Panama Papers odhalily offshore společnosti úředníků. „Panamský seznam“: Putin, Porošenko, Messi a další osoby zapojené do „offshore skandálu“
Spojené státy reagovaly zdrženlivě na zveřejnění Panama Papers Mezinárodním konsorciem investigativní žurnalistiky ( ICIJ). Ve Spojených státech byl tento skandál nazván „Offshoregate“. Absence velkých amerických jmen na skandálním seznamu však nevyhnutelně snížila zájem amerického tisku o něj.
Prezident Obama ve svém úterním projevu v Bílém domě o ekonomice zmínil skandál jen krátce a poznamenal, že rozsáhlé daňové úniky korporací a bohatých jsou „globálním problémem“, o kterém se diskutuje na setkáních G-7 a G-20. Offshore praxe není vždy nezákonná, je nutná komplexní daňová reforma, zdůraznil americký prezident.
Žádné komentáře
Na briefingu v Bílém domě byl Obamův tiskový tajemník čtyřikrát požádán, aby okomentoval offshore skandál, a pokaždé Josh Earnest odmítl posoudit konkrétní případy a osobnosti. Byl dotázán zejména na argentinského prezidenta Mauricia Macriho, s nímž se nedávno setkal Barack Obama, a saúdskoarabského krále Salmána, kterého americký prezident tento měsíc navštíví. Earnest neodpověděl na otázku, zda protikorupční útvary ministerstva financí a ministerstva zahraničí plánují vyšetřovat finanční transakce zahraničních politiků „viděných v offshore vazbách“. Obamův mluvčí obecně odpověděl, že postoj USA zůstává nezměněn po zveřejnění 11,5 milionu tajných finančních dokumentů panamskou právnickou firmou Mossack Fonseca: „Spojené státy jsou i nadále předním obhájcem transparentnosti v mezinárodním finančním systému a vůdcem v boji. proti nezákonným finančním transakcím a korupci."
Čekání na sankce
Americké ministerstvo spravedlnosti, které vyšetřuje korupci uvnitř FIFA, hodlá k tomuto účelu využít Panama Papers. Mluvíme nejen o pochybných finančních transakcích kolem fotbalu, ale také o porušování sankčního režimu, ať už jde o Severní Koreu, Írán, Rusko nebo Sýrii. "Jsme si vědomi těchto dokumentů a přezkoumáváme je," řekl Peter Carr, mluvčí amerického ministerstva spravedlnosti. "Ačkoli nemůžeme komentovat jejich obsah, ministerstvo spravedlnosti bere velmi vážně všechny důvěryhodné zprávy o zahraniční korupci na vysoké úrovni, která se může týkat Spojených států a amerického finančního systému."
Oficiální zástupce amerického ministerstva financí Whitney Smith zase ve svém prohlášení poznamenal: „Pokud došlo k jakémukoli porušení daňových zákonů nebo k vyhýbání se americkým sankcím, podnikneme kroky v souladu se zájmy národní bezpečnost a zahraniční politiku Spojených států“. Přeloženo z úřednického a byrokratického jazyka, ti, kdo jsou zapojeni do Offshoregate, čekají na sankce od amerického ministerstva financí.
Panamské seznamy zahrnovaly 12 bývalých a současných světových vůdců, 143 politiků, jejich příbuzných a přátel, 29 miliardářů Forbes, sportovců, herců a dalších celebrit a našlo se 33 společností a jednotlivců, kteří porušili současné americké sankce. Mezi nimi jsou DCB Finance, jejichž skuteční vlastníci sídlí v KLDR; Společnost Pangates International Corp. Ltd., obviněná z dodávek leteckého paliva Asadovu režimu; Syrian Drex Technologies, spojený s bratrancem syrského prezidenta Ramiho Makhloufa, osobou na americkém sankčním seznamu; Íránská státní ropná a plynárenská společnost Petropars.
To je, jak poznamenávají americká média, pouze viditelná část ledovce. Mossack Fonseca, která umožnila vznik více než 200 tisíc skořápkových společností, zaujímá 4. místo na světě co do objemu takových transakcí.
Takových společností je mnoho, včetně USA. Zdrženlivost v komentářích Obamy a Bílého domu lze vysvětlit tím, že problém přesunu kapitálu do offshore oblastí a skrývání daní pro Ameriku je aktuální a nevyřešený.
Proč tu nejsou žádní Američané?
Nastolení této otázky v ruských médiích, která citovala slova Dmitrije Peskova, že zprávu nepřipravili novináři, ale bývalí agenti CIA, FBI a dalších amerických zpravodajských služeb, je nesprávné ze dvou důvodů.
Důvod jedna. Více než 200 amerických občanů se podílí na vytváření offshore společností s pomocí panamské Mossack Fonseca, poznamenává McClatchy, jediný americký účastník mezinárodního novinářského vyšetřování. Ve vyšetřovacích materiálech se objevují kopie pasů těchto Američanů. Pravda, poznamenává McClatchy, ve srovnání se dvěma miliardami dolarů, které ruský hudebník napumpoval do moře, vypadají Američané jako „malé ryby“.
Ve čtyřech případech pomohla panamská advokátní kancelář zaregistrovat offshore společnosti pro Američany, kteří jsou nyní buď obviněni, nebo odsouzeni za závažné trestné činy, včetně podvodů s cennými papíry a pyramidových her. V mnoha dalších případech se porušení zákona neprokázalo. Daniel Reeves, bývalý vysoký federální daňový úředník, poznamenává:
"Pokud maltská společnost investuje do amerických cenných papírů a ukáže se, že ji vlastní bohatá rodina z New Yorku, nikdo kromě zakladatele se o tom nedozví."
Druhý důvod. Američané, kteří chtějí skrývat nebo prát peníze z daní, to nutně nemusí dělat v Panamě nebo na Britských Panenských ostrovech, řekl Matthew Gardner, výkonný ředitel Institutu pro daň a hospodářskou politiku. Podle studie veřejné organizace Tax Justice Network jsou Spojené státy na třetím místě na světě v počtu porušení souvisejících s daňovými úniky a finanční neprůhledností. Ve státech Delaware, Nevada a řadě dalších je snazší vytvořit fiktivní společnost za účelem vysávání financí než na Kajmanech nebo v Panamě. „V Delaware je těžší získat průkazku do knihovny než založit vlastní společnost. Knihovna musí o sobě poskytovat více informací,“ říká Koalice pro finanční transparentnost.
Ve světle panamské Offshoregate, píše Gardner, americký Kongres naléhavě potřebuje schválit zákon o finanční transparentnosti – zákon o transparentnosti a pomoci při prosazování práva, který zpřístupní informace o offshore společnostech daňovým a donucovacím orgánům. Společnosti Shell, jejichž vlastníci jsou neznámí, podkopávají důvěru Američanů ve vládu, řekl Gardner: „Daňové mezery poskytují daňové úniky těm, kteří si mohou dovolit drahé právníky. A to je další připomínka pracujícím rodinám, které pravidelně platí daně: zákony nejsou psány pro vás.“
Barack Obama hovořil v Bílém domě o nutnosti uzavřít daňové mezery pro „zlatý zájem“ – korporace a peněžní magnáty. Vydání Panama Papers uvítal účastník volebního klání, „nezávislý socialista“ Bernie Sanders. Pokud vyhraje volby, slíbil, že do šesti měsíců dosáhne zrušení dohody o volném obchodu s Panamou a prošetří americké společnosti a jednotlivce, kteří tam ukládají peníze.
Nedávno se v důsledku úniku informací z databáze panamské společnosti Mossack Fonseca do médií dostala informace o zapojení řady světových lídrů a jejich spolupracovníků do schémat praní špinavých peněz a daňových úniků.
Šetření provedli novináři ze 76 zemí, kteří zpracovali více než 11 milionů dokumentů týkajících se offshore společností a jejich vlastníků.
Panamské úřady již ohlásily připravenost, ale samotná společnost Mossack Fonseca.
Korrespondent.net Zjišťoval jsem, kdo byl mezi politiky SNS chycen vlastnit offshore společnosti.
Porošenko má tři offshore společnosti
Prezident Petro Porošenko, na rozdíl od prohlášení, však stále zahájil restrukturalizaci svých aktiv Roshen a za tímto účelem vytvořil tři offshore společnosti.
Smlouva o slepé důvěře, kam prý prezident Ukrajiny převedl svůj cukrářský majetek, ještě není podepsána. Ve skutečnosti prezident vytvořil společnost v offshore zóně na Britských Panenských ostrovech, kam převedl aktiva Roshenu, aby se vyhnul placení daní z prodeje na Ukrajině.
Porošenkovi právní poradci odůvodňují vytvoření offshore pyramidy prezidentem tím, že „je v souladu s tržní praxí na Ukrajině, aby společnosti byly prodávány strategickým investorům“.
Ve stejné době, podle zpráv z médií, protikorupčního úřadu.
„Podle současné legislativy není prezident na seznamu ukrajinských představitelů, proti kterým může NABU vést vyšetřování, můžeme mluvit pouze o bývalých prezidentech,“ uvedlo ministerstvo.
Poznamenali, že i když bude k NABU předloženo odpovídající odvolání, nebude proti Porošenkovi zahájeno řízení.
Je starosta Oděsy občanem Ruské federace?
Jméno oděského starosty Gennady Truchanova se také opakovaně objevuje v dokumentech a korespondenci panamského offshore registrátora Mossack Fonseca.
Publikace uvádí, že Rossiya Commercial Bank se zdá být zapojena do potenciálního schématu praní špinavých peněz, které by mohlo zahrnovat tyto osoby a řadu blízkých známých ruského prezidenta Vladimira Putina.
Hlavní část je věnována petrohradskému violoncellistovi Sergeji Rolduginovi, který již vystupoval v předchozím vyšetřování a má blízko k Putinovi, a „síti offshore společností“ „napojených na Putina“.
Vyšetřování zmiňuje i jména náměstka ministra vnitra Ruska Alexandra Makhonova, příbuzných vysokých ruských představitelů: synovce tajemníka Rady bezpečnosti Ruské federace Nikolaje Patruševa, syna dalšího náměstka ministra vnitra , Igor Zubov, manželka prezidentského tiskového tajemníka Dmitrije Peskova Taťjana Navka, vedoucí odboru dopravy Moskvy Maxim Liksutov.
Alijevova rodina
Nalezeny společnostmi zabývajícími se těžbou zlata.
Uvádí se, že Alijevova manželka, stejně jako jeho sestra a děti, využívaly právnické osoby registrované v Panamě „k držení tajných podílů ve společnostech pro těžbu zlata a londýnských nemovitostech“.
O žádných nezákonných či neetických praktikách ze strany těchto společností však není ani zmínka.
Kromě Alijeva se v dokumentech zmiňuje ještě 72 bývalých či současných hlav států, které jsou tak či onak spojeny s offshore podnikáním.
„Největší únik informací, se kterým kdy novináři pracovali,“ popsal německý list Süddeutsche Zeitung Panama Papers, které se mu dostaly do držení před více než rokem. Tato data vytvořila základ rozsáhlého novinářského vyšetřování offshore společností, které umožňují hlavám států, obchodníkům a světovým celebritám vydělat desítky miliard dolarů na pochybných transakcích. V neděli 3. dubna večer zveřejnila největší světová média své výsledky, které vyvolaly obrovskou rezonanci. DW sestavil vše, co potřebujete vědět o vyšetřování Panama Papers.
Co jsou Panama Papers
V rukou novinářů se dostaly interní archivní dokumenty panamské advokátní kanceláře Mossack Fonseca, která se zabývá registrací offshore společností. Hovoříme o celkem 2,6 terabajtech dat neboli 11,5 milionu dokumentů, včetně e-mailů, pdf souborů, fotografií a výpisů z interní databáze Mossack Fonseca. Pokrývají práci společnosti od 70. let do jara 2016.
Tyto údaje poskytla deníku Süddeutsche Zeitung neznámá osoba, která podle publikace „nechtěla za to finanční odměnu ani nic jiného než nějaká bezpečnostní opatření“. Deník předal informace získané od zdroje Mezinárodnímu konsorciu investigativních novinářů (ICIJ). V průběhu roku se do její analýzy zapojilo asi 400 novinářů z více než 100 médií v 80 zemích a také organizace Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
O čem se víMossackFonseca
Ti, kteří si chtějí otevřít offshore společnost v Panamě nebo jiném daňovém ráji, by měli využít služeb registračních firem, jako je Mossack Fonseca, založená v roce 1977. Hlavní sídlo společnosti se nachází v Panamě. Podle svých webových stránek má však Mossack Fonseca rozsáhlou síť kanceláří v mnoha zemích, včetně Britských Panenských ostrovů, Švýcarska, Spojeného království a Nizozemska.
Zakladateli společnosti jsou německý rodák Jürgen Mossack, jehož otec podle ICIJ sloužil za druhé světové války v SS a následně emigroval do Panamy, a spisovatel Ramon Fonseca, který donedávna působil jako poradce panamský prezident.
Podle deníku The Guardian je Mossack Fonseca na čtvrtém místě mezi největšími světovými firmami zabývajícími se registrací a podporou offshore společností. Dokumenty společnosti získané novináři zmiňují více než 214 tisíc offshore společností z více než 200 zemí. Podle vyšetřování asi 500 bank a jejich dceřiných společností, včetně britské HSBC a švýcarské UBS, registrovalo přes Mossack Fonseca více než 15 tisíc offshore společností, které sloužily ke skrývání finančních prostředků jejich klientů.
Z čeho se vešlo"Panamské doklady"
Mezi takovými klienty byli zejména lidé z nejužšího okruhu ruského prezidenta Vladimira Putina, vyplývá z listů Mossack Fonseca. V důsledku složitých finančních transakcí skončily na účtech jejich skořápkových společností stovky milionů dolarů. Jak poznamenávají autoři vyšetřování, většina offshore transakcí je legálních, pokud jsou společnosti otevřené v daňových rájích využívány v souladu se zákonem. Z dokumentů panamské společnosti však vyplývá, že banky, advokátní kanceláře a další hráči na trhu často opomíjeli zákonnou povinnost prověřovat, zda jejich klienti nebyli zapojeni do kriminálních schémat.
Jedno ze schémat popsaných autory vyšetřování vypadalo takto. 10. února 2011 neznámá společnost Sandalwood Continental z Britských Panenských ostrovů půjčila 200 milionů dolarů neméně záhadné kyperské společnosti Horwich Trading Ltd. Sandalwood následujícího dne převedl práva na vymáhání tohoto dluhu včetně úroků na jistou společnost Ove Financial Corp., rovněž registrovanou na Britských Panenských ostrovech, za symbolický jeden americký dolar.
Na druhé straně Ove Financial Corp. ve stejný den prodala tato práva společnosti International Media Overseas, která za ni rovněž zaplatila jeden americký dolar. "Za 24 hodin dluh na papíře prošel třemi zeměmi, dvěma bankami a čtyřmi společnostmi, takže peníze byly prakticky nevysledovatelné," uvedlo vyšetřování zveřejněné na webu ICIJ.
Kontext
Ukázalo se, že tajemné společnosti, jak novináři zjistili, byly spojeny s lidmi blízkými Putinovi. Společnost Sandalwood tak byla řízena Rossiya Bank Jurije Kovalčuka, který je často nazýván Putinovým osobním bankéřem, a společnost International Media Overseas podle výsledků vyšetřování patří slavnému violoncellistovi Sergeji Rolduginovi, který si říkal přítel ruského prezidenta.
Kdo další je zmíněn v Panama Papers?
Popsaná transakce je jednou z několika desítek podobných transakcí v celkové výši nejméně 2 miliardy dolarů, které jsou podle Panama Papers spojeny s lidmi nebo společnostmi blízkými Putinovi. Část peněz uložených na účtech offshore společností ovládaných „Putinovými lidmi“ byla podle autorů vyšetřování utracena na osobní potřeby úředníků.
Sandalwood tak v letech 2010 a 2011 půjčil 11,3 milionu dolarů offshore společnosti Ozon, která vlastní elitní lyžařské středisko Igora v Leningradské oblasti, píše The Guardian, který se na vyšetřování podílel. A v roce 2013 se tento resort údajně stal místem pro oslavu svatby Jekatěriny Tikhonové, kterou agentura Reuters v prosinci nazvala nejmladší dcerou Vladimira Putina.
Putin však osobně zjevně nevlastní žádná offshore aktiva. V dokumentech Mossack Fonseca to alespoň nenaznačují. Panama Papers zároveň vrhly světlo na offshore aktiva 12 bývalých a současných světových lídrů nebo členů jejich rodin. Jsou mezi nimi ukrajinský prezident Petro Porošenko, čínský prezident Si Ťin-pching, ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev a islandský premiér Sigmundur David Gunnlaugsson. Dokumenty obsahují jména celkem 140 politiků a světových osobností. Jak se ukázalo, k offshore schématům se uchýlili i argentinský fotbalista Lionel Messi a herec Jackie Chan, který vlastní nejméně šest společností spravovaných Mossack Fonseca.
Obyvatelé Islandu vyrazili na centrální náměstí Reykjavíku, aby požadovali rezignaci premiéra Sigmundura Gunnlaugssona. Občané země věří, že Gunnlaugsson nemůže zastávat svůj post poté, co zjistil své vazby na offshore společnost na Britských Panenských ostrovech. /web/
Na hlavní náměstí hlavního města Islandu přišlo více než osm tisíc lidí. Obyvatelé navíc zorganizovali elektronickou petici za rezignaci islandského premiéra. Za posledních 24 hodin petice získala asi 30 tisíc podpisů z 330 tisíc obyvatel země.
Sám šéf kabinetu přitom řekl, že svou funkci zatím opustit nehodlá. Věří, že jeho osud by měly určit parlamentní volby v roce 2017. „Vláda funguje dobře, je tu pokrok a teď je důležité nechat kabinet dokončit, co začal. Co si lidé myslí, zjistíme v příštích volbách,“ vysvětlil politik.
Offshore skandál
Skandál kolem Gunnleigssona a jeho okolí se začal odehrávat před dvěma týdny. Světová média však na tento příběh upozornila publikace Mezinárodního konsorcia investigativní žurnalistiky (ICIJ). ICIJ získala 11 milionů dokumentů, které odhalují aktivity panamské advokátní kanceláře Mossack Fonseca, která registrovala řadu offshore společností.
Dokumentace vypráví, jak společnost pomáhala klientům prát špinavé peníze, vyhýbat se sankcím a vyhýbat se daním. Obsahují zmínky o 72 současných nebo bývalých hlavách států, včetně diktátorů obviněných z okrádání jejich zemí. Mezi nimi jsou Husní Mubarak, Muammar Kaddáfí a Bašár al-Asad.
„Myslím si, že vzhledem k množství dokumentů bude tento únik možná nejsilnější ranou, jakou kdy offshore svět zažil,“ řekl šéf ICIJ Gerard Ryle. Jak píše Guardian, „stopa odhalení se táhla od trezorů Mossack Fonseca z Reykjavíku do Kyjeva a z Islámábádu do Bagdádu“.
Ne bez Ruska
Dokumenty zmiňují čtyři společnosti, které jsou nějakým způsobem spjaty s Ruskem – Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn a Sandalwood Continental. Tyto společnosti jsou registrované offshore a jsou údajně spojeny s Rossiya Bank a blízkými přáteli ruského prezidenta Vladimira Putina. Společnosti byly zapojeny do transakcí, které experti považovali za podezřelé. Dokumenty uvádějí několik desítek transakcí v celkové výši asi 2 miliardy dolarů.
Podle jednoho z dokumentů Sandalwood Continental koupil určitá aktiva za 1 dolar a o tři měsíce později je prodal za 133 dolarů. Sandalwood také obdržel 800 milionů dolarů v půjčkách od ruské banky, ale v dokumentech nejsou žádné záruky ani platby za tyto půjčky. Přední britský expert na případy praní špinavých peněz Andrew Mitchell QC v rozhovoru pro BBC řekl, že v těchto transakcích nenachází komerční logiku a považuje je za známku praní špinavých peněz.
Dokumenty ICIJ také uvádějí violoncellistu Sergeje Roldugina. Je známo, že je jedním z nejlepších přátel Vladimira Putina z dětství a kmotrem jedné z jeho dcer. Kniha o Putinovi „V první osobě“ popisuje jeho známost s budoucím prezidentem a jeho blízké přátelství.
Podle dokumentů zveřejněných ICIJ jsou společnosti International Media Overseas a Sonnette Overseas oficiálně vlastněny Rolduginem. Dokumenty společnosti uvádějí, že byla vytvořena za účelem ochrany „identity a soukromí“ konečného vlastníka a skutečného vlastníka společnosti. Odborníci se domnívají, že společnosti violoncellisty mohl využít někdo jiný pro své vlastní účely.
Tajemný Mossack Fonseca
Společnost Mossack Fonseca byla založena v roce 1977 v Panamě podnikateli Ramonem Fonsecou a Jürgenem Mossackem, kteří spojili své malé podniky. Panama má zvláštní finanční systém se zákony o bankovním tajemství, které nemají ve světových standardech obdoby. Země se stala daňovým rájem pro neprůhledné organizace, které nepůsobí přímo v Panamě. Potřebovali prostředníka, kterým byl Mossack Fonseca.
V roce 1987 Mossack Fonseca otevřela svou první pobočku na Britských Panenských ostrovech, které se staly offshore územím. V současnosti je tam registrována více než polovina společností Mossack Fonseca. Podle ICIJ Mossack Fonseca někdy ani nevěděl, s kým spolupracuje a nezajímal se o to.
V posledních letech se společnost Mossack Fonseca začala potýkat s problémy v několika zemích najednou. Pravidelně se začala dostávat do různých skandálů. Začátkem tohoto roku se společnost ocitla v centru korupčního skandálu v Brazílii kvůli praní špinavých peněz od státní ropné společnosti Petrobras. Společnost Mossack Fonseca byla obviněna ze zakládání společností, které mají odčerpávat peníze ukradené z Petrobras.
Nejnovější skandál s Mossack Fonseca souvisel s placením daní v Německu. Německé úřady během vyšetřování zakoupily od jistého informátora dokumenty Mossack Fonseca, načež skončily v rukou německé publikace Süddeutsche Zeitung. Süddeutsche Zeitung je zase sdílel s ICIJ, což vedlo k offshore skandálu. Panamská prokuratura slíbila, že prošetří činnost advokátní kanceláře Mossack Fonseca.
Média jmenovala jména ruských obžalovaných při vyšetřování offshore společností v Panamě
© Fotografie z kremlin.ru
Mezinárodní konsorcium investigativní žurnalistiky (ICIJ) jmenovalo 12 ruských úředníků, jejichž rodiny měly offshore společnosti v Panamě a na Britských Panenských ostrovech a také účty v zahraničí. Údaje vycházejí z uniklých dokumentů z panamské právnické firmy Mossack Fonseca, která poskytuje služby pro registraci offshore společností. Novaja Gazeta podrobně psala o účtech ruských politiků na základě těchto dokumentů.
Vyšetřování zahrnuje: ministra hospodářského rozvoje Alexeje Uljukajeva, tiskového tajemníka ruského prezidenta Dmitrije Peskova, bývalého zástupce manažera pro prezidentské záležitosti Ivana Maljušina a náměstka moskevského primátora Maxima Liksutova.
Novináři nenašli offshore společnosti s Uljukajevem a Peskovem, ale domnívají se, že našli společnosti u svých příbuzných – syna ministra hospodářství Dmitrije Uljukaeva a manželky Putinova tiskového tajemníka Taťjany Navky. Navka si však před svatbou zaregistrovala společnost na Britských Panenských ostrovech.
Společnost Ivana Malyushina je nyní uzavřena, byla zlikvidována v rozporu se zákonem tři roky poté, co bylo ruským úředníkům zakázáno vlastnit zahraniční aktiva. Maxim Liksutov nic neporušil: společnost znovu zaregistroval na jméno své manželky, se kterou se pak rozvedl.
Zpráva obsahuje i informace o zahraničních společnostech, které podle publikace vlastní ruští guvernéři, poslanci, senátoři a jejich rodiny vč. - Guvernér Čeljabinské oblasti Boris Dubrovský, šéf Pskovské oblasti Andrej Turčak, bývalý senátor Čečenska Sulejman Geremejev a poslanci Jednotné Rusko Viktor Zvagelskij, Michail Slipenčuk a Alexandr Babakov.
Na seznamu je i jistý Alexej Patrušev, kterého Novaja Gazeta nazývá synovcem tajemníka Rady bezpečnosti Nikolaje Patruševa. Sám Alexej Patrušev není státním zaměstnancem a omezení spojená se zahraničními společnostmi a účty se na něj nevztahují, podotýkají autoři. Nakonec se vyšetřování zmiňuje o offshore společnosti Denise Zubova, syna náměstka ministra vnitra Igora Zubova.
Již dříve vyšlo najevo, že 11 milionů dokumentů získaly německé noviny Suddeutsche Zeitung, poté s nimi začalo pracovat Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ). Média již informovala o offshore účtech ukrajinského prezidenta Petra Porošenka a také o zapojení skupiny lidí z „doprovodu prezidenta Putina“ do offshore sítě. Celkem dokumenty obsahují zmínky o 72 současných či bývalých hlavách států, včetně diktátorů obviněných z okrádání jejich zemí.
Dmitrij Peskov 28. března varoval před „do očí bijícím rozkazem“ pod rouškou novinářských vyšetřování, která se připravují k publikaci v západních médiích.