trestný poriadok Ruskej federácie). 27. júla 2009 boli Mogilevič a Nekrasov prepustení na vlastné uznanie. V auguste a októbri toho istého roku prípad obvinenia podnikateľov z daňových únikov vrátil súd Tušinského do r. Generálna prokuratúra Ruskej federácie z dôvodu, že predložená obžaloba bola vypracovaná v rozpore s požiadavkami Trestného poriadku Ruskej federácie.
V apríli 2011 sa zistilo, že prípad Mogileviča a Nekrasova bol uzavretý pre nedostatok dôkazov o zločine.
FBI ponúka 100 000 dolárov za informácie vedúce k Mogilevičovmu zatknutiu.
Podnikateľ, občan Ruska, Ukrajiny, Izraela, Maďarska, majiteľ mnohých mien a občan viacerých krajín. Zvolal tlač kľúčová postava postsovietska medzinárodná mafia. 24. januára 2008 bol zatknutý v Rusku spolu s majiteľom siete parfumérií Arbat Prestige Vladimirom Nekrasovom.
Semjon Yudkovič Mogilevič sa narodil 30. júna 1946 v Kyjeve. Je známe, že získal diplom z ekonómie na Ľvovskej univerzite.
Podľa orgánov činných v trestnom konaní bol Mogilevič už začiatkom sedemdesiatych rokov zapojený do kriminálnych obchodov - menových transakcií a bol spojený s Lyubertsy a následne so skupinami Solntsevo. V Rusku bol dvakrát odsúdený za podvod.
V roku 1990 Mogilevič emigroval do Izraela a potom do Maďarska, predtým sa oženil s Maďarkou Katalin Pappovou. Je známe, že v Maďarsku vytvoril množstvo obchodných štruktúr. V polovici 90. rokov získal Mogilevič podiel v Inkombank.
Mogilevič vytvoril dve veľké spoločnosti v USA - YBM Magenex International a FNJ Trade Management (podľa iných zdrojov bol spolumajiteľom spoločnosti YBM Magnex International Inc, registrovanej v Kanade, ale pôsobiacej v USA). Za údajný podvod s akciami YBM Magenex International, ku ktorému došlo v rokoch 1993-1998 a ktorý stál investorov spoločnosti 150 miliónov dolárov, boli Mogilevič a jeho komplici zaradení na zoznam hľadaných osôb FBI. 24. apríla 2003 bolo proti nim v Pensylvánii vznesené oficiálne obvinenie, ktoré pozostávalo zo 45 bodov obžaloby: vrátane vydierania, podvodu s cenné papiere, používanie podvodov elektronickými prostriedkami komunikácia, poštové podvody, pranie špinavých peňazí.
Podľa niektorých správ je Mogilevič zapojený do prania desiatich miliárd dolárov „ruskej mafie“ prostredníctvom Bank of New York (BoNY). V auguste 1999 to s odvolaním sa na anonymné zdroje z FBI informovali Newsweek a New York Times. Poznamenalo sa, že všetky účty boli otvorené pre spoločnosť Benex Worldwide Ltd, ktorej zakladateľom bol podľa spravodajských služieb Mogilevich. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo v roku 2000, zistilo, že nešlo o mafiánske fondy, ale o peniaze od ruských dovozcov ukryté pred ruskými daňovými a colnými úradmi. Podľa ruských colných úradníkov BoNY v rokoch 1996-1999 zorganizoval nezákonný plán na pranie finančných prostriedkov prijatých za tovar vyvážaný do Ruska, v súvislosti s ktorým Federálna colná služba podala žalobu voči americkej banke. Pojednávanie o tomto prípade sa začalo 14. januára 2008 na moskovskom arbitrážnom súde. Bank of New York zároveň oznámila svoju požiadavku na zastavenie súdny proces, na podnet FCS, keďže podľa predstaviteľov bánk americkí právnici konajúci na strane colníkov nemali právo uplatniť si v r. ruský súd.
Na jeseň 2001 bola zverejnená informácia, podľa ktorej sa v jednom zo španielskych letovísk stretol Mogilevič s predstaviteľmi Usámu bin Ládina s cieľom predať islamských teroristov obohatený urán ukradnutý z územia bývalého ZSSR. Okrem toho, s odvolaním sa na americké spravodajské služby, bol Mogilevič zapojený do prania desiatich miliárd dolárov získaných z transakcií s afganskými drogami. Samotný podnikateľ tieto informácie kategoricky odmietol a tvrdil, že po utrpení ťažko ochorenie srdca„na dôchodku z veľkého biznisu“ a väčšinou zostáva doma.
V roku 2003 sa v tlači objavili informácie o možnom spojení medzi Mogilevičom a bývalým ministrom o atómová energia Jevgenij Adamov. Zistilo sa, že podľa niektorých informácií bolo niekoľko spoločností, ktoré založil minister alebo sú s ním spojené, „spojené založením väzieb s organizáciami kontrolovanými Semjonom Mogilevičom“.
Mogilevič bol tiež nazývaný jedným z tých, ktorí stáli „pri zrode v roku 2004“ offshore spoločnosti RosUkrEnergo (RUE), registrovanej vo švajčiarskom kantóne Zug. Okrem toho bol Mogilevič údajne jedným z účastníkov podpisu dohody medzi NJSC Naftogaz Ukrajiny, Gazprom a RUE v januári 2006.
V roku 2005 sa Mogilevič zaplietol do škandálu na Ukrajine. Podľa niektorých informácií sa dostal do pozornosti Bezpečnostnej služby Ukrajiny už v roku 1993 a prípad podaný na neho do roku 2005 mal približne tri tisícky strán. V septembri 2005 však pri výmene vo vedení SBU došlo k jeho zničeniu, a to aj napriek príkazu nového predsedu Igora Drižčanyho zakazujúceho ničenie akýchkoľvek dokumentov. To všetko sa stalo na pozadí problémov spojených s dodávkami plynu na Ukrajinu a v predvečer rokovaní o plyne.
Zároveň sa objavili informácie, že za Mogilevičovými štruktúrami stála švajčiarska spoločnosť RosUkrEnergo a spoločnosť Eural Trans Gas. Mogilevičov vplyv v energetickom sektore Ukrajiny možno posudzovať podľa slov Julie Tymošenkovej, ktorá uviedla, že s cieľom uskutočniť energetickej politiky, ktorý vyvinula vláda pod jej vedením, „človek nesmie ísť za Mogilevičom do Moskvy, ale do Iránu a Saudská Arábia, Turkménsko, Kazachstan, Uzbekistan“.
Mogilevič bol označovaný za kľúčovú postavu postsovietskej mafie v Európe a americké spravodajské agentúry ho považovali za „nesporného vodcu ruskej medzinárodnej mafie“. Bolo tiež oznámené, že pred teroristickým útokom al-Kájdy na Spojené štáty v roku 2001 uznala izraelská rozviedka Mogileviča za najviac veľká hrozba pre bezpečnosť Izraela a východoeurópskych krajín. Napriek tomu, že podnikateľ bol zaradený na zoznam hľadaných osôb v Spojenom kráľovstve a USA, kde bol podozrivý z prania ruských špinavých peňazí a mnohých ďalších trestných činov, ako bolo uvedené v tlači, „pokojne žil v Moskve, vzal si aktívne sa podieľal na živote židovskej komunity“ a angažoval sa v „medzinárodnom hospodárskom a obchodné aktivity".
V januári 2008 sa Mogilevich objavil v médiách ako konzultant spoločnosti Evergate Sergei Schneider, to znamená pod svojím „priezvučným oficiálnym menom“ (v roku 1999 sa oženil s Olgou Valerievnou Schneiderovou a prijal jej priezvisko).
24. januára 2008 zadržali orgány činné v trestnom konaní Mogilevič-Schneider spolu s majiteľom siete parfumérskych predajní Arbat Prestige Vladimírom Nekrasovom. Podľa niektorých správ bolo jeho zadržanie spôsobené podozreniami z daňových únikov vo výške asi 50 miliónov rubľov. V správach o tomto incidente viaceré médiá označili Mogileviča za „jedného zo skutočných vlastníkov siete Arbat-Prestige“. V ten istý deň súd v Ostankine vydal zatykač na Nekrasova a Mogileviča.
V roku 2001" Nové Noviny“ napísal, že britské úrady odhadli Mogilevičov majetok na sto miliónov dolárov.
Tlač zdôraznila, že akékoľvek informácie, ktoré súvisia so Sevom Mogilevičom a jeho sprievodom, „spochybňujú ich spoľahlivosť“. V kriminálnych kruhoch v Rusku aj v zahraničí je známy ako Seva, „Don Simenon“ a „Muž so siedmimi tvárami“, ako aj pod menami Palagnyuk, Telesh a Fisherman.
Podľa FBI je Mogilevič silný fajčiar. Jeho hmotnosť bola asi 290 libier (viac ako 130 kilogramov).
Mogilevič je občanom Ruska, Ukrajiny, Izraela a Maďarska. Je ženatý (podľa niektorých zdrojov polygamista), má štyri deti. IN posledné roky Mogilevič má trvalé bydlisko v Rusku a Izraeli. Údajne má asi 15 rôznych pasov, no podľa FBI používa ruský pas.
Životopis
Narodený 30. júna 1946 v Kyjeve (podľa niektorých zdrojov súdne rozhodnutie jeho narodeniny boli zmenené na 7. júla). Občan Ukrajiny, Ruska, Maďarska a Izraela. Hľadaný štyri krajiny mier. Je jedným z desiatich najhľadanejších ľudí FBI. Podľa predpokladu väčšiny orgánov činných v trestnom konaní v krajinách EÚ a USA je jedným z vodcov ruskej mafie vo svete. Podľa FBI viedol jednu z pobočiek organizovanej zločineckej skupiny Solntsevo. Mogilevič bol spolu s ukrajinským oligarchom Dmitrijom Firtašom a úradníkom Jurijom Bojkom nazývaný jedným z tých, ktorí stáli pri zrode offshore spoločnosti RosUkrEnergo v roku 2004.
špina na neho politická sila
Ukazuje sa, že obchodovanie s plynom a parfuméria majú veľa spoločného. Podnikateľ Dmitrij Firtash, ktorý ovláda 45 percent rusko-ukrajinského sprostredkovateľa plynu RosUkrEnergo, vlastní maďarského obchodníka Euronit (Euronit Kereskedelmi ES Szolgaltato KTF). Predtým sa spoločnosť podieľala na schéme: turkménsky plyn výmenou za tovar a potraviny, ale teraz má desaťročnú zmluvu s RosUkrEnergo a ako sa Novayi podarilo zistiť, je spojená s moskovskými spoločnosťami bývalých manželiek Semjon Mogilevič a manželka jeho dlhoročného partnera Igora Fishermana. Tieto spoločnosti a ľudia boli priamo prepojení s Arbat Prestige, ktorý je teraz v centre škandalózneho trestného prípadu za daňové úniky. Podľa jednotného registra podnikov sa vo februári 2004 objavilo moskovské zastúpenie Euronitu (takto sa píše oficiálny register). Bola zaregistrovaná na rovnakej adrese ako spoločnosť General Company Resource, ktorej riaditeľkou bola Olga Schneider, bývalá manželka Mogilevicha (spoločnosť niekoľkokrát zmenila adresu vo svojich registračných dokumentoch). Telefónne číslo uvedené zastúpením Euronitu pri registrácii (933-6981) je rovnaké ako číslo registrované v málo známej moskovskej spoločnosti Transkomplekt. Je pozoruhodný tým, že bol založený exmanželka Mogilevich Galina Telesh a Olga Zhunzhurova - manželka bývalý kolega a Mogilevičov spoločník Igor Fisherman. Ten figuruje v americkej obžalobe Mogileviča, ktorého hľadá FBI. Ďalším zakladateľom Transkomplektu bola spoločnosť Rinway. Od roku 2003 vlastnila 40 percent spoločnosti Arbat Prestige. (Vedomosti informovali, že spolumajiteľmi Rinway boli v tom čase Mogilevičova bývalá manželka Galina Telesh, Fishermanova manželka Olga Zhunzhurova, ako aj Maria a Dmitrij Firtash.) Zastúpenie maďarského Euronitu v Moskve viedol Alexander Emelin. Od roku 2002 je moskovským zamestnancom Elmstad Trading Limited (Cyprus). A zastúpenie Elmstadu viedol Oleg Palchikov, ktorý sa neskôr stal jedným z výkonných riaditeľov RosUkrEnergo a túto funkciu zastával do apríla 2007. Cyperčan Elmstad bol medzitým medzi zakladateľmi General Resource Company a Rinway Company, ktorá v roku 2003 vlastnila 40 percent Arbat Prestige. RosUkrEnergo oznámilo, že prepojenia akcionárov nemajú so spoločnosťou nič spoločné. Dmitrij Firtash situáciu nekomentoval. Zdá sa však, že celý rad náhod sa začína meniť na vzorec. Kto je kto Exmanželka Semyon Mogilevich Olga Schneider bola právničkou v Ritual Service do roku 2001. Potom prešla na právnu poradňu č. 12 Moskovskej mestskej advokátskej komory. Riaditeľ advokátskej kancelárie č.12 Evgeniy Baru pre Novaya potvrdil, že Schneider pracoval ako právnik pre občianske veci. - Pred niekoľkými rokmi odišla z advokátskej kancelárie kvôli túžbe pracovať vo voľnejšom režime. Ak sa nemýlim, plánoval som si otvoriť advokátsku kanceláriu. Olga Schneider je právnička najmä v občianskych veciach, nezávislá, kompetentná odborníčka, pracovala v sektore obchodných služieb, ale bola vymenovaná aj v trestných veciach ako slobodná právnička, pripomenula Baru. Na otázku, či kancelária vedela o Semjonovi Mogilevičovi, Baru odpovedala, že o tejto oblasti sa nehovorilo: „Klienti sa na to nesťažovali a neboli žiadne iné dôvody, aby sa na to pozreli.“ odborná činnosť nevznikla. Olga Schneider bola svojho času uvedená ako vedúca spoločnosti General Resource Company. Súčasný riaditeľ Viktor Egoruškin bol v roku 2000 zamestnancom spoločnosti Mosukrainsnab, ktorá v tom čase dostala od ukrajinského Naftogazu 4 290 048 991 rubľov. V máji 2000 zaplatil Gazprom túto sumu spoločnosti Naftogaz za tranzit cez Ukrajinu. V ten istý deň Naftogaz previedol peniaze spoločnosti Mosukrainsnab ako preddavok za plyn a následne požiadal o zmenu účelu platby na preddavok podľa zmluvy o dodávke zásob. Následne sa Naftogaz pokúsil zažalovať Mosukrainsnab podaním žaloby v reklame rozhodcovský súd Ukrajina. Kasačný súd v Moskve zamietol ukrajinské rozhodnutie v prospech Naftogazu. Prezident RosUkrEnergo, Švajčiar Lars Haussmann, bol pred príchodom plynárenského sprostredkovateľa súčasťou manažmentu švajčiarskej spoločnosti Cronos Im-Ex AG, ktorá obchodovala chemické produkty, ako aj tovar a zariadenia pre chemický priemysel. Riaditeľom spoločnosti na ruskej strane bol Alexander Emelin z Moskvy. Hľadanie Emelina skomplikovala skutočnosť, že švajčiarsky register podnikov neuvádza rok narodenia ani patronymiu riaditeľa. Pokúsili sme sa nájsť Emelina v Moskve a našli sme Alexandra Emelina (nar. 1965), ktorý viedol projekty Gazpromu. Uviedol však, že k spoločnosti nemá žiadny vzťah (Novája Gazeta č. 8, 2006). Teraz sme objavili ďalšieho Alexandra Emelina (nar. 1969), ktorý bol zástupcom Euronitu Dmitrij Firtash v Moskve a od roku 2002 bol moskovským zamestnancom cyperskej spoločnosti Elmstad Trading Limited, kde v tom čase pracoval spolu s budúcim riaditeľom spoločnosti RosUkrEnergo Olega Palčikova. Švajčiarsky právnik Lars Haussmann, člen predstavenstva RosUkrEnergo, situáciu nekomentoval. Emelin nebolo možné kontaktovať.
Semjon Judkovič Mogilevič(aka Sergey Vladimirovich Schneider, Sam, Don Simenon, Palagnyuk, Saiman, Suvorov, Semyon Mogleritis, Semyon Mogrilets, Sergey Magrilets, Semyon Telesh, Sergey Palagnyuk, Semyon Palagnyuk, Palanyuk Semyon, Makelvich Shimon, Mogilevsk Syon, Fishey Levder Syon , Yudkovich Semyon, Mangriyats Sergey; rod. 30. júna 1946, Kyjev, Ukrajinská SSR) - veľký podnikateľ, ktorý je občanom Ukrajiny, Ruska, Maďarska a Izraela. Hľadajú ho štyri krajiny sveta. Je jedným z desiatich najhľadanejších utečencov FBI. Podľa predpokladu väčšiny orgánov činných v trestnom konaní v krajinách EÚ a USA je jedným z vodcov ruskej mafie vo svete. Podľa FBI viedol jednu z pobočiek organizovanej zločineckej skupiny Solntsevo. Ruské orgány činné v trestnom konaní ho považujú za tieňového vlastníka siete parfumov Arbat Prestige.
Životopis
Semjon Mogilevič sa narodil v Kyjeve. Matka - Genya Tevevna Shepelskaya - lekárka. Otec - Yudka Mogilevich - riaditeľ veľkého polygrafického podniku. Mogilevič vyštudoval ekonómiu na Ľvovskej univerzite a zároveň sa zaoberal podzemným nákupom a predajom zlata a meny. Dvakrát bol odsúdený – za porušenie pravidiel menových transakcií (1973) a podvody (1977). Prvýkrát bol 29-ročný Mogilevič zatknutý v roku 1975 za nákup zlata od emigrantov.
Po prepustení Mogilevič rozšíril svoje podnikanie. V Kyjeve spolu s Jukhimovičom vytvoril „staničnú“ skupinu. Posilnil už predtým nadviazané väzby s gangom Lyubertsy neďaleko Moskvy a nadviazal kontakty s gangom Solntsevsky. V polovici 80. rokov sa Mogilevič presťahoval do Moskvy a oženil sa, napriek tomu, že mal stále manželku v Kyjeve. Po perestrojke spolu s hlavným zločineckým bossom Sylvesterom zakladá spoločnosť Arbat-International, ktorá sa zaoberá námornou prepravou tovaru na lodiach prenajatých od Black Sea Shipping Company. Okrem toho do konca 80. rokov Mogilevič zorganizoval družstvo Vnukovo, ktoré vlastní sieť platených toaliet na moskovských železničných staniciach.
V roku 1988, keď založil Ruské podnikanie a nechal to na Silvestra a ďalších partnerov, Mogilevič sa usadil v Maďarsku. Tu prevzal desiatku nočných klubov a získal niekoľko tovární súvisiacich s výrobou zbraní a slúžiacich ako zásterka pre pašovanie zbraní. Mogilevič pri rozširovaní siete nočných klubov a verejných domov v Maďarsku začal vyvážať aj dievčatá z Ukrajiny na prostitúciu. Za týmto účelom nadviazal spojenie s vodcom kyjevskej zločineckej skupiny Skull. Na stretnutí najväčších svetových zločineckých bossov, ktoré sa konalo v Taliansku v roku 1994, Mogilevič zastupoval SNŠ. V tom čase už bol zástupcom zlodeja Vjačeslava Ivankova (známeho ako Yaponchik) v Európe. Okrem toho sa mu podarilo navštíviť Izrael a získať (po ruskom a maďarskom) občianstvo tejto krajiny.
V roku 1995 britskí policajti začali trestné konanie proti Mogilevičovi za pranie desiatok miliónov dolárov prostredníctvom londýnskych bánk a zaradili ho na zoznam hľadaných osôb a čoskoro mu zakázali vstup do krajiny. O niekoľko rokov neskôr musel Mogilevič opustiť Spojené štáty, kde po jeho zatknutí prevzal americkú časť Yaponchikovho impéria.
V polovici roku 1999 vyšla v americkej publikácii USA Today publikácia venovaná „prípadu Bank of New York“. V článku sa uvádzalo, že k praniu špinavých peňazí došlo prostredníctvom 4 účtov v Bank of New York a jedného v Národnej banke republiky, pričom všetky boli otvorené v mene Benex. USA Today s odvolaním sa na spravodajské služby uviedli, že zakladateľom Benexu bol Semjon Mogilevič.
V Amerike bol Mogilevič obvinený z podvodu, vydierania a prania 10 miliárd dolárov. 24. apríla bol v Spojených štátoch Semyon Mogilevich obvinený z podvodu finančné výkazy YBM Magnex International, vydieranie, pranie špinavých peňazí a množstvo ďalších trestných činov. Americké orgány činné v trestnom konaní sa obrátili na Rusko so žiadosťou o jeho vydanie, ale boli zamietnuté, keďže ruské zákony zakazujú vydávanie ruských občanov do zahraničia.