10 nejstrašnějších tvorů řeky Amazonky. Běžná vandellie nebo candiru
Naděžda Popová
Interpol, FBI a Scotland Yard po tomto muži pátraly mnoho let. Británie se ho snaží vystopovat od roku 1999, izraelské zpravodajské služby sní o tom, že se s ním setkají, a od roku 2003 je na oficiálním seznamu hledaných FBI. Don Simeon – tak mu říkají na Západě.
Amerika opakovaně žádala Rusko o pomoc při hledání tohoto pána. Ale Rusko se nevzdává „svého“...
Mezitím „don“ tiše žije se svou mladou ženou v blízkém moskevském regionu. Je pravda, že má opět nové příjmení, nové křestní jméno a patronymie a dokonce i nové narozeniny. Dobře se staral o své blížící se stáří - in příští rok Snad nejmocnějšímu zločinci naší doby je 60 let.
Mezinárodní VIP bandita, jehož majetek se odhaduje na 10-12 miliard dolarů a kterému ve Spojených státech hrozí 390 let vězení, se jmenuje Semjon Mogilevič. A korespondent MK ho našel.
Proč si tento muž, který se při narození jmenoval Semjon Yudkovič Mogilevič, tak snadno mění jméno a příjmení? Dnes má ve své „sbírce“ asi 15 pasů: ruský, izraelský, řecký, maďarský, chorvatský, s jejichž pomocí snadno cestuje po celém světě. Jak se mu daří vytahovat velké podvody a vždy mu to projde? V jeho historii je mnoho záhad.
Maestro Falschberger
Skutečnost, že Mogilevič je v Rusku podporován mocní světa to bylo zcela zřejmé z tlusté složky s dokumenty, kterou „MK“ poskytl zaměstnanec jednoho z nich Ruské zpravodajské služby. Již několik let tento muž – na vlastní nebezpečí a riziko – sleduje všechny Mogilevičovy pohyby. A on s tím nemůže nic dělat!
Nenechají ho zatknout,“ povzdechl si Dmitrij T. (říkejme mu tak). - Mogilevič má v Moskvě velmi vážené patrony, dokonce i v našich řadách. A nejednou mi bylo doporučeno, abych se do této záležitosti nepletl. Ale... Bylo by fajn, kdyby to opravdu „vzdal“ a šel ke dnu. Koneckonců je stále „v podnikání“, v kriminálním podnikání - a opět ve velmi vysokých oblastech.
Dobře vyprané jmění Semjona Mogileviče se odhaduje na 10-12 miliard dolarů: dlouho předčil majitele vajec Faberge Vekselberga (5,9 miliardy dolarů), ale zatím nedosáhl čukotského guvernéra Abramoviče (13,3 miliardy dolarů). A všechno – samozřejmě, doslova všechno – bylo získáno úmornou prací.
Nápověda MK:
Mogilevič Semjon Judkovič je podle operačních údajů vůdcem takzvané „organizované zločinecké skupiny Solntsevskaja“. Operační kategorie - mezinárodní trestní orgán zločinecká skupina. Narozen 30. června 1946 v Kyjevě. Vystudovaný ekonom, vystudoval Lvovskou univerzitu. Pilnému studentovi spolužáci přezdívali Brainy Seva, pak ještě s úctou – Brainy Don (Velkohlavý Don). Později seznam jeho přezdívek zahrnoval: Seva, Senya, Shimon, Heady Pope, Don Banker.
V roce 1990 Mogilevič emigroval do Izraele, kde získal občanství. Začal obchodovat se zbraněmi a drogami. Proslavil se zejména prodejem Íránu několik raket země-vzduch a 12 obrněných transportérů za 20 milionů dolarů. Pak skončil v Maďarsku, oženil se s jistou Katalin Papp a dostal maďarské občanství. Tam Mogilevič začal aktivně skupovat obranné a klenotnické továrny. Její specializovaní klenotníci se zabývali restaurováním starožitností. Byli jsme přistiženi při podvodu s vejci Faberge: zákazník dostal nádherně vyrobenou kopii (takzvaný Falseberger) a pokusil se prodat skutečné vejce prostřednictvím aukce Sotheby's. Ve stejné době se Mogilevič zabýval obchodem s prostitutkami z východní Evropa: v Budapešti za tímto účelem otevřel síť nočních klubů „Black and White“.
Dnes Mogilevičovo obchodní impérium působí ve 30 zemích po celém světě. Hlavním legálním podnikáním jsou energetické zdroje. Má však zakázán vstup do řady zemí: zejména do Spojeného království (doživotně), České republiky a Slovenska (do roku 2007).
Otec čtyř dětí. Velký amatér lyžování, preference a grilování.
Operace Sword
Mogilevič se ukázal dobře a dál Britské ostrovy. Tam po něm začal hon, když měl Scotland Yard podezření, že Mogilevič pere peníze získané od nelegální obchod zbraně, drogy a prostituce. V Londýně dokonce proběhla speciální operace s kódovým označením „Sword“, po níž anglické soudy vydaly 37 příkazů, aby policie prozkoumala bankovní účty advokátní kanceláře Blakes, která na účty převedla „špinavé“ peníze svého klienta Mogileviče. 20 britských bank najednou.
Ale má zatím jen dvě odsouzení,“ pokračuje Dmitrij T. „V roce 1974 (nelegální měnové transakce) a v roce 1977 (podvod). Přestože je přímo spojen s řadou významných zločinů spáchaných v Rusku i v zahraničí.
Mogilevič je skutečně dlouho uveden v seznamu mezinárodní seznam hledaných osob. Iniciátory pátrání Interpolu jsou USA, Izrael a Ukrajina. Důvodem tak horlivé touhy s ním komunikovat jsou finanční podvody související s praním špinavých peněz „ruské mafie“ na burze v Torontu, v newyorské bance a ve východoevropských zemích (Maďarsko, Ukrajina, Česká republika) prostřednictvím společností jím ovládaná, registrovaná v Kanadě, dále v Pensylvánii (USA) a na Kajmanských ostrovech.
Překvapivě byl do skandálu s „atomovými penězi“ zapleten i Semjon Yudkovich – měl určité spojení (na základě spoluzaložení) s bývalý ministr Adamov.
Obecně je Mogilevič velmi aktivní, temperamentní člověk, doslova jiskřící nápady. Ale také extrémně opatrný. Jako chameleon neustále mění barvu - to se týká jeho žonglování s dokumenty. Jsem si jistý, že ani FBI, ani Interpol neví o nejnovějších tricích Dona Simeona. Mému zdroji o nich řekl poctivý pracovník pasové a vízové služby.
Muž, který dal Dmitrymu tyto papíry, zemřel za velmi nejasných okolností. Na zcela prázdné silnici do jeho auta vrazilo protijedoucí cizí auto. A zmizela.
Úhledný malý balkon
Dmitrij a já společně listujeme dokumenty: kopie pasů pro různá jména. Ze všech fotografií se na nás dívá tentýž muž – silná postava, s velkými ustupujícími liniemi vlasů a úhledným štětcem kníru. Podle nálady je buď ironicky veselý, nebo zasmušilý a zamračený. Tohle je nejstrašnější bandita naší doby? Je téměř nemožné tomu uvěřit.
Zdání klame, říká Dmitrij. - Tohle děsivý muž! Jeho jméno je spojeno s mnoha vraždami na objednávku. Jeho maďarská manželka Katalin Papp zemřela zvláštním způsobem. V jejím úmrtním listu stálo akutní srdeční selhání. A Mogilevič se okamžitě oženil s izraelskou občankou Telesh Galinou Alekseevnou. Vzal si příjmení své ženy a rychle se rozvedl. Do Ruska přišel z Maďarska v roce 1999 s pasem na jméno Telesh Semjon Yudkovich (v Anglii právě probíhala speciální operace „Sword“).
Zde mi Dmitry podává další papír s razítkem: Svatební palác č. 4, Moskva. Další záznam: 27. března 1999 bylo zaregistrováno manželství Semjona Yudkoviče Teleshe (nar. 1946) a Natalie Ivanovny Palagnyuk (nar. 1970).
Po uzavření dalšího manželství Mogilevič znovu přijal příjmení své manželky - Palagnyuk - a zapsal se do ní jednopokojový byt ve vesnici Moskovsky nedaleko Moskvy. Ve chvíli, kdy se mladí lidé setkali, Natalia Palagnyuk pracovala jako pradlena v mateřské škole. Manželství této ženě jednoznačně prospělo: Natalia Ivanovna je nyní výchovnou psycholožkou v jedné z nich vzdělávací instituce Moskevská oblast. V září 2001 se jí narodila dcera.
Telesh-Mogilevich-Palagnyuk a další. pilně pletl své stopy, - je si Dmitrij jistý. - Ale podle našich informací neustále navštěvuje vesnici Moskovsky. A občas s Natalií i bydlí.
Navštívil jsem Moskovskoje, prošel jsem se kolem domu Telesh-Mogilevich-Palagnyuk a obdivoval úhledný balkon ve třetím patře typické pětipatrové budovy. Nikdo neodpověděl na zvonek...
Srdečné pozdravy z Vnukova
Tady, podívej. - Dmitrij T. ke mně podstrčí další dokument. - Tento polygamista o tři měsíce později, v červnu 1999, požádal o ruku další dámu Olgu Valeryevnu Schneider, narozenou v roce 1975, rodačku z Moskvy. A po svatbě si vzal její příjmení.
Solncevo oddělení matričního úřadu v Moskvě skutečně zaregistrovalo sňatek mezi Olgou Schneider a Palagnyukem (1-MU č. 530127) - ale již Sergejem Jurijevičem. Za pouhých šest měsíců života v ruském hlavním městě se Mogilevičovi podařilo nejen zaregistrovat v moskevské oblasti, ale také změnit své jméno a patronymii. Osvědčení o změně názvu 1-MU č. 501706 mu slavnostně předal pracovník MÚ Solntsevo L.T. A své datum narození přeposlal o měsíc později, 10. června 1999. Z tohoto důvodu musel kontaktovat Solntsevsky Interstate okresní soud. Soudce samozřejmě rozhodl ve prospěch pana Palagnyuka: jeho nové narozeniny nyní připadají na 5. července (místo 30. června).
Ale proč takový spěch? Co přesně věčného novomanžele tak vyděsilo? Proč už po třech líbánky s Natalií, rozhodl se náhle oženit se s Olgou Schneiderovou?
Ne nadarmo dokonce i jeho přátelé říkají Mogilevičovi Brainy Don,“ ušklíbl se Dmitrij T. „Prostě se ujistil. I když samozřejmě zvenku to vypadá divně - 53letý muž (stále mluvíme o roce 1999 - Autor), a za půl roku si vezme dvě mladé ženy najednou, které jsou dost staré na to, aby byly jeho dcerami . Ale získal nové příjmení - Schneider. Pokud vím, Mogilevičova řecká, izraelská a maďarská příjmení byla dlouho odhalena a Schneider v té době ještě nikdo neznal. V každém případě na webu FBI toto jméno není zahrnuto v seznamu Mogilevičových jmen ani nyní.
Ve formuláři žádosti o získání zahraničního pasu ve sloupci „místo výkonu práce“ společnost Mogilevich-Palagnyuk-Schneider and Co. napsala toto: „konzultant akciová společnost uzavřený typ„Vnukovo“ od 1. ledna 1990 do současnosti. čas".
Z dokumentace MK:
Zde je seznam jmen a příjmení (pravděpodobně neúplných), pod kterými je Semjon Mogilevič hledán světovými zpravodajskými službami:
Mogleritis Semion, Mogrilets Semion, Magrilets Sergey, Telesh Semyon, Palagnyuk Sergey, Palagnyuk Semyon, Palanyuk Semyon, Makelvich Shimon, Mogilevsk Seymon, Fisherman Lev, Schneider Sergey, Teles Simeon, Yudkovich Sergey, Mangriyats.
Chyba speciálního agenta
V prosinci 2004 byl Mogilevič málem chycen,“ pokračuje Dmitrij. - Přijel jsem pro něj do Moskvy speciální agent FBI Jeffrey Lempinski. Ostatně Mogilevičovi v USA skutečně hrozí 390 let vězení a 17 milionů „zelených“ v podobě pokuty. Lempinski tedy pročesával mnoho adres, kde Mogilevič byl (a byl), ale nenapadlo ho zastavit se v synagoze v Maryina Roshcha. Ale marně. Právě v těchto dnech, konkrétně 5. prosince 2004, předal Semjon Yudkovich synagoze dar nová Tóra(posvátná židovská kniha - Autor), která celý rok napsal na jeho objednávku soifer (člověk s kaligrafickým rukopisem).
Faktem je, že podle náboženských pravidel musí každý zbožný Žid během svého života přepsat nebo objednat prodavači novou Tóru, protože kopie staré knihy se opotřebovávají. Poslední dopisy jsou psány přímo v synagoze - ve slavnostní atmosféře.
5. prosince se v Maryině Rošči sešlo mnoho slavných lidí v Moskvě. A když Mogilevič daroval synagoze Tóru v hodnotě 50 tisíc dolarů, všichni divoce tleskali. To říkají očití svědci.
To je něco jiného, na co neustále myslím,“ Dmitrij si nakonec zhluboka povzdechl. - Mogilevič se jednou zmínil v jedné společnosti: říkají, že lituje, že to stále neudělal plastická chirurgie. A nedávno byl v Moskvě zabit slavný plastický chirurg Jevgenij Laputin – byla to velmi zvláštní vražda... Znamená to, že se Don Simeon konečně rozhodl lehnout na operační stůl?
Mogilevič se narodil v Kyjevě. Matka - Genya Tevevna Shepelskaya - lékařka. Otec - Yudka Mogilevich - ředitel velkého tiskového podniku. Mogilevič vystudoval ekonomii na Lvovské univerzitě a zároveň se zabýval podzemním nákupem a prodejem zlata a měny. Dvakrát byl odsouzen - za porušení pravidel měnových transakcí (1973) a podvody (1977). Poprvé byl 29letý Mogilevič zatčen v roce 1975 za nákup zlata od emigrantů.
Po propuštění Mogilevič rozšířil své podnikání. V Kyjevě spolu s Jukhimovičem vytvořil „nádražní“ skupinu. Posílil dříve navázané vazby s moskevskou oblastí, navázal kontakty s „“. V polovině 80. let se Mogilevič přestěhoval do Moskvy a oženil se, přestože měl stále manželku v Kyjevě. Po perestrojce spolu s hlavním zločineckým bossem Sylvesterem zakládá společnost Arbat-International, která se zabývá námořní přepravou zboží na lodích pronajatých od Black Sea Shipping Company. Koncem 80. let navíc Mogilevič organizoval družstvo Vnukovo, které vlastní síť placených záchodů na moskevských nádražích.
V roce 1988, po založení podniku a jeho přenechání jiným partnerům, se Mogilevich usadil v Maďarsku. Zde převzal tucet nočních klubů a získal několik továren souvisejících s výrobou zbraní a sloužících jako kryt pro pašování zbraní. Rozšířením sítě nočních klubů a nevěstinců v Maďarsku začal Mogilevič také vyvážet dívky za účelem prostituce ze SNS. K tomu navázal spojení s vůdcem kyjevské zločinecké skupiny Skull. Na setkání nejv zločinní bossové svět Mogilevič zastupoval SNS. V té době už byl v Evropě zástupcem zloděje Vjačeslava Ivankova (známého jako). Kromě toho se mu podařilo navštívit Izrael a získat (po ruském a maďarském) občanství této země.
V roce 1995 zahájili britští policisté trestní řízení proti Mogilevičovi za praní desítek milionů dolarů prostřednictvím londýnských bank a zařadili ho na seznam hledaných a brzy mu zakázali vstup do země. O několik let později musel Mogilevič opustit Spojené státy, kde po svém zatčení převzal americkou část Japončikovy říše.
V polovině roku 1999 vyšla v americké publikaci USA Today publikace věnovaná „případu Bank of New York“. Článek tvrdil, že k praní špinavých peněz docházelo prostřednictvím 4 účtů v Bank of New York a jednoho v Republic National Bank, přičemž všechny byly otevřeny na jméno Benex. USA Today s odvoláním na zpravodajské služby uvedly, že zakladatelem Benexu byl Semjon Mogilevič.
V Americe byl Mogilevič obviněn z podvodu, vydírání a praní hotovost. 24. dubna 2003 byl ve Spojených státech Semjon Mogilevič obviněn z falšování finančních výkazů společnosti YBM Magnex International, vydírání, praní špinavých peněz a řady dalších zločinů. Vymáhání práva Spojené státy se obrátily na SNS s žádostí o jeho vydání, ale byly zamítnuty, protože Ruská legislativa zakazuje vydávání občanů SNS do cizích států.
Následně byl Mogilevič opakovaně obviněn z praní desítek miliard dolarů, byl také podezřelý z prodeje obohaceného uranu ukradeného na území Usámy bin Ládina zástupcům bývalý SSSR. Je známo, že v roce 1993 bezpečnostní služba Ukrajiny otevřela spis proti podnikateli, který do roku 2005 obsahoval přibližně tři tisíce stran. V září 2005, při změně ve vedení SBU, však byla zničena, a to navzdory nařízení nového předsedy Igora Drizhchanyho zakazujícího zničení jakýchkoli dokumentů.
Mogilevič byl nazýván jedním z těch, kteří stáli „u zrodu vzniku v roce 2004“ offshore společnosti RosUkrEnergo (RUE). Údajně byl v lednu 2006 jedním z účastníků podpisu smlouvy mezi NJSC Naftogaz Ukrajiny, Gazpromem a RUE. Zároveň se objevily informace, že za Mogilevičovými strukturami stojí švýcarská společnost RosUkrEnergo a společnost Eural Trans Gas.
V lednu 2008 se Mogilevich objevil v médiích jako konzultant společnosti Evergate Sergei Schneider, tedy pod svým „příjmením oficiálním jménem“ (v roce 1999 se oženil s Olgou Valerievnou Schneiderovou a přijal její příjmení).
Dne 24. ledna 2008 byl Mogilevič (Schneider) spolu s majitelem sítě obchodů s parfémy Arbat Prestige Vladimirem Nekrasovem zatčen. Od jejich zatčení byly podmínky uvěznění Mogileviče a Nekrasova opakovaně prodlužovány. V prosinci 2008 byli podnikatelé obviněni v konečné verzi, podle které byli obviněni z krácení daní a poplatků zejména organizací velká velikost- s přihlédnutím k nezaplacené dani z příjmu činila škoda způsobená státu 115 milionů rublů. Ve stejném měsíci média informovala, že Arbat Prestige přestává existovat.
Trestní vyšetřování proti Nekrasovovi a Mogilevičovi skončilo v lednu 2009. V květnu téhož roku odmítl Tušinskij okresní soud v Moskvě propustit Nekrasova a Mogileviče na kauci ve výši 120 milionů rublů pro každého. V červnu 2009 začala slyšení ve věci samé, ale o několik dní později Tushinsky soud vrátil případ státnímu zastupitelství, protože podle soudce byla obžaloba vypracována v rozporu s požadavky zákoníku Trestní řád (Trestní řád Ruské federace). 27. července 2009 byli Mogilevič a Nekrasov propuštěni na vlastní uznání. V srpnu a říjnu téhož roku byl případ obvinění podnikatelů z daňových úniků vrácen Tušinským soudem Generální prokuratura Ruské federace z důvodu, že předložená obžaloba byla vypracována v rozporu s požadavky Trestního řádu Ruské federace.
V dubnu 2011 vyšlo najevo, že případ Mogileviče a Nekrasova byl uzavřen pro nedostatek důkazů o trestném činu.
FBI nabízí 100 000 dolarů za informace vedoucí k Mogilevičově zatčení.
Podnikatel, občan Ruska, Ukrajiny, Izraele, Maďarska, majitel mnoha jmen a občan několika zemí. Zavolal tisk klíčová postava postsovětská mezinárodní mafie. 24. ledna 2008 byl zatčen v Rusku spolu s majitelem sítě obchodů s parfémy Arbat Prestige Vladimirem Nekrasovem.
Semjon Judkovič Mogilevič se narodil 30. června 1946 v Kyjevě. Je známo, že získal diplom z ekonomie na Lvovské univerzitě.
Podle orgánů činných v trestním řízení byl Mogilevič již na počátku 70. let zapojen do kriminálních obchodů - měnových transakcí a byl spojen s Lyubertsy a následně se skupinami Solntsevo. V Rusku byl dvakrát odsouzen za podvod.
V roce 1990 Mogilevič emigroval do Izraele a poté do Maďarska poté, co se předtím oženil s Maďarkou Katalin Papp. Je známo, že v Maďarsku vytvořil řadu obchodních struktur. V polovině 90. let Mogilevič získal podíl v Inkombank.
Mogilevič vytvořil dva velké společnosti v USA - YBM Magenex International a FNJ Trade Management (podle jiných zdrojů byl spolumajitelem YBM Magnex International Inc, registrované v Kanadě, ale působící v USA). Za údajný podvod s akciemi YBM Magenex International, ke kterému došlo v letech 1993-1998 a který stál investory společnosti 150 milionů dolarů, byl Mogilevič a jeho komplicové zařazeni na seznam hledaných FBI. 24. dubna 2003 bylo proti nim v Pensylvánii vzneseno oficiální obvinění, sestávající ze 45 bodů: včetně vydírání, podvodu s cenné papíry, používání podvodů elektronické prostředky komunikace, poštovní podvody, praní špinavých peněz.
Podle některých zpráv je Mogilevič zapojen do praní deseti miliard dolarů „ruské mafie“ prostřednictvím Bank of New York (BoNY). V srpnu 1999 to s odvoláním na anonymní zdroje z FBI uvedly Newsweek a New York Times. Bylo poznamenáno, že všechny účty byly otevřeny pro společnost Benex Worldwide Ltd, jejímž zakladatelem byl podle zpravodajských služeb Mogilevich. Vyšetřování, které začalo v roce 2000, prokázalo, že nešlo o mafiánské fondy, ale o peníze od ruských dovozců ukryté před ruskými daňovými a celními úřady. Podle ruských celníků BoNY v letech 1996-1999 zorganizoval nezákonný plán na praní finančních prostředků obdržených za zboží vyvážené do Ruska, v souvislosti s nímž Federální celní služba podala žalobu proti americké bance. Slyšení o tomto případu začalo 14. ledna 2008 u moskevského arbitrážního soudu. Bank of New York zároveň oznámila svůj požadavek na zastavení soud, z podnětu FCS, neboť podle zástupců banky neměli američtí právníci jednající na straně celníků právo uplatnit reklamaci v ruský soud.
Na podzim roku 2001 byla zveřejněna informace, podle které se v jednom ze španělských letovisek Mogilevič setkal se zástupci Usámy bin Ládina s cílem prodat islámští teroristé obohacený uran odcizený z území bývalého SSSR. Kromě toho byl Mogilevič s odkazem na americké zpravodajské služby označen za zapojeného do praní deseti miliard dolarů získaných z transakcí s afghánskými drogami. Sám podnikatel tuto informaci kategoricky odmítl a tvrdil, že poté, co utrpěl těžké onemocnění srdce„v důchodu z velkého byznysu“ a většinou zůstává doma.
V roce 2003 se v tisku objevily informace o možném spojení Mogileviče s bývalým ministrem z atomová energie Jevgenij Adamov. Bylo poznamenáno, že podle některých informací byla řada společností založených ministrem nebo k němu přidružených „propojena založením vazeb s organizacemi kontrolovanými Semjonem Mogilevičem“.
Mogilevič byl také nazýván jedním z těch, kteří stáli „u zrodu vzniku v roce 2004“ offshore společnosti RosUkrEnergo (RUE), registrované ve švýcarském kantonu Zug. Mogilevič byl navíc údajně jedním z účastníků podpisu dohody mezi NJSC Naftogaz Ukrajiny, Gazprom a RUE v lednu 2006.
V roce 2005 se Mogilevič zapletl do skandálu na Ukrajině. Podle některých zpráv se dostal do pozornosti Bezpečnostní služby Ukrajiny již v roce 1993 a případ podaný proti němu do roku 2005 měl přibližně tři tisíce stran. V září 2005, při změně ve vedení SBU, však byla zničena, a to navzdory nařízení nového předsedy Igora Drizhchanyho zakazujícího zničení jakýchkoli dokumentů. To vše se stalo na pozadí problémů spojených s dodávkami plynu na Ukrajinu a v předvečer jednání o plynu.
Zároveň se objevily informace, že za Mogilevičovými strukturami stojí švýcarská společnost RosUkrEnergo a společnost Eural Trans Gas. Mogilevičův vliv v energetickém sektoru Ukrajiny lze posoudit podle slov Julije Tymošenkové, která uvedla, že za účelem provedení energetická politika, kterou vyvinula vláda pod jejím vedením, „za Mogilevičem se nesmí jet do Moskvy, ale do Íránu a Saúdská Arábie, Turkmenistán, Kazachstán, Uzbekistán“.
Mogilevič byl nazýván klíčovou postavou postsovětské mafie v Evropě a americké zpravodajské agentury ho považovaly za „nesporného vůdce ruské mezinárodní mafie“. Bylo také oznámeno, že před teroristickým útokem al-Káidy na Spojené státy v roce 2001 uznala izraelská rozvědka Mogileviče za největšího velká hrozba pro bezpečnost Izraele a východoevropských zemí. Navzdory skutečnosti, že podnikatel byl hledaný ve Velké Británii a USA, kde byl podezřelý z praní ruských peněz a řady dalších trestných činů, jak bylo uvedeno v tisku, „bydlel v klidu v Moskvě, aktivně se účastnil život židovské komunity“ a angažoval se v „mezinárodním hospodářském a obchodní činnosti".
V lednu 2008 se Mogilevich objevil v médiích jako konzultant společnosti Evergate Sergei Schneider, tedy pod svým „příjmením oficiálním jménem“ (v roce 1999 se oženil s Olgou Valerievnou Schneiderovou a přijal její příjmení).
Dne 24. ledna 2008 byl Mogilevich-Schneider zadržen orgány činnými v trestním řízení spolu s majitelem sítě obchodů s parfémy Arbat Prestige Vladimirem Nekrasovem. Podle některých zpráv bylo jeho zadržení způsobeno podezřením z daňových úniků ve výši asi 50 milionů rublů. Ve zprávách o tomto incidentu řada médií označila Mogileviče za „jednoho ze skutečných vlastníků sítě Arbat-Prestige“. Téhož dne vydal soud v Ostankinu příkaz k zatčení Nekrasova a Mogileviče.
V roce 2001" Nové noviny“napsal, že britské úřady odhadly Mogilevičův majetek na sto milionů dolarů.
Tisk zdůraznil, že jakékoli informace, které se týkají Sevy Mogileviče a jeho doprovodu, „zpochybňují její spolehlivost“. V kriminálních kruzích v Rusku i v zahraničí je známý jako Seva, „Don Simenon“ a „Muž se sedmi tvářemi“ a také pod jmény Palagnyuk, Telesh a Fisherman.
Podle FBI je Mogilevič silný kuřák. Jeho hmotnost byla asi 290 liber (více než 130 kilogramů).
Mogilevič je občanem Ruska, Ukrajiny, Izraele a Maďarska. Ženatý (podle některých zdrojů polygamista), má čtyři děti. V posledních letech Mogilevič trvale bydlí v Rusku a Izraeli. Údajně má asi 15 různých pasů, ale podle FBI používá ruský pas.
Životopis
Narozen 30. června 1946 v Kyjevě (podle některých zdrojů rozhodnutí soudu jeho narozeniny byly změněny na 7. července). Občan Ukrajiny, Ruska, Maďarska a Izraele. Hledaný čtyři země mír. Je jedním z deseti nejhledanějších lidí FBI. Podle předpokladu většiny orgánů činných v trestním řízení v zemích EU a USA je jedním z vůdců ruské mafie ve světě. Podle FBI vedl jednu z poboček organizované zločinecké skupiny Solntsevo. Mogilevič byl spolu s ukrajinským oligarchou Dmitrijem Firtašem a úředníkem Jurijem Bojkem nazýván jedním z těch, kteří stáli u zrodu vzniku offshore společnosti RosUkrEnergo v roce 2004.
špína na něj politická síla
Ukazuje se, že obchodování s plynem a parfumerie mají mnoho společného. Podnikatel Dmitrij Firtash, který ovládá 45 procent rusko-ukrajinského zprostředkovatele plynu RosUkrEnergo, vlastní maďarského obchodníka Euronit (Euronit Kereskedelmi ES Szolgaltato KTF). Dříve se společnost účastnila schématu: turkmenský plyn výměnou za zboží a potraviny, ale nyní má desetiletou smlouvu s RosUkrEnergo a, jak se Novayi podařilo zjistit, je spojena s moskevskými společnostmi bývalých manželek Semjon Mogilevič a manželka jeho dlouholetého partnera Igora Fishermana. Tyto společnosti a lidé byli přímo spojeni s Arbat Prestige, která je nyní v centru skandálního trestního případu za daňové úniky. Podle jednotného rejstříku podniků se v únoru 2004 objevilo moskevské zastoupení Euronitu (takto se píše oficiální rejstřík). Byla registrována na stejné adrese jako společnost General Company Resource, jejíž ředitelkou byla Olga Schneider, bývalá manželka Mogileviče (společnost několikrát změnila adresu ve svých registračních dokumentech). Telefonní číslo uvedené zastoupením Euronitu při registraci (933-6981) je stejné jako číslo registrované u málo známé moskevské společnosti Transkomplekt. Je pozoruhodný tím, že byl založen bývalá manželka Mogilevich Galina Telesh a Olga Zhunzhurova - manželka bývalý kolega a Mogilevičův společník Igor Fisherman. Ten se objevuje v americké obžalobě Mogileviče, kterého hledá FBI. Dalším zakladatelem Transkomplektu byla společnost Rinway. Od roku 2003 vlastnila 40 procent Arbat Prestige. (Vedomosti uvedly, že spoluvlastníky Rinway byly v té době Mogilevičova bývalá manželka Galina Telesh, Fishermanova manželka Olga Zhunzhurova a také Maria a Dmitrij Firtašovi.) Zastoupení maďarského Euronitu v Moskvě vedl Alexander Emelin. Od roku 2002 je moskevským zaměstnancem společnosti Elmstad Trading Limited (Kypr). A zastoupení Elmstadu vedl Oleg Palchikov, který se později stal jedním z výkonných ředitelů RosUkrEnergo a tuto funkci zastával až do dubna 2007. Mezitím byl Kypřan Elmstad mezi zakladateli General Resource Company a společnosti Rinway, která v roce 2003 vlastnila 40 procent Arbat Prestige. RosUkrEnergo oznámilo, že propojení akcionářů nemá se společností nic společného. Dmitrij Firtash situaci nekomentoval. Zdá se ale, že celá řada náhod se začíná měnit ve vzor. kdo je kdo Bývalá manželka Semjon Mogilevič Olga Schneider byla do roku 2001 právníkem v Ritual Service. Poté přešla na právní poradnu č. 12 Moskevské městské advokátní komory. Ředitel advokátní kanceláře č. 12 Evgeniy Baru Novayi potvrdil, že Schneider pracoval jako právník pro civilní případy. - Před několika lety opustila advokátní kancelář kvůli své touze pracovat ve více svobodném režimu. Pokud se nepletu, plánoval jsem otevřít advokátní kancelář. Olga Schneider je právnička především v občanskoprávních věcech, nezávislá, kompetentní specialistka, pracovala v sektoru obchodních služeb, ale byla také jmenována v trestních věcech jako svobodná advokátka, připomněla Baru. Na otázku, zda kancelář věděla o Semjonu Mogilevičovi, Baru odpověděla, že o této oblasti se nemluvilo: „Klienti si na to nestěžovali a nebyly žádné jiné důvody, proč se tím zabývat.“ odborná činnost nevznikla. Olga Schneider byla svého času uvedena jako vedoucí General Resource Company. Současný ředitel Viktor Egoruškin byl v roce 2000 zaměstnancem společnosti Mosukrainsnab, která v té době obdržela od ukrajinského Naftogazu 4 290 048 991 rublů. V květnu 2000 zaplatil Gazprom tuto částku společnosti Naftogaz za tranzit přes Ukrajinu. Téhož dne Naftogaz převedl peníze společnosti Mosukrainsnab jako zálohu za plyn a poté požádal o změnu účelu platby na zálohovou platbu na základě smlouvy o dodávce zásob. Následně se Naftogaz pokusil zažalovat Mosukrainsnab podáním žaloby s reklamou rozhodčí soud Ukrajina. Kasační soud v Moskvě zamítl ukrajinské rozhodnutí ve prospěch Naftogazu. Prezident RosUkrEnergo, Švýcar Lars Haussmann, byl před nástupem plynárenského zprostředkovatele součástí vedení švýcarské společnosti Cronos Im-Ex AG, která obchodovala chemické produkty, jakož i zboží a zařízení pro chemický průmysl. Ředitelem společnosti na ruské straně byl Alexander Emelin z Moskvy. Pátrání po Emelinovi komplikovala skutečnost, že švýcarský registr podniků neuvádí rok narození ani patronymii ředitele. Pokusili jsme se najít Emelina v Moskvě a našli jsme Alexandra Emelina (nar. 1965), který vedl projekty Gazpromu. Uvedl však, že ke společnosti nemá žádný vztah (Novaja Gazeta č. 8, 2006). Nyní jsme objevili dalšího Alexandra Emelina (nar. 1969), který byl zástupcem Euronitu Dmitrij Firtash v Moskvě a od roku 2002 byl moskevským zaměstnancem kyperské společnosti Elmstad Trading Limited, kde v té době pracoval společně s budoucím ředitelem z RosUkrEnergo Olega Palčikova. Švýcarský právník Lars Haussmann, člen představenstva RosUkrEnergo, situaci nekomentoval. Emelin nebylo možné kontaktovat.
Semjon Judkovič Mogilevič(aka Sergej Vladimirovič Schneider, Sam, Don Simenon, Palagnyuk, Saiman, Suvorov, Semjon Mogleritis, Semjon Mogrilets, Sergej Magrilets, Semjon Telesh, Sergej Palagnyuk, Semjon Palagnyuk, Palanyuk Semjon, Makelvich Šimon, Mogilevsk Sejon, Fishe Sch Telesh Sejon , Yudkovich Semyon, Mangriyats Sergey; rod. 30. června 1946, Kyjev, Ukrajinská SSR) - velký podnikatel, který je občanem Ukrajiny, Ruska, Maďarska a Izraele. Hledají ho čtyři země světa. Je jedním z deseti nejhledanějších uprchlíků FBI. Podle předpokladu většiny orgánů činných v trestním řízení v zemích EU a USA je jedním z vůdců ruské mafie ve světě. Podle FBI vedl jednu z poboček organizované zločinecké skupiny Solntsevo. Ruské orgány činné v trestním řízení považovány za stínového vlastníka parfémového řetězce Arbat Prestige.
Životopis
Semjon Mogilevič se narodil v Kyjevě. Matka - Genya Tevevna Shepelskaya - lékařka. Otec - Yudka Mogilevich - ředitel velkého tiskového podniku. Mogilevič vystudoval ekonomii na Lvovské univerzitě a zároveň se zabýval podzemním nákupem a prodejem zlata a měny. Dvakrát byl odsouzen - za porušení pravidel měnových transakcí (1973) a podvody (1977). Poprvé byl 29letý Mogilevič zatčen v roce 1975 za nákup zlata od emigrantů.
Po propuštění Mogilevič rozšířil své podnikání. V Kyjevě spolu s Jukhimovičem vytvořil „nádražní“ skupinu. Posílil dříve navázané vazby s gangem Ljubertsy poblíž Moskvy a navázal kontakty s gangem Solncevského. V polovině 80. let se Mogilevič přestěhoval do Moskvy a oženil se, přestože měl stále manželku v Kyjevě. Po perestrojce spolu s hlavním zločineckým bossem Sylvesterem zakládá společnost Arbat-International, která se zabývá námořní přepravou zboží na lodích pronajatých od Black Sea Shipping Company. Koncem 80. let navíc Mogilevič organizoval družstvo Vnukovo, které vlastní síť placených záchodů na moskevských nádražích.
V roce 1988, když založil Ruské podnikání a přenechal to Sylvesterovi a dalším partnerům, Mogilevič se usadil v Maďarsku. Zde převzal tucet nočních klubů a získal několik továren souvisejících s výrobou zbraní a sloužících jako kryt pro pašování zbraní. Při rozšiřování sítě nočních klubů a nevěstinců v Maďarsku začal Mogilevič také vyvážet dívky z Ukrajiny za účelem prostituce. K tomu navázal spojení s vůdcem kyjevské zločinecké skupiny Skull. Na shromáždění největších světových zločineckých bossů, které se konalo v Itálii v roce 1994, Mogilevič zastupoval SNS. V té době už byl v Evropě zástupcem zloděje Vjačeslava Ivankova (známého jako Yaponchik). Kromě toho se mu podařilo navštívit Izrael a získat (po ruském a maďarském) občanství této země.
V roce 1995 zahájili britští policisté trestní řízení proti Mogilevičovi za praní desítek milionů dolarů prostřednictvím londýnských bank a zařadili ho na seznam hledaných a brzy mu zakázali vstup do země. O několik let později musel Mogilevič opustit Spojené státy, kde po jeho zatčení převzal americkou část Japončikovy říše.
V polovině roku 1999 vyšla v americké publikaci USA Today publikace věnovaná „případu Bank of New York“. Článek tvrdil, že k praní špinavých peněz docházelo prostřednictvím 4 účtů v Bank of New York a jednoho v Republic National Bank, přičemž všechny byly otevřeny na jméno Benex. USA Today s odvoláním na zpravodajské služby uvedly, že zakladatelem Benexu byl Semjon Mogilevič.
V Americe byl Mogilevič obviněn z podvodu, vydírání a praní 10 miliard dolarů. 24. dubna byl ve Spojených státech Semjon Mogilevič obviněn z podvodu účetní závěrky YBM Magnex International, vydírání, praní špinavých peněz a řada dalších trestných činů. Americké orgány činné v trestním řízení se obrátily na Rusko s žádostí o jeho vydání, ale byly odmítnuty, protože ruské zákony zakazují vydávání ruských občanů do cizích zemí.