Panama Papers ujawniły spółki offshore urzędników. „Lista Panamska”: Putin, Poroszenko, Messi i inne osoby zamieszane w „morski skandal”
Stany Zjednoczone zareagowały powściągliwie na publikację Panama Papers przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarstwa Śledczego ( ICIJ). W Stanach Zjednoczonych skandal ten nazwano „Offshoregate”. Jednak brak wielkich amerykańskich nazwisk na skandalicznej liście nieuchronnie zmniejszył zainteresowanie nią amerykańskiej prasy.
W swoim wtorkowym przemówieniu w Białym Domu na temat gospodarki prezydent Obama wspomniał o skandalu tylko krótko, zauważając, że powszechne uchylanie się od płacenia podatków przez korporacje i osoby zamożne to „problem globalny” omawiany na spotkaniach G-7 i G-20. Praktyka offshore nie zawsze jest nielegalna, konieczna jest kompleksowa reforma podatkowa – podkreślił amerykański prezydent.
Bez komentarza
Podczas konferencji prasowej w Białym Domu sekretarz prasowy Obamy był czterokrotnie proszony o skomentowanie skandalu na morzu i za każdym razem Josh Earnest odmawiał wypowiadania się na temat konkretnych przypadków i poszczególnych osób. Pytano go w szczególności o prezydenta Argentyny Mauricio Macriego, z którym niedawno spotkał się Barack Obama, oraz o króla Arabii Saudyjskiej Salmana, którego prezydent USA składa w tym miesiącu wizytę. Earnest nie odpowiedział na pytanie, czy jednostki antykorupcyjne i przeciwdziałające praniu pieniędzy Departamentu Skarbu i Departamentu Stanu planują zbadać transakcje finansowe zagranicznych polityków „widzianych w powiązaniach offshore”. Sekretarz prasowy Obamy odpowiedział ogólnikowo, że stanowisko USA pozostaje niezmienione po ujawnieniu 11,5 miliona tajnych dokumentów finansowych przez panamską kancelarię prawniczą Mossack Fonseca: „Stany Zjednoczone w dalszym ciągu są głównym orędownikiem przejrzystości w międzynarodowym systemie finansowym i liderem w zakresie walka z nielegalnymi transakcjami finansowymi i korupcją.”
Czekamy na sankcje
Amerykański Departament Sprawiedliwości, który bada korupcję w szeregach FIFA, zamierza wykorzystać w tym celu Panama Papers. Mówimy nie tylko o wątpliwych transakcjach finansowych związanych z piłką nożną, ale także o naruszeniach reżimu sankcji przez Koreę Północną, Iran, Rosję czy Syrię. „Jesteśmy świadomi tych dokumentów i analizujemy je” – powiedział Peter Carr, rzecznik Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. „Chociaż nie możemy komentować ich treści, Departament Sprawiedliwości bardzo poważnie podchodzi do wszystkich wiarygodnych raportów na temat korupcji zagranicznej na wysokim szczeblu, która może dotyczyć Stanów Zjednoczonych i amerykańskiego systemu finansowego”.
Z kolei w oświadczeniu oficjalny przedstawiciel Departamentu Skarbu USA Whitney Smith zauważył: „W przypadku naruszenia przepisów podatkowych lub uchylania się od amerykańskich sankcji, podejmiemy działania zgodne z interesami bezpieczeństwo narodowe i polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych.” W tłumaczeniu z języka urzędniczego i biurokratycznego osoby zaangażowane w Offshoregate czekają na sankcje ze strony amerykańskiego skarbu.
Na listach panamskich znalazło się 12 byłych i obecnych światowych przywódców, 143 polityków, ich krewnych i przyjaciół, 29 miliarderów „Forbesa”, sportowców, aktorów i innych celebrytów, a także znaleziono 33 firmy i osoby, które naruszyły obecne sankcje USA. Wśród nich są DCB Finance, których prawdziwi właściciele zamieszkują KRLD; Firma Pangates International Corp. Ltd., oskarżony o dostarczanie paliwa lotniczego reżimowi Assada; Syrian Drex Technologies, powiązana z kuzynem prezydenta Syrii Ramiego Makhloufa, osobą znajdującą się na liście osób objętych sankcjami USA; Irański państwowy koncern naftowo-gazowy Petropars.
To, jak zauważają amerykańskie media, to tylko widoczna część góry lodowej. Mossack Fonseca, która umożliwiła utworzenie ponad 200 tys. firm fasadowych, zajmuje 4. miejsce na świecie pod względem wolumenu tego typu transakcji.
Takich firm jest wiele, także w USA. Powściągliwość w wypowiedziach Obamy i Białego Domu można wytłumaczyć faktem, że problem transferu kapitału do obszarów offshore i ukrywania podatków dla Ameryki jest pilny i nierozwiązany.
Dlaczego nie ma Amerykanów?
Podnoszenie tej kwestii w rosyjskich mediach, które cytują słowa Dmitrija Pieskowa, że raport przygotowali nie dziennikarze, a byli agenci CIA, FBI i innych amerykańskich służb wywiadowczych, jest niewłaściwe z dwóch powodów.
Powód pierwszy. Ponad 200 obywateli amerykańskich jest zaangażowanych w tworzenie spółek offshore przy pomocy panamskiego Mossacka Fonseca, zauważa McClatchy, jedyny amerykański uczestnik międzynarodowego śledztwa dziennikarskiego. W materiałach śledztwa pojawiają się kopie paszportów tych Amerykanów. To prawda, zauważa McClatchy, w porównaniu z dwoma miliardami dolarów wypompowanymi za morze przez rosyjskiego muzyka, Amerykanie wyglądają jak „małe rybki”.
W czterech przypadkach panamska kancelaria prawna pomogła zarejestrować spółki offshore na rzecz Amerykanów, którzy są obecnie oskarżeni lub skazani za poważne przestępstwa, w tym oszustwa związane z papierami wartościowymi i piramidy finansowe. W wielu innych przypadkach nie udowodniono naruszenia prawa. Daniel Reeves, były wyższy urzędnik federalny ds. podatków, zauważa:
„Jeśli maltańska firma zainwestuje w amerykańskie papiery wartościowe i okaże się, że jest własnością zamożnej rodziny z Nowego Jorku, nikt się o tym nie dowie oprócz założyciela”.
Drugi powód. Amerykanie chcący ukryć lub wyprać pieniądze z podatków niekoniecznie muszą to robić w Panamie lub Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, powiedział Matthew Gardner, dyrektor wykonawczy Instytutu Podatków i Polityki Gospodarczej. Według badania przeprowadzonego przez publiczną organizację Tax Justice Network Stany Zjednoczone zajmują trzecie miejsce na świecie pod względem liczby naruszeń związanych z uchylaniem się od płacenia podatków i nieprzejrzystością finansową. W stanach Delaware, Nevada i wielu innych łatwiej jest stworzyć spółkę fasadową w celu wysysania finansów niż na Kajmanach czy w Panamie. „W Delaware trudniej jest zdobyć kartę biblioteczną niż założyć własną firmę. Biblioteka musi dostarczać więcej informacji o sobie” – twierdzi Koalicja na rzecz przejrzystości finansowej.
Gardner pisze, że w świetle panamskiej ustawy Offshoregate Kongres USA musi pilnie przyjąć ustawę o przejrzystości finansowej – ustawę o przejrzystości i pomocy w egzekwowaniu prawa, która udostępni organom podatkowym i organom ścigania informacje o spółkach offshore. Gardner stwierdził, że spółki Shell, których właściciele są nieznani, podważają zaufanie Amerykanów do rządu: „Luki podatkowe zapewniają uchylanie się od płacenia podatków tym, których stać na drogich prawników. I to jest kolejne przypomnienie dla rodzin pracujących, które regularnie płacą podatki: prawa nie są pisane dla ciebie”.
Barack Obama mówił w Białym Domu o konieczności zamknięcia luk podatkowych dla „złotego interesu” – korporacji i potentatów finansowych. Publikację Panama Papers z zadowoleniem przyjął uczestnik wyścigu wyborczego, „niezależny socjalista” Bernie Sanders. Jeśli wygra wybory, obiecał doprowadzenie do rozwiązania w ciągu sześciu miesięcy umowy o wolnym handlu z Panamą i zbadanie amerykańskich firm i osób przechowujących tam pieniądze.
W ostatnim czasie w wyniku wycieku informacji z bazy panamskiej firmy Mossack Fonseca do mediów trafiła informacja o udziale szeregu światowych przywódców i ich współpracowników w procederach prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków.
Śledztwo prowadzili dziennikarze z 76 krajów, którzy przetworzyli ponad 11 milionów dokumentów dotyczących spółek offshore i ich właścicieli.
Władze Panamy już ogłosiły gotowość, ale sama firma Mossack Fonseca.
Korrespondent.net Zastanawiałem się, kto wśród polityków WNP został przyłapany na posiadaniu spółek offshore.
Poroszenko ma trzy spółki offshore
Prezydent Petro Poroszenko wbrew zapowiedziom wciąż jednak rozpoczął restrukturyzację swoich aktywów w Roshen, tworząc w tym celu trzy spółki offshore.
Nie podpisano jeszcze umowy w sprawie ślepego trustu, któremu Prezydent Ukrainy rzekomo przekazał swój majątek cukierniczy. Tak naprawdę prezydent założył spółkę w strefie offshore na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, gdzie przeniósł aktywa Roshena, aby uniknąć płacenia podatku od sprzedaży na Ukrainie.
Doradcy prawni Poroszenki uzasadniają utworzenie przez prezydenta piramidy offshore tym, że „jest to zgodne z praktyką rynkową na Ukrainie sprzedawania spółek inwestorom strategicznym”.
Jednocześnie, jak donoszą media, biuro antykorupcyjne.
"Według obowiązującego ustawodawstwa prezydenta nie ma na liście ukraińskich urzędników, przeciwko którym NABU może prowadzić śledztwo. Możemy mówić tylko o byłych prezydentach" - podał departament.
Zauważyli, że nawet w przypadku złożenia odpowiedniego odwołania do NABU, sprawa przeciwko Poroszence nie zostanie wszczęta.
Czy burmistrz Odessy jest obywatelem Federacji Rosyjskiej?
Nazwisko burmistrza Odessy Giennadija Truchanowa wielokrotnie pojawia się także w dokumentach i korespondencji panamskiego rejestratora offshore Mossacka Fonsecy.
W publikacji stwierdzono, że wydaje się, że Bank Handlowy Rossija jest zaangażowany w potencjalny program prania pieniędzy, w który mogą być zaangażowane te osoby oraz szereg bliskich znajomych prezydenta Rosji Władimira Putina.
Główna część poświęcona jest petersburskiemu wiolonczelistowi Siergiejowi Rołduginowi, który pojawił się już w poprzednim śledztwie i jest blisko związany z Putinem, oraz „sieci spółek offshore” „powiązanych z Putinem”.
W śledztwie wymieniane są także nazwiska wiceministra spraw wewnętrznych Rosji Aleksandra Machonowa, krewnych wysokich urzędników rosyjskich: bratanka Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaja Patruszewa, syna innego wiceministra spraw wewnętrznych , Igor Zubow, żona sekretarza prasowego prezydenta Dmitrija Pieskowa Tatyany Navki, szefa Departamentu Transportu Moskwy Maksyma Liksutowa.
Rodzina Alijewów
Znaleziony przez firmy wydobywające złoto.
Doniesiono, że żona Alijewa, a także jego siostra i dzieci wykorzystywały osoby prawne zarejestrowane w Panamie do „posiadania tajnych udziałów w spółkach wydobywających złoto i londyńskich nieruchomościach”.
Nie ma jednak wzmianki o jakichkolwiek nielegalnych lub nieetycznych praktykach ze strony tych firm.
Oprócz Alijewa w dokumentach wymienia się jeszcze 72 byłych lub obecnych głów państw, w taki czy inny sposób związanych z biznesem offshore.
„Największy wyciek informacji, z jakim dziennikarze kiedykolwiek mieli do czynienia” – tak niemiecka gazeta Süddeutsche Zeitung określiła Panama Papers, które trafiły w jej posiadanie ponad rok temu. Dane te stały się podstawą zakrojonego na szeroką skalę dziennikarskiego śledztwa w sprawie spółek offshore, które pozwalają głowom państw, biznesmenom i światowym gwiazdom zarobić dziesiątki miliardów dolarów na wątpliwych transakcjach. Wieczorem w niedzielę 3 kwietnia największe światowe media opublikowały jego wyniki, co wywołało ogromny oddźwięk. DW zebrało wszystko, co powinniście wiedzieć na temat śledztwa w sprawie Panama Papers.
Jakie są Dokumenty Panamskie
Wewnętrzne dokumenty archiwalne panamskiej kancelarii Mossack Fonseca, zajmującej się rejestracją spółek offshore, trafiły w ręce dziennikarzy. Mówimy o łącznie 2,6 terabajta danych, czyli 11,5 miliona dokumentów, w tym e-maili, plików pdf, zdjęć i wyciągów z wewnętrznej bazy danych Mossack Fonseca. Obejmują one pracę firmy od lat 70. XX wieku do wiosny 2016 roku.
Dane te przekazała „Süddeutsche Zeitung” nieznana osoba, która według publikacji „nie chciała w zamian nagrody pieniężnej ani niczego innego poza pewnymi środkami bezpieczeństwa”. Otrzymane od źródła informacje gazeta przekazała Międzynarodowemu Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ). W ciągu roku w jego analizę zaangażowało się około 400 dziennikarzy z ponad 100 mediów w 80 krajach, a także projekt zgłaszania przestępczości zorganizowanej i korupcji (OCCRP).
O czym wiadomoMosakFonseca
Osoby chcące otworzyć spółkę offshore w Panamie lub innym raju podatkowym powinny skorzystać z usług firm rejestracyjnych, takich jak założona w 1977 roku Mossack Fonseca. Główna siedziba firmy mieści się w Panamie. Jednakże, jak podaje jej strona internetowa, Mossack Fonseca posiada rozległą sieć biur w wielu krajach, w tym na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Holandii.
Założycielami firmy są pochodzący z Niemiec Jürgen Mossack, którego ojciec według ICIJ podczas II wojny światowej służył w SS, a następnie wyemigrował do Panamy, oraz pisarz Ramon Fonseca, który do niedawna pracował jako doradca Prezydent Panamy.
Według gazety The Guardian Mossack Fonseca znajduje się na czwartym miejscu wśród największych na świecie firm zajmujących się rejestracją i obsługą spółek offshore. Uzyskane przez dziennikarzy dokumenty spółki wspominają o ponad 214 tysiącach spółek offshore z ponad 200 krajów. Jak wynika ze śledztwa, około 500 banków i ich spółek zależnych, w tym brytyjski HSBC i szwajcarski UBS, zarejestrowało za pośrednictwem Mossack Fonseca ponad 15 tysięcy spółek offshore, które wykorzystywano do ukrywania środków swoich klientów.
Z czego wiadomo„Dokumenty panamskie”
Wśród takich klientów znalazły się w szczególności osoby z najbliższego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina, jak wynika z pism Mosacka Fonseki. W wyniku skomplikowanych transakcji finansowych na konta ich firm fasadowych trafiły setki milionów dolarów. Jak zauważają autorzy śledztwa, większość transakcji offshore jest legalna, jeśli spółki otwarte w rajach podatkowych wykorzystywane są zgodnie z prawem. Z dokumentów panamskiej spółki wynika jednak, że banki, kancelarie prawne i inni gracze rynkowi często zaniedbywali prawny obowiązek sprawdzania, czy ich klienci byli uwikłani w przestępstwa kryminalne.
Jeden ze schematów opisanych przez autorów śledztwa wyglądał tak. 10 lutego 2011 roku nieznana firma Sandalwood Continental z Brytyjskich Wysp Dziewiczych pożyczyła 200 milionów dolarów równie tajemniczej cypryjskiej firmie Horwich Trading Ltd. Następnego dnia Sandalwood przekazał prawa do ściągnięcia tego długu wraz z odsetkami pewnej firmie Ove Financial Corp., również zarejestrowanej na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, za symbolicznego dolara amerykańskiego.
Z kolei Ove Financial Corp. tego samego dnia sprzedał te prawa firmie International Media Overseas, która również zapłaciła za to jednego dolara amerykańskiego. „W ciągu 24 godzin papierowy dług przeszedł przez trzy kraje, dwa banki i cztery firmy, przez co pieniądze były praktycznie niemożliwe do wyśledzenia” – stwierdzono w dochodzeniu opublikowanym na stronie internetowej ICIJ.
Kontekst
Jak ustalili dziennikarze, tajemnicze firmy okazały się powiązane z osobami bliskimi Putinowi. Tak więc firmą Sandalwood zarządzał Bank Rossija Jurija Kowalczuka, zwanego często osobistym bankierem Putina, a firma International Media Overseas, zgodnie z wynikami śledztwa, należy do słynnego wiolonczelisty Siergieja Rołdugina, który nazywał siebie przyjaciel prezydenta Rosji.
O kim jeszcze mowa w Panama Papers?
Opisana transakcja jest jedną z kilkudziesięciu podobnych transakcji o łącznej wartości co najmniej 2 miliardów dolarów, które są powiązane z osobami lub firmami bliskimi Putinowi – wynika z Panama Papers. Część pieniędzy zdeponowanych na kontach spółek offshore kontrolowanych przez „ludzi Putina” – zdaniem autorów śledztwa – została wydana na osobiste potrzeby urzędników.
W ten sposób w latach 2010 i 2011 Sandalwood pożyczył 11,3 mln dolarów zagranicznej spółce Ozon, która jest właścicielem elitarnego ośrodka narciarskiego Igora w obwodzie leningradzkim, pisze uczestniczący w dochodzeniu dziennik „The Guardian”. A w 2013 roku ośrodek ten rzekomo stał się miejscem obchodów ślubu Jekateriny Tichonowej, którą w grudniu Reuters nazwał najmłodszą córką Władimira Putina.
Jednak Putin najwyraźniej osobiście nie posiada żadnych aktywów offshore. Przynajmniej nic na to nie wskazuje w dokumentach Mossack Fonseca. Jednocześnie Dokumenty Panamskie rzuciły światło na zagraniczne aktywa 12 byłych i obecnych światowych przywódców lub członków ich rodzin. Są wśród nich prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, prezydent Chin Xi Jinping, prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew i premier Islandii Sigmundur David Gunnlaugsson. W dokumentach znajdują się nazwiska łącznie 140 polityków i światowych osobistości. Jak się okazało, po zagraniczne schematy sięgnęli także argentyński piłkarz Lionel Messi i aktor Jackie Chan, właściciel co najmniej sześciu spółek zarządzanych przez Mossack Fonseca.
Mieszkańcy Islandii wyszli na centralny plac Reykjaviku, żądając dymisji premiera Sigmundura Gunnlaugssona. Obywatele kraju uważają, że Gunnlaugsson nie może utrzymać swojego stanowiska po odkryciu jego powiązań ze spółką offshore na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. /strona internetowa/
Na główny plac stolicy Islandii przybyło ponad osiem tysięcy osób. Ponadto mieszkańcy zorganizowali elektroniczną petycję w sprawie rezygnacji premiera Islandii. W ciągu ostatnich 24 godzin pod petycją zebrano około 30 tysięcy podpisów spośród 330-tysięcznej populacji kraju.
Jednocześnie sam szef Gabinetu oświadczył, że nie zamierza jeszcze opuszczać swojego stanowiska. Uważa, że o jego losie powinny zadecydować wybory parlamentarne w 2017 roku. „Rząd działa dobrze, widać postęp i teraz ważne jest, aby rząd mógł dokończyć to, co zaczął. Dowiemy się, co ludzie myślą przy następnych wyborach” – wyjaśnił polityk.
Skandal na morzu
Skandal wokół Gunnleigssona i jego otoczenia zaczął się ujawniać dwa tygodnie temu. Jednak historię tę rozgłosiły światowe media dzięki publikacji Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarstwa Śledczego (ICIJ). ICIJ pozyskało 11 milionów dokumentów ujawniających działalność panamskiej kancelarii prawniczej Mossack Fonseca, która zarejestrowała wiele spółek offshore.
Z dokumentacji wynika, jak firma pomogła klientom prać pieniądze, unikać sankcji i unikać płacenia podatków. Zawierają odniesienia do 72 obecnych lub byłych głów państw, w tym dyktatorów oskarżonych o rabowanie ich krajów. Wśród nich są Hosni Mubarak, Muammar Kaddafi i Bashar al-Assad.
„Myślę, że ze względu na ilość dokumentów ten wyciek będzie prawdopodobnie najpotężniejszym ciosem, jakiego kiedykolwiek doświadczył świat offshore” – powiedział szef ICIJ Gerard Ryle. Jak pisze Guardian, „trop rewelacji ciągnął się od sejfów Mossack Fonseca od Reykjaviku po Kijów i od Islamabadu po Bagdad”.
Nie bez Rosji
W dokumentach wspomina się o czterech firmach w jakiś sposób powiązanych z Rosją – Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn i Sandalwood Continental. Spółki te są zarejestrowane za granicą i rzekomo powiązane z Bankiem Rossija oraz bliskimi przyjaciółmi prezydenta Rosji Władimira Putina. Firmy brały udział w transakcjach, które eksperci uznali za podejrzane. Dokumenty wymieniają kilkadziesiąt transakcji na łączną kwotę około 2 miliardów dolarów.
Z jednego z dokumentów wynika, że Sandalwood Continental nabył określone aktywa za 1 dolara, a trzy miesiące później sprzedał je za 133 dolary. Sandalwood otrzymało także pożyczki o wartości 800 mln dolarów od rosyjskiego banku, ale w dokumentach nie ma żadnych gwarancji ani płatności związanych z tymi pożyczkami. Czołowy brytyjski ekspert ds. przypadków prania pieniędzy, Andrew Mitchell QC, powiedział w wywiadzie dla BBC, że nie widzi w tych transakcjach logiki komercyjnej i uważa je za przejaw prania pieniędzy.
Dokumenty ICIJ wymieniają także wiolonczelistę Siergieja Roldugina. Wiadomo, że jest jednym z najlepszych przyjaciół Władimira Putina z dzieciństwa i ojcem chrzestnym jednej z jego córek. Książka o Putinie „W pierwszej osobie” opisuje jego znajomość z przyszłym prezydentem i jego bliską przyjaźń.
Z dokumentów opublikowanych przez ICIJ wynika, że firmy International Media Overseas i Sonnette Overseas są oficjalnie własnością Roldugina. Z dokumentów spółki wynika, że została utworzona w celu ochrony „tożsamości i prywatności” ostatecznego właściciela i beneficjenta rzeczywistego spółki. Eksperci uważają, że kompanie wiolonczelisty mogły zostać wykorzystane przez kogoś innego do własnych celów.
Tajemniczy Mossack Fonseca
Firma Mossack Fonseca została założona w 1977 roku w Panamie przez przedsiębiorców Ramona Fonsecę i Jürgena Mossack, którzy połączyli swoje małe firmy. Panama opracowała specjalny system finansowy obejmujący przepisy dotyczące tajemnicy bankowej, które nie mają precedensu w porównaniu ze standardami światowymi. Kraj stał się rajem podatkowym dla nieprzejrzystych organizacji, które nie działają bezpośrednio w Panamie. Potrzebowali pośrednika, którym był Mossack Fonseca.
W 1987 roku Mossack Fonseca otworzył swój pierwszy oddział na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, które stały się terytorium offshore. Obecnie zarejestrowana jest tam ponad połowa spółek Mossack Fonseca. Według ICIJ Mossack Fonseca czasami nawet nie wiedział, z kim współpracuje i nie był tym zainteresowany.
W ostatnich latach Mossack Fonseca zaczął doświadczać trudności w kilku krajach jednocześnie. Okresowo zaczęła wpadać w różne skandale. Na początku tego roku firma znalazła się w centrum skandalu korupcyjnego w Brazylii w związku z praniem pieniędzy przez państwowy koncern naftowy Petrobras. Mossack Fonseca został oskarżony o zakładanie firm mających na celu wyprowadzanie pieniędzy skradzionych Petrobrasowi.
Ostatnia głośna afera z Mossackiem Fonsecą dotyczyła płacenia podatków w Niemczech. W trakcie śledztwa władze niemieckie zakupiły od pewnego informatora dokumenty Mossack Fonseca, po czym trafiły one w ręce niemieckiej gazety Süddeutsche Zeitung. Z kolei Süddeutsche Zeitung podzieliła się nimi z ICIJ, co doprowadziło do skandalu offshore. Prokuratorzy z Panamy zapowiedzieli zbadanie działalności kancelarii prawnej Mossack Fonseca.
Media podały nazwiska rosyjskich oskarżonych w śledztwie dotyczącym spółek offshore w Panamie
© Zdjęcie z kremlin.ru
Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarstwa Śledczego (ICIJ) wymieniło 12 rosyjskich urzędników, których rodziny miały spółki offshore w Panamie i na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, a także konta za granicą. Dane opierają się na dokumentach, które wyciekły z panamskiej kancelarii prawnej Mossack Fonseca, która świadczy usługi w zakresie rejestracji spółek offshore. Na podstawie tych dokumentów „Nowaja Gazieta” szczegółowo opisała relacje rosyjskich polityków.
W śledztwie biorą udział: Minister Rozwoju Gospodarczego Aleksiej Ulukajew, sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow, były zastępca kierownika ds. prezydenckich Iwan Maljuszyn i zastępca burmistrza Moskwy Maksym Liksutow.
Dziennikarze nie znaleźli spółek offshore u Ulukajewa i Pieskowa, ale uważają, że znaleźli spółki u swoich bliskich – syna ministra gospodarki Dmitrija Ulukajewa i żony sekretarz prasowej Putina Tatiany Nawki. Jednak Navka zarejestrowała firmę na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych przed ślubem.
Firma Iwana Maliuszyna jest już zamknięta, została zlikwidowana z naruszeniem prawa trzy lata po tym, jak rosyjskim urzędnikom zakazano posiadania zagranicznych aktywów. Maxim Liksutow niczego nie naruszył: ponownie zarejestrował firmę w imieniu swojej żony, z którą następnie się rozwiódł.
W raporcie znajdują się także informacje o spółkach zagranicznych, których właścicielami – jak wynika z publikacji – są rosyjscy gubernatorzy, posłowie, senatorowie i ich rodziny, m.in. - Gubernator obwodu czelabińskiego Borys Dubrowski, szef obwodu pskowskiego Andriej Turczak, były senator Czeczenii Sulejman Geremeew oraz deputowani partii Jedna Rosja Wiktor Zwagielski, Michaił Slipenczuk i Aleksander Babakow.
Na liście znajduje się także niejaki Aleksiej Patruszew, którego „Nowaja Gazieta” nazywa bratankiem sekretarza Rady Bezpieczeństwa Nikołaja Patruszewa. Sam Aleksiej Patruszew nie jest urzędnikiem państwowym i nie dotyczą go ograniczenia związane z zagranicznymi firmami i rachunkami – zauważają autorzy. Wreszcie w dochodzeniu wspomniano o spółce offshore Denisa Zubowa, syna wiceministra spraw wewnętrznych Igora Zubowa.
Wcześniej okazało się, że niemiecka gazeta Suddeutsche Zeitung zdobyła 11 milionów dokumentów, po czym rozpoczęło z nimi współpracę Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ). Media donosiły już o zagranicznych kontach prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, a także o zaangażowaniu w offshore sieci grupy osób z „otoczenia prezydenta Putina”. W sumie w dokumentach znajdują się odniesienia do 72 obecnych lub byłych głów państw, w tym dyktatorów oskarżonych o rabowanie swoich krajów.
28 marca Dmitrij Pieskow ostrzegał przed „rażącym rozkazem” pod przykrywką dziennikarskich śledztw, które przygotowywane są do publikacji w zachodnich mediach.
- „Kroniki Bursztynu”. Książki w porządku. Opinie. Roger Zelazny „Kroniki Amberu” Roger Zelazny „Dziewięciu książąt bursztynu” kontynuował
- Grzyb ryżowy: korzyści i szkody
- Energia ludzka: jak poznać swój potencjał energetyczny Ludzka energia życiowa według daty urodzenia
- Znaki zodiaku według żywiołów - Horoskop